宕机、插针、丢币、被封、碰瓷、挪用客资…币安在 zuo 的路上越走越远

进入 2020 年,币安接连不断的宕机事件和“66 营销”事件在币圈闹得沸沸扬扬。有用户指出,币安作为币圈老牌交易所,宕机这么频繁,不好好修理服务器,却用“胸大、腿长、皮肤白”的 99 年女主播做噱头吸引流量,简直是本末倒置。

话说币安也是一个老牌交易所了,但是最近这几年却接连爆出许多丑闻,宕机、插针、丢币、被封、碰瓷、挪用客资……币安在 zuo 的路上越走越远。

币安宕机接连不断

币安已多次出现宕机事故,截至目前,停服已超 60 小时。远的不说,仅仅在 2020 年短短 2 个多月,就发生了多次宕机事故。

  • 1 月,币安的合约交易出现系统延迟,挂单不能取消。

  • 2 月 17 日,币安系统宕机维护,公告称,行情回暖,交易需求增加导致币安访问量不断加大,但吞吐性能短时间不能匹配需求,这才引发交易故障。

  • 2 月 19 日晚间,币安市场数据推送模块故障,交易出现异常,数据暂停更新。公告称,系统将进行临时维护,期间将暂停充值、提现、现货及杠杆交易、C2C 交易、币安宝申购及赎回、资金划转。2 月 20 日 1 时,币安宣布完成临时系统维护。有用户反映,交易在 3 时左右恢复正常。系统维护结束后不久,币安平台币卖单激增,价格急跌 10%。

  • 2 月 20 日,有用户向币安指出,合约无法撤单。据行情统计,过去 24 小时,币安的 BTC 合约持仓量 1.92 亿美元,1.72 亿美元爆仓,爆仓比例近 90%。除技术问题外,币安合约的爆仓规则被质疑较严,据称若出现单边行情,会先把获利高杠杆率高的单子强平。其合约产品上线早期,合约规则还涉嫌抄袭 BitMEX 交易所,创始人尔后致歉。

  • 2 月 21,凌晨 5 点,比特币高台跳水,从 10153 美元大度下跌至 9300 美元,1 小时跌幅达到 8.4%,日内跌幅 5.4%。随着市场下行,交易群内也开始流传一些“小道消息”,引发投资者恐慌。其中,有两条消息传播力度最广:一是币安昨天宕机,背后原因是被黑客攻击,丢了 2 万个 BTC 以及 170 万个 ETH;二是币安为了弥补损失,开了空单,这才导致比特币暴跌,随后该消息被币安官方辟谣,但散户们的真金白银却在这一次恐慌之中损失惨重。

  • 2 月 29 日凌晨币安期货宕机并中断交易。

  • 3 月 4 日 17:04:56 开始,币安出现交易暂停问题,赵长鹏曾发推表示是消息代理问题。

宕机、插针、丢币、被封、碰瓷、挪用客资…币安在 zuo 的路上越走越远

有散户调侃称,“之前砸盘需要庄家用真金白银,现在砸盘只需要币安停机维修。”也有持币者为行情感到担忧,“币圈的不稳定因素太多,巨鲸的异动和大型交易所宕机都会带来恐慌,对减半行情逐渐感到不乐观了。”

初开合约,身陷抄袭、插针丑闻

币安的合约产品出现的很晚,大概是看到其他平台的合约产品越来越火爆,赵长鹏意识到了自己的产品线存在严重短板,但从头搭建嫌太慢,他便仓促收购了 JEX 平台。然而甫一上线就陷入抄袭丑闻。9 月 4 日,BitMex 在推特上表示,“祝贺期货平台测试版的推出。很高兴看到您阅读我们的文件,就像我们喜欢编写文件一样!”并配以币安对其新期货合约自动去杠杆化系统概述的截图。此后赵长鹏虽然对此做出回应并表示将尽快删除,但是该抄袭事件却依旧为币安带来了一定的负面影响。

这还不算完,此后币安频繁出现插针行为。

2019 年,9 月 15 日 9:00,币安推出合约不久,就出现了一次插针行情,当时 BTC 价格由 10337USDT 瞬时暴跌至 10024USDT。很多人围攻币安微博导致事情持续发酵,币安紧急针对此事情做了回应:承认插针,也承认 ” 暂时隐藏 K 线。这年头,修改 K 线弄虚作假,还美其名曰美化 k 线,也是头一回见。只能说,币安操之过急,扯着了自己。

宕机、插针、丢币、被封、碰瓷、挪用客资…币安在 zuo 的路上越走越远

2020 年 3 月 12 日晚间 BTC 暴跌,币安平台 LINK / UDST 交易对闪崩,LINK 短线最低触及 0.00001 美元 , 一根定海神针直插海底。

