据泰媒报道，泰国国家警察总署助理总署长素拉切警中将近日以涉嫌洗黑钱罪名，逮捕了MBI集团创始人张誉发（或称“小张”）。
据悉，52岁的马来西亚人张誉发在靠近泰马边境的宋卡府Sadao区Samnak Kham 街道从事房地产、娱乐行业后，又在该地开辟了酒店、娱乐场所、游乐园、市场等大型综合性产业，产业面积多达100莱、价值上百亿。
点击输入图片描述（最多30字）
据素拉切警中将透露，其与马来西亚警察局特别分局局长会见，并协调将逃离的IUU渔船带回泰国接受法律审判一事时，马来局长表示根据国际刑警组织的通缉令，需要逮捕张誉发。随后，素拉切警中将便与宋卡府Sadao警察局协调，以涉嫌洗黑钱的罪名，对张誉发进行逮捕。
点击输入图片描述（最多30字）
素拉切警中将表示，张誉发在畏罪潜逃过程中，生活得十分舒适，其还把钱给了某党的副党魁和一些政府官员。目前，张誉发被关押在看守所，正在等待移民局将其遣返出境。因为中国需要将张誉发带回审判，所以泰国国家警察总署正与中国驻泰国大使馆协调将其送往中国，中国大使馆将在7月26日将其接走。
据此前马来西亚媒体报道，马来西亚警察总部冻结了张誉发在马来西亚的所有资产，以及揭发了MBI国际集团以“共享链”业务的形式诈骗和洗黑钱的一些列恶行，导致张誉发不敢返回马来西亚。
2012年以来，“MBI”集团先后在网上设立“MFC”游戏理财创富平台、“MTI”网络传销平台（服务器、管理人员均在境外），虚构其旗下产业众多、资产雄厚的事实，鼓吹其线上线下资源整合能力，造成平台稳定运行，持续获利的假象，引诱参与者交纳100至3.5万美元不等的入门费成为会员，获取平台推出的积分成虚拟货币，并设置直推奖、对碰奖、领导奖等高额奖励模式，诱惑会员推荐他人加入并按照顺序形成上下线关系。
通过上述两个平台，“MBI”集团在我国境内发展会员1105万人员，下线层级1357层，已核实身份人员483万名，符合刑事追诉标准93944人.其中，发展下线22层以上且下线人数5000人以上的传销头目、重要骨干成员700人。
为逃避打击，该集团以外籍人员身份在我国境内大量开设银行帐户，并通过非法渠道将传销资金转至境外。经调取该案2.5万名重点人员银行账户，累计资金流水1063亿元，全部涉案资金预估达3000余亿元。
原创文章，作者：QKL123，如若转载，请注明出处：http://qkl12315.com/archives/1675