深扒檀香交易所跑路始末!价格跌成万分之一你还想跑?

檀香交易所

今天给大家曝光一家交易所:TXB.COM 檀香交易所
这家交易所去年 7 月份左右开始了他的诈骗之路,号称花了 330 万买的域名,经过我的调查这个域名很大概率是分期购买的,操作流程就是和域名卖家约定好先首付一部分钱,然后拿着这个域名出去骗钱,如果骗到钱了那么再慢慢付清后面的尾款,如果骗不到钱那么就损失一点首付,不至于把域名砸在手里。
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这家交易所的诈骗犯老板有两个,分别叫孔沪生龚梅,待会再详细介绍他们两以及我查到的一些资料。
拿下了域名之后他们马上推出了零撸挖矿的模式把人忽悠进来,并且招募合伙人,合伙人推广也能获得分红,这个模式我就不详细介绍了大家应该都懂类似于传销模式的资金盘结构。
和大部分传销资金盘项目一样,他们也老练地选择了开线下的会议来推广、喊单、拉人头:
 
投资者们进来还没多久,镰刀就下来了,先是币价狂跌不止,后是取消合伙人机制,再是发布跑路公告,一气呵成。
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大家看下平台币的币价,从最高点的2美元跌到了目前的0.000168美元,跌成了万分之一不到,相当于你如果当时买了一万元这个币,现在一元都不剩了!
韭菜割完了之后,心满意足地发了一篇“正式跑路公告”
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孔沪生龚梅的手段是狠,币价都被砸成万分之一了还想一跑了之。
注销公司,实锤跑路

师兄昨晚收到粉丝的求助后第一时间就着手去调查这个交易所,通过粉丝提供的檀香交易所公众号认证企业果然查到了蛛丝马迹。
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这家公司的法人正是龚梅
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公司的注册时间恰巧是交易所开始运营前一个月:
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公司由孔沪生龚梅各占股50%:
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并且这两个骗子其实早在交易所发布“正式跑路公告”前,就已经在准备跑路了,我们找到了实锤的证据:
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12 月份的时候这家公司就在变更公司清算组成员,而公司清算组只会在公司准备申请破产或者注销的时候来负责,所以可以实锤孔沪生龚梅在两个月前就在准备跑路的事宜了,所有的投资者都被蒙在鼓里。
目前看来他们很可能早早地就将资产等全部转移了。
同时我找到了此前孔沪生朋友圈的截图:
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除了这个檀香交易所之外,他同时还是比特币中国集团的合伙人也就是最近刚刚也崩盘了的ZG.COM交易所,真是个老骗子了,我觉得最近找他维权的人不会少。
师兄的一些建议

目前从投资人的维权群里得知的信息是,众多投资人已与当地公安取得联系,疫情过后送资料过去。
这个交易所的主体和孔沪生龚梅两人关系很容易认定,并且投资人与交易所有人民币法币的资金往来,这个可以进一步用于案件关系的梳理。
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檀香交易所诈骗的投资者遍布全国各地,根据我的经验,受害者可以到各地的公安局进行报案,最后可以考虑哪边受理案件的可能性大以及解决问题的能力强再集中过去报案,这样会进一步引起重视。这个案件由于孔沪生、龚梅的主导身份已经坐实,所以司法上还是比较容易突破的。
如果孔沪生、龚梅你们两人看到这篇文章,我劝你俩尽快回头是岸,再不想明白就没机会了。
稿源:币黑

原创文章,作者:QKL123,如若转载,请注明出处:http://qkl12315.com/archives/1218

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