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3 月 13 日币安期货 ETH/USDT 交易对现插针行情,ETH 价格一度飙升至 323USDT,直接插破天际。

宕机、插针、丢币、被封、碰瓷、挪用客资…币安在 zuo 的路上越走越远

3 月 13 日,币安合约账户用户持仓被自动减仓 OTC 提币存在问题,当日行情跌破 4000 美金,永续合约方面币安 3621.1 美金。

宕机、插针、丢币、被封、碰瓷、挪用客资…币安在 zuo 的路上越走越远

或技术故障,或有意为之,币安的插针行为不仅让用户失去信心,也是在自掘坟墓。

三次丢币引发币圈地震

2018 年 3 月 7 日 23 点前后,黑客操控若干币安用户账户,将加密货币全部币币交易换成 BTC,数量达 1 万个 BTC 以上。黑客使用 API 交易机器人用这些 BTC 大量买入 VIA 币,VIA 的价格直接被拉高了 100 倍以上,然后抛售来控制币价。当时的市场受消息面影响全线崩溃式下挫,一小时暴跌高达 10%。BTC 跌破 10000 美元大关,并触及 10 日低点 9400 美元,跌幅超过 10%。BTC 此次下跌持续一个月之久,波段跌幅近 30%。受此事件影响,BNB 快速走低,两个交易日内跌超 15%。

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2018 年 7 月 4 日凌晨 5 时许,币安交易所出现超大额提现。据悉,2 小时内超过 7000 枚 BTC 被转入同一地址,币安疑似被盗的消息火速传开。当日,币安出现了一笔可疑交易,一枚在币安报价 0.29 美元的 SYS 购买了 96 个 BTC (价值约 623 万美元)。同日清晨,SYS 称其网络可能存在漏洞,10 亿枚 SYS 竟采自于一个区块。币安的异常交易疑似与 SYS 的网络漏洞有关。7 月 4 日上午,币安发布公告,暂停交易提现,直至下午 16:00 恢复交易,17:00 左右发布公告,将此次事件定性为钓鱼事件。在事件发酵期间,币安赵长鹏与何一都发了微博来安抚用户,说一切都在控制之中,大家资金安全,建议大家要不信谣、不传谣,但这仍然压不住市场各种传言和猜测。币安上出现异常交易,SYS 出现网络漏洞,SYS 价格暴涨,24 小时内一度飙升了近 90%。随着 SYS 价格被拉爆,黑客再通过其他交易所出货,至少能获利 8000 万。7 月 4 日币安被盗消息传出后,BTC 快速下挫,一小时内从 6638 美元跌至 6447 美元附近,跌幅近 3%。BNB 在不到一周时间内下跌 15%。

宕机、插针、丢币、被封、碰瓷、挪用客资…币安在 zuo 的路上越走越远

2019 年 5 月 8 日凌晨,币安交易所发现了大规模的安全漏洞。此次攻击中,黑客在区块高度 575012 处从币安热钱包中盗取 7000 枚比特币,价值约达 3 亿人民币。币安共有 35 万枚比特币,约合 1200 多亿人民币,被盗的 7000 枚 BTC 约占币安 BTC 总持股量的 2%。据悉,黑客能够获得大量用户 API 密钥,谷歌验证 2FA 码以及其他相关信息。在此次攻击中,黑客团体使用了复合型的攻击技术,包括网络钓鱼,病毒等其他攻击手段来盗取加密资产。次日早上 7 点左右,币安官网公布被盗消息。消息爆出后,BTC 短时快速下挫,据 CoinMarketCap 数据,7 点 29 分 BTC 从日内高点 5951.27 美元开始跌落,一小时内跌至日内低点 5806.38 美元,跌幅近 3%。BNB 半小时下跌近 5%,现报 20.61USDT,过去 24 小时跌幅扩至 7.37%。其他加密货币均有所下滑,当前市值前 100 的主流货币中超 7 成出现下跌。

宕机、插针、丢币、被封、碰瓷、挪用客资…币安在 zuo 的路上越走越远

币安三次丢币,累计超过 24000 枚 BTC,总价值折合 RMB 近 13 亿,每次丢币事件都会引发 BTC 及 BNB 急速下挫,导致币市集体失血,而且,丢币多发生在凌晨,韭菜们在睡梦中就被割到了脖子,真是躺着也被割。

线上线下双双遭封

早在 2018 年 3 月,成立才大半年的币安就遭到日本金融厅警告,此后其称将总部从日本迁至马耳他,公告内容改以香港时间计,疑撇清与中国大陆的关联。2019 年 11 月,上海央行总部发文排查在沪虚拟货币交易所 ; 据财经网、东方卫视等媒体报道,币安上海多处办公地点当月末无人办公。

