【重磅】博旅理财、七亿入口、e趣商城、划得来、wotoken、中销联合等平台最新资讯

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没有风险共担将一事无成,将不可避免的走向系统性毁灭。没有风险共担,就没有进化。投资,核心要看对未来的认知能力,看谁更具有前瞻性”。赚钱的本质,也就是认知的变现,尤其是金融思维的变现。


1、博旅理财

5月14日,四川省公安厅对外公布近年来全省公安机关十大经济犯罪典型案例,其中由南充南部警方主办侦破的“博旅理财”特大网络传销案成功入选,该案系南充全市公安机关唯一上榜案件。

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据悉,2019年6月,在四川省公安厅、南充市公安局的精心指导和全市公安机关大力支持下,南部警方历时一年时间并辗转全国各地近30万公里,成功侦破博旅理财”特大网络传销案。该案涉案金额150亿元,共移送审查起诉犯罪嫌疑人70名,冻结资金数亿元人民币,查封房产上百套。

经查,2017年10月份以来,以邹某、冯某奎为首的传销组织建立“博旅理财”网站,该网站以美金为筹码进行平台运作,并以澳门博彩业的盈利分红为噱头吸引会员注册投资,涉及全国31个省、自治区、直辖市46万余人。该案的成功侦破,彻底铲除了该传销组织犯罪链条,有力维护了社会的和谐稳定。


2、wotoken


5月14日,“wotoken”特大网络传销案在盐城市滨海县人民法院公开开庭审理。高玉东、李奇兵、王小影(曾用名王小平)、田永波、李国民、唐孝华等六名被告人,分别因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、掩饰、隐瞒所得罪和窝藏罪接受审判!

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2018年8月份左右,高玉东、李奇兵、王小影和柳凉亭商议一起开发“WoToken”平台,从事网络传销活动。其中,高玉东负责招募技术人员架设平台,李奇兵、王小影等人负责线上线下推广,田某波负责“WoToken”平台上的数字货币保管。


“WoToken”平台以互联网为载体,在我国境内传播,没有实际经营活动。该平台以提供数字货币升值服务为名,虚假宣称有阿波智能罗机器人搬砖功能,要求会员缴纳一定价值的数字货币,即可开启阿波罗智能机器人,可获得高额静态收益。


同时,会员之间按照推荐加入的顺序组成上下级层级,上线会员按照发展会员的层级和人数可获得分享收益。


经鉴定中心鉴定,2018年7月至2019年10月8日期间,“WoToken”平台共注册会员715249人,层级关系501层;在这期间吸收的数字货币泰达币2.86亿余枚, 比特币4.6万余枚,以太坊203.9万余枚,莱特币29.2万余枚,比特现金5.6万余枚,柚子币684.1万余枚。按案发当日数字货币价格计算,上述虚拟货币合计价值77.69亿余元。


由于案情重大,涉案人数多,该案经过长达6个多小时的庭审后,法院宣布休庭。


3、秘乐短视频

近期,一款名为秘乐短视频非常火爆,号称“零投资,看视频就可以赚钱”,在市场推广中,该项目对标“走路就能赚钱”的趣步,相较趣步宣传的“走路就能月赚十几万”,该项目的宣传更加疯狂:“零投资,看视频就能月赚三十万”、“月入百万甚至上不封顶”。

有投诉人表示,该制度事实上就是福音短视频的翻版,该项目的庄家为原“福音”ZJP的团队领导。该团队领导金某,利用套路拉团排线,后疯狂收割下线韭菜,最后自己高价套现跑路,韭菜接盘。此前也有部分媒体报道称,福音短视频APP涉嫌传销,已无法交易提现。同时该平台对标的是趣步APP ,然而趣步却因涉嫌传销而遭到立案调查。


4、七亿入口


记者从浙江省宁波市市场监管局获悉,日前,宁波市市场监管部门联合公安机关,破获了一起涉案人员80余万名、涉案资金8000多万元的“七亿入口”平台特大传销案件。


“中产阶级国家项目”的背后是家皮包公司


据悉,该平台高呼“流量变现、全民持股、共生共享”口号,以“打造7亿中产阶级”等高收益回报为诱饵,通过网络虚假宣传,采取“拉人头”的方式大肆发展会员,收取“入会费”,短短几个月的时间,就裹挟受害者近百万人。

