抹茶、BIKI、满币、牛顿疑存空气币、资金盘多轮“收割”用户

文/新京报
虚拟货币交易所的建设成本极低,只要有一部分用户受其蛊惑而入局,割韭菜游戏就可以进行,从中获取暴利。
市场比较熟知的套路是空气币。“交易所上空气币是没有办法避免的。” 曾给多家交易所提供“市值管理”服务的蔡勇(化名)表示,一是上新币会为交易所带来一大批真实的用户,二是交易所收取项目方的上币费和后续的交易抽成是很诱人的。
他以上线多个空气币而广受争议的交易所BIKI为例,项目方会一次性给交易所支付70万-80万上币费。根据BIKI周报,2019年4-5月每周平均上线10个新项目,按照一年上线400个新项目推测,BIKI会一次性收取项目费近3亿。
“一本万利的生意为什么不做呢?”蔡勇说。相比于一线交易所,三四线的小交易所上空气币更加肆无忌惮。
抹茶、BIKI、满币、牛顿疑存空气币、资金盘多轮“收割”用户
蔡勇分析称,目前用户主要通过一线交易所购买比特币、以太坊等主流币,小的交易所主要是靠上空气币收割用户。“其实用户心里也清楚买小交易所上的币风险高,但是他们愿意赌一把。毕竟有人曾经赚到过100倍。”OKex等大型交易所也曾上线过空气币,不过发现后及时下架。
蔡勇透露,不少交易所默认空气币的发行。
大型交易所前高管王莹表示,这些空气币的项目白皮书都是千篇一律的,可以聘请第三方写手团队,高峰的时候一个白皮书可能值20万,低谷的时候只需5000元。“反正都是模板,区块链就那几个技术,所有的币技术都是八九不离十的。场景都很容易虚拟。”
记者调查发现,除了此前媒体曝光的BIKI、抹茶存VDS、CXC、VBT等空气币,用户超500万的老牌交易所满币网,一度成为全球第二大交易所的牛顿交易所也疑似通过空气币、资金盘对用户进行多轮收割。
抹茶、BIKI、满币、牛顿疑存空气币、资金盘多轮“收割”用户
满币网上线的BABA币为例,去年8月19日,曾有1000万Token进入4e1f结尾的地址,然后在8月28日,其中998万枚Token被转移到后缀为“9dff”的地址,这个收币地址是满币网的钱包地址。12月22日,BABA币从最高1.5USD高点跌到0.04USD,跌幅高达95%。
牛顿交易所曾凭借“只涨不跌”的币价获得币圈关注,其“UPOS交易机制”,要求用户在刷量的同时也“刷价”。用户可以把自己的虚拟货币转入解封区,币价会上涨10倍。但用户的货币是被冻结的,只有在“解封区”反复买入、卖出,才能解冻。而用户刷单时,买入的价格必然比上次卖出的价格高。
实际上,以高额分红为诱饵,利用锁仓限制流动性,再用刷量解锁让投资者获得静态收益,并利用拉人头、建团队获得动态收益,牛顿交易所资金盘泛滥。
抹茶、BIKI、满币、牛顿疑存空气币、资金盘多轮“收割”用户
新年到来的第二天,银保监会表示将在全国范围开展防范非法集资宣传活动,主要针对区块链等名义开展的非法集资行为。这距离上次银保监会提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险仅仅过去一个半月。而此前,央行等多部门,北京、上海、深圳等金融监管机构都就虚拟货币交易所发布风险提示。

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