次月,币安官方微博、何一微博均被封。币安在上海和北京的员工也离开办公室转为在家 soho 办公,业务进展受到连带影响。币安发行的平台币 BNB 开始瀑布式下跌,已累计下跌 33%,最高跌幅达 36%。BNB 的总流通市值在一个月内蒸发了 11 亿美元。

12 月 13 日,何一新的微博账号活跃不足 24 小时再次被封。同日,中国互金协会发布了《防范以区块链名义进行 ICO 与“虚拟货币”交易活动》的风险提示。监管打击意向日趋明晰,币安重返中国市场的策略将受到多重限制。

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强上乌镇大会,碰瓷支付宝

2019 年夏季开始,币安在中国境内主要城市和各省会级城市开展了一系列线下用户见面会等中小型地面活动,巅峰时刻体现在币安高调宣传其参加了今年夏天在乌镇举办的世界互联网大会。后来据知情人透露乌镇隆重召开的中国互联网大会上,币安宣传自己是“唯一受邀”参加乌镇互联网大会的交易所。但是实际情况呢?却是跑到乌镇去买个周边野鸡活动的展位倒贴,这个周边活动“互联网之光博览会”,还虚假宣传说她家是唯一受邀参加乌镇互联网大会的交易所。

币安甚至还曾碰瓷支付宝,惨遭打脸。币安开通 OTC 通道后,宣称已经和支付宝宣布合作,最后逼得支付宝官方账号出面澄清。币圈 OTC 本来就是在灰色地带游走,之前支付宝和微信打击已经不是一次两次,大家都在做老老实实地低调做合规的时候,币安这么招摇,真的是不嫌事大。当前,币安已经全面停止了在中国境内的线下市场活动,仅在币圈媒体中发布较低频次的业务进展新闻。这些市场活动的收缩将对币安刚刚推出的 OTC 人民币交易服务和期货交易的展业造成影响。

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挪用用户数字资产

2020 年 3 月 2 日,Poloniex 交易所、币安交易所、火币交易所的账户被 Steemit 社区监控到,汇集了超过 4200 万个 Steem 公链的投票共识的投票权重,通过操控,让利益相关方占据名单的前 20 位。因币安挪用用户 Steem 资产支持孙宇晨投票(目前已撤销),导致目前在 Steemit 区块链上 Power Up 的 Steem 币冻结 13 周,当前统计从币安转入到 Steemit 的代币共计 3173 万枚,均处于锁仓状态无法转回币安。而与此同时,币安也已经关闭了用户的 Steem 提现功能。此事遭到以太坊 V 神发推谴责,随后不久,币安赵长鹏发推表示此前不知情,已撤销投票。

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“用户 KYC 信息泄漏”事件

2019 年 8 月,币安被指用户实名制信息大规模泄漏,陷入舆论危机。爆料流出的图片显示,波及部分中国居民身份证持有者用户。有爆料称,此次泄漏事件涉及 10000 名用户,而且币安甚至遭到了黑客勒索,黑客要求币安支付 300BTC,否则就公布用户信息,币安对此矢口否认,称其爆出的图片没有币安的水印。随着事件的持续发酵,笔名为“Bnatov Platon”的黑客向 Coindesk 进行新的爆料,Platon 表示整个事件要追溯到 5 月份币安热钱包被盗,当时币安只声明了黑客盗取了大量用户 API 秘钥和其他信息,但是并未提及用户信息也被泄露。Platon 随后又说,他不是币安被盗事件的黑客,但是他拿到了部分币安用户的资料。更有意思地是,Platon 声称很可能是交易所内部人士帮助黑客公开了很多 API 信息,允许黑客直接访问客户帐户,从而导致了最终用户资产的丢失以及信息资料的泄露。币安并未承认其说法,但此事不仅给币市带来了大跌,也给币安带来了严重的信任危机。

宕机、插针、丢币、被封、碰瓷、挪用客资…币安在 zuo 的路上越走越远

币安作为一家老牌交易所,按理说不应该技术这么差,老是宕机、丢币,还插针,算怎么回事?难道花点钱搞一搞服务器,提升一下安全它不香吗?碰瓷乌镇大会,碰瓷支付宝,没有下线的蹭热点真的很好玩吗?私自挪用用户资产,然后自己再退回,用户资产的安全全凭币安自觉?最后,用户信息有没有泄漏?……种种问题让人不得不怀疑作为大牌交易所的币安到底还能走多远,毕竟在 zuo 的路上,币安已经越走越远。

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