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据悉,“七亿入口”平台由一家注册在宁波市江北区,名为“浙江七亿入口科技有限公司”的企业设立运营。该平台宣称,只要缴纳一笔“入会费”,即可成为平台会员,并享受诸多“超级权益”。


在江北区市场监管局执法人员搜集的“七亿入口”平台发布信息上,可以看到“七亿入口无限流量新业态社交全民电商平台”、“全民持股,中产进发”、“百分七十股权全民分配,百分三十股权三支基金”等具有极强煽动性的词句。


执法人员表示,“七亿入口”平台顶着“打造7亿中产阶级全民平台国家项目”的“闪亮”头衔,令不少市民上当受骗。


5、e趣商城

在网上花2200元买一件商品,一周后可以回款本金并获得170元佣金?近日,多位在e趣商城平台通过CSC合作销售模式进行刷单的用户向澎湃质量报告投诉平台反映称,他们在平台投入资金购买的项目到期无法回款,平台方涉嫌传销,受害用户达1500人。目前,广州市天河区经济侦查犯罪大队已经对此事展开调查。

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平台上合作销售(CSC)区域销售的商品均为2200元。本文图片均为受访者供图

5月20日,e趣商城在平台发布公告,称该平台推出的CSC合作销售模式构成传销行为。目前已经在配合相关部门进行指导整改,并永久关停CSC,不再开放运行。

天河区猎德派出所一名工作人员回应澎湃新闻称,此前已经接到了政府热线转来的线索,也有部分受害者前去报警,目前此案已经转到经济侦查犯罪大队进行侦察,正在搜集受害者材料,具体信息不方便透露。


6、鳄鱼宝

近日,深圳市公安局经侦部门破获了一起以领养鳄鱼获取高额回报的非法集资案件,涉案金额约8915.9万元人民币。


2019年10月25日深圳市公安局经侦部门、南山派出所等单位陆续接到投资人报案称:2019年10月19日,深圳鳄鱼宝科技有限公司运营的“鳄鱼宝”P2P平台(网址:www.eyubao.net)发布公告,鳄鱼宝平台从2019年10月21日起关停,平台的充值、开标、提现等功能停止,投资人的投资款无法提现。


2020年5月12日公安机关对鳄鱼宝科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,开展统一收网行动。

警方调查

2016年11月,深圳鳄鱼宝科技有限公司正式开发上线鳄鱼宝平台,该平台以投资鳄鱼相关产品为主。投资人以领养广东宏益鳄鱼产业有限公司鳄鱼的形式在平台上进行投资,平台承诺保本付息。


2019年10月19日,按照广东省高州市金融办的要求,广东宏益鳄鱼产业有限公司发布了《关于鳄鱼宝平台关停、投资展期和转股的通知》,关停鳄鱼宝平台,停止兑付。


目前,警方已对该平台相关资产予以查封、冻结,投资人可选择如下方式进行登记报案:


1.长按识别或者扫描下方海报中的小程序码,点击“平台查询及信息登记”,选择“鳄鱼宝”平台进行线上登记报案。


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2.将证据材料邮寄至深圳市公安局桃源派出所并注明“鳄鱼宝材料”(收件地址:深圳市南山区南山公安分局桃源派出所,邮编: 518000) 。


7、中销联合

2018年底,河北一网民报警称,其母亲通过网络参与一个名为“中销联合”组织的活动,怀疑与传销有关。

经警方初步研判,这个组织打着“实现中国梦、造福中国人”的旗号,通过APP商城等11个传销平台销售虚拟产品或高于市场价格数倍的实物产品,涉及交易金额100多亿元人民币,注册账号800余万个,会员涉及全国31个省、市、自治区,严重扰乱社会经济秩序。

警方调查发现,“中销联合”全称是“中国销售联合会”,自称是国家平台,但在民政部公布的山寨社团名单上,这个“中国销售联合会”赫然在列。

去年3月,市公安局组织经侦支队等部门警力对“中销联合”传销组织开展集中收网行动,对该组织4处经营窝点一举予以捣毁,破获“中销联合”平台特大组织、领导传销活动案,现场查获传销组织成员150余名,刑事拘留岳某华等主要犯罪嫌疑人42名,其中逮捕30人。近日,该案主要犯罪嫌疑被依法移送检察机关审查起诉。

