“多地连线、云端开庭”许昌审理首例涉嫌跨境交易虚拟货币案

近日,河南省许昌市魏都区人民法院开庭审理了一起被告人李某五人交易虚拟货币涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪的案件。据悉,这是许昌市审理的首例涉嫌跨境交易虚拟货币案。

近日来,许昌市疫情防控形式再度严峻,为避免人员聚集,该案采取线上“云开庭”模式,通过智慧法院系统将法庭现场、律师所在地以及看守所在线上连接起来,保证多地协调同步,保障防疫常态化下有序开展审判工作。

据公诉机关指控,自2020年6月起,李某为了达到在国外FTX交易所完成虚拟货币泰达币兑换美元的目的,先后在该交易所注册了5家公司用以交易泰达币兑换美元。

期间李某等人通过组建微信群聊、WhatsApp群聊方式,用以完成对账、结算和沟通等事务。李某等人在明知资金来源可能系他人利用信息网络实施犯罪取得的违法犯罪资金的情况下,仍以营利为目的,接受他们资金用以购买泰达币兑换美元,并多次使用不特定人员银行账号,在国内接受他人人民币,随后在国外向他人支付日元、韩元、美元。

此次“云端庭审”远程庭审画面清晰,线上交流顺畅高效,保障了整个庭审过程有序进行。但由于此案案情重大复杂,庭审将择日继续进行。

此外,随着虚拟货币交易活动的频繁,由此引发近年来案件纠纷逐渐增多,近日,黄岛法院隐珠法庭公开开庭审理了一起涉比特币及矿机返还合同纠纷案,该案由黄岛法院党组副书记、副院长李德海担任审判长,依法适用普通程序进行审理。该案系黄岛法院受理的首例关于虚拟货币纠纷案件。

2019年12月2日,原告吴某在贵州省兴义市托管了1080台蚂蚁S9i矿机设备,由贵州兴义市托管后发往至云南省德宏州。被告刘某具体负责托管经营1080台蚂蚁S9i矿机事宜,原告吴某每月从银行转账给被告刘某用以支付矿机运营的电费。在此期间,被告刘某自原告吴某处借了3个比特币,至今未返还,原告吴某主张被告刘某返还其1080台蚂蚁S9i矿机设备及3个比特币。

目前该案已调解结案。

严监管之下,虚拟货币规模化“挖矿”在国内被全面禁止,但个人“挖矿”行为在某些地方依然存在。对此,必须零容忍、全覆盖,形成持续治理的社会合力和高压态势,不给比特币等虚拟货币违法违规行为留下任何可乘之机。

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