搭建”虚拟货币”平台钓鱼网站,8人被刑拘

随着互联网的普及和不断发展,网络虚拟货币日渐盛行,一些不法之徒盯上虚拟货币牟利。江苏省徐州市铜山区公安局近期打掉一个盗窃虚拟货币犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人8人,涉案价值500余万元。

查扣的涉案主机。 铜山警方供图

家住铜山区的梁某通过网络在某区块链数字货币交易平台上购买了1600余个网络虚拟货币,“时值”100余万元。2021年11月6日,梁某登录该交易平台,打开其账户发现存放在网站上的虚拟货币竟不翼而飞。联系网站客服后,梁某得知其货币已被出售,梁某随即报警。

“当下打着‘投资回报高’旗号的数字货币交易平台盛行,很多人把钱投在这虚拟网络里。”办案民警李启迪介绍,接到报案后,警方查看了梁某的网络账户,发现这种虚拟数字货币交易平台均在国外。而我国相关部门已出台文件,明文禁止在国内交易、发售此类的数字虚拟货币。铜山区公安局高度重视,立即成立专案组进行侦查。

经初查,警方发现这是一起利用新型网络技术实施犯罪的案件,嫌疑人在网上搭建仿冒区块链数字货币交易平台的钓鱼网站,并植入木马病毒,然后在网络进行传播。只要受害人点击链接,并在钓鱼网站上输入账号、密码等信息,嫌疑人就能获取到受害人的信息从而实施盗窃。随后,专案组对钓鱼网站、涉案账户、资金流等进行比对与数据碰撞,一个盗窃虚拟货币的犯罪团伙逐渐浮出水面。

办案民警进一步侦查后发现,被盗账户在江西丰城有登录轨迹,于是顺藤摸瓜,通过嫌疑人登录日志、银行转账等线索明确了嫌疑人陈某的身份信息。警方继续循线追踪,通过大数据分析,查清了资金流向。经过一个多月的分析研判,警方终于确定了嫌疑人活动地点分别在江西南昌、江西萍乡、河南安阳、北京等地,整个团伙的脉络及成员信息被全面掌握。

专案组兵分多路展开抓捕,在各地警方的协助下,8名嫌疑人悉数落网。

嫌疑人陈某交代,他通过社交软件结识了从事计算机信息安全方面工作的胡某,通过胡某牵线搭桥找到同样从事此类工作的贾某。在陈某指挥下,他们通过搭建钓鱼网站盗取他人登录交易网站的账号和密码。为便于盗转销赃,陈某又发展了下线刘某、吴某等人,分别在不同的区块链数字货币交易平台进行洗钱提现。短短两个月的时间,陈某等人共从中获利500余万元,受害民众30多人。

目前,该团伙8名嫌疑人均已被警方刑事拘留,此案在进一步审理中。

遇到购物或交易网站无法登陆,要通过正规渠道联系客服人员进行解决,不要轻易相信和点击陌生人发送的网页链接,避免误中“钓鱼网站”陷阱而遭受财产损失。

对此资金盘排行榜提醒广大用户:

1. 鉴于此类恶意程序多潜藏在诈骗短信中,对于无缘无故出现的链接或文件,尤其是陌生用户通过短信、微信等工具发送的链接或文件,不要点击或接收,

2. 带有个人信息的网页浏览记录等要及时清除;

3. 利用各类安全软件对诈骗短信、恶意程序进行拦截;

4. 打开手机中防病毒移动应用的“实时监控”功能,对手机操作进行主动防御,这样可以第一时间监控未知病毒的入侵活动。

5. 不要随意打开网址栏非HTTPS开头的网站,更不要在那些网站留下个人信息。

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