该案主要犯罪嫌疑人岳某华(自称岳家军、岳主席)等人自称“中销联合”系以政府为背景的平台,宣扬“2020年在中国成就7亿中产阶级”。

经民警深入调查发现,岳某华以其本人、亲属、公司员工等人身份成立青岛大狮网络科技有限公司等关联公司20余家,鼓励会员在全国各地成立分公司90余家,先后开发上线中销联合以及赚客帝国、星通易赚、尚品库、翠都优选、盘古邦、九龙璧、一壶茶、开心海豚、乾多多、文惠王等11款手机APP,通过互联网推介、召开现场会等形式进行虚假宣传,打着“实现中国梦、造福中国人”的旗号,大肆鼓吹只要购买“三皇五帝”“赚钱神器”“红酒中国”等虚拟产品或高于市场价格数倍的实物产品,就有分红、返利、分原始股、分房、国家免费养老等利好。截至案发,该案注册会员账号达800余万个,涉案金额高达100余亿元。


8、划得来商城

5月20日,深圳市宝安区人民检察院对外披露了一起网络传销案的起诉书。在该起诉书中看到,广东省云浮市女子戴某某因打着帮助微商清货的幌子,通过在朋友圈等方式发展会员,涉嫌构成组织、领导传销活动罪,被提起公诉。

2017年10月,犯罪嫌疑人龚某某(法人代表)、卢某某(公司董事长)、李某某(公司实际控制人)等11人在成都市成立了成都划得来科技有限公司(以下简称:成都划得来公司),在绵阳市某酒楼开展营业活动。


公司雇请的一公司按照成都划得来公司的要求开发建设了“划得来商城”网上平台,打着帮助微商清货的幌子,通过在微信群、朋友圈和在公司、酒店开推荐会等方式进行讲课洗脑,大肆发展注册会员。并按照会员层级将会员设定为普通会员、VIP会员、区代会员、合伙会员、大区经理、股东、核心股东七个等级。


同时,该平台还设置了会员静态收益和动态收益的收益模式。静态收益是按照会员交付的货物价值,连续返200天,前100天每天返还0.45%,后100天每年返0.55%。


9、贵州众合天下

2019年12月,在“春雷行动2020”期间,德昌县公安局和县市场监管局接到群众反映,称德昌县硕果公司在东云阁酒店开展“解债”服务活动,涉嫌违法经营。两部门领导高度重视,随即安排执法人员开展调查工作。


经查,该公司于2019年11月登记成立,登记经营范围为信息技术咨询、旅游咨询、计算机软硬件及网络技术、通信技术开发、转让等,“债事服务、解债”不属于法定登记事项,未予登记。该公司以“贵州众合天下债事生活服务有限公司四川省凉山州德昌县办事处”名义开展“解债”服务活动,目前已进行“解债”业务6人次,涉及金额280余万元。该公司违法开展“解债”服务活动,涉嫌非法集资和非法金融活动,严重扰乱经济秩序,危害公众财产安全。
经前期责令改正,该公司未按要求停止违法行为。1月16日上午,德昌县政府副县长、公安局长徐亚明,县市场监管局副局长任勇带领两部门执法人员及县委政法委工作人员再次进行突击检查,发现该公司正在向杨某某等人进行“解债”服务讲解,执法人员当即责令该公司立即停止违法经营活动,拆除全部“债事服务”招牌、广告、宣传画。副县长徐亚明指出:“解债”是未经批准的违法经营活动,在前期债务未得到有效解决的情况下,还要再次投入资金,不符合经济规律,风险隐患极大,可能造成参与“解债”的群众二次伤害。开展“解债”经营活动涉嫌违法犯罪,执法机关坚持“以人民为中心”的思想,坚决打击经济领域违法犯罪行为,切实保护人民群众财产安全,维护地方正常经济秩序,确保社会和谐稳定。
目前,该案已由德昌县市场监管局立案查办,下一步将依法从重从快予以查处取缔。

有些人明明知道已是骗局,还要继续发展其它人投资,原因就是希望有更多的人后补填坑,维持骗局让自己获利。其实,这样一个病态结构的融资体系早晚要崩塌,当崩塌时,你身边包括你发展的下线中,会有千千万万的人家破人亡。


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