虚拟货币投资神话破灭,868名诈骗嫌疑人落网

“炒币”“区块链”“虚拟货币”……这些普通群众听着很陌生的词汇,正被不法分子利用,以高额利益为诱饵实施诈骗。

注意近年来,虚拟货币被人们炒作得火热,但是虚拟货币投资还是高风险,而且很容易滋生诈骗等犯罪。披着虚拟货币的外衣实施诈骗,不少投资”小白“,买入各类巨额”传销货币“,最终血本无归。

2020年5月9日,四川警方动用3000多名警力,远赴湖南、广东、上海等全国20多个省份抓获嫌疑人868名,这样一次声势浩大的抓捕行动缘起于一年前的一次诈骗案件。

四川省达州市,陈女士曾在某特定网站投入33万元,购买一种叫H币的数字货币,后来全部亏本。一天,有人打电话告诉陈女士H币是一场骗局,老板已经跑路了。陈女士发觉其中有蹊跷,遂即报警。
经过调查,警方很快在四川省成都市抓获了2名犯罪嫌疑人,两人承认所谓H币投资的确是骗局,但他们只是普通职工,这场骗局背后存在一个规模巨大的诈骗集团。顺着这条线索,越来越多的被害人也牵连到这场骗局中。
从2018年起,夏佳的公司就不断变换花样、招兵买马实施诈骗,诈骗窝点大多设在境外。从最早的黄金期货投资到如今的数字货币,每隔一段时间,诈骗集团会设计一轮骗局,当获利达到一定程度后,便立即销毁网站数据。
警方在这次行动中抓获的868名嫌疑人中,大多都是年轻人,很多是亲戚朋友的关系。一些嫌疑人已经离开诈骗公司找到了正式工作,但面对曾经犯下的过错,只能暂时离开当下的生活承担法律责任。
根据嫌疑人供述,为了让所谓的投资事业更具真实性,诈骗集团内部层级明确、分工严明,设有业务部、讲师部、技术部、后勤部等。技术人员负责获取潜在客户的微信号,资深讲师用假名变声讲课,而业务员则用精心打造的人设,等待被骗的投资者上钩。
每个业务员有近10部手机,20个微信号,一个微信号每天建群300个。一个微信号代表着一个角色,有人假装白富美高富帅,也有人假装资深股民,不仅在微信群里与人互动,还在朋友圈营造完美形象。
同时,微信群里晒出的收益图、曲线图和投资者购买H币时所用的网站链接等全都是诈骗集团伪造的。当被害人转账的那一刻,所有钱都通过洗钱渠道进入了犯罪分子的腰包。为了激发被害者的投资欲望,时不时设计的投资盈利戏码,也是在剧本之中。
但看起来迷惑的骗局中,却有一个明显的纰漏,在要求被害人转账时,该诈骗团伙所提供的是私人账号,但被害人被诈骗话术洗脑,投资获利心切,往往忽略了这一点。
虚拟货币投资神话破灭,868名诈骗嫌疑人落网
经过执法人员一年多艰苦奋战,该案因涉嫌诈骗罪移送起诉人员559人,扣押涉案房产、资产等近亿元。目前,夏佳、夏涛等28名涉案嫌疑人仍然在逃,警方已对其展开通缉。
“虚拟货币”幌子高大上 骗你没商量
1.号称高大上的外国背景;
2.打国家政策的擦边球,利用受众对政府的信任骗取钱财;
3.自称有特别神奇的关系网,骗取受害者的信任;
4.蹭“区块链技术”等热点,宣传时多鼓吹一夜暴富。
区块链”实为“取款链” 满满的套路
第一步:将虚拟货币包装上新鲜元素,披上“区块链”外衣;
第二步:在前期进行疯狂宣传,吸引大量热钱进盘;
第三步:嫌犯在前期拉涨币价,让投资者尝到一些甜头,但是这种价格的变动往往是该公司使用投资人的投资款进行操作;
第四步:收割“韭菜”。当投资人进场后,嫌犯通过恶意操纵虚拟货币价格走势不断套现,导致投资人手中虚拟货币毫无价值,损失惨重

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