梁羽的SAT换新马甲上OCX割韭菜

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梁羽的SAT换新马甲上OCX割韭菜


近期监管部门对于虚拟货币、虚拟货币交易所打击的高压态势,引发了外界热议。1月11日,北京市地方金融监督管理局局长霍学文对新京报记者表示,虚拟币监管不存在是否更严格,只会更严格,北京金融局对于发币行为“零容忍”,发现一起、打击一起。虚拟货币不能够、也不得作为法定数字货币,我国只有人民银行才能推出法定数字货币。


2017年9月4日 七部委发布的《发型虚拟币就是违法行为》

 

1.根据监管安排,自2017年9月4日《关于防范代币发行融资风险的公告》发布之日起,各类代币发行融资活动应立即停止,任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。

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2.全国各地都出了政策,去年10月份开始,全国开始摸查,严厉打击虚拟币。并发出有关进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示。

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3.星链STC&SAT的公司主体“深圳开拍网科技有限公司”已于2019年12月18日被深圳市地方金融监督管理局约谈。


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星链STC顶风作案

面对超强监管,星链创始人梁羽依旧顶风作案,星链STC于2017年年底开始私募,2018年1月18日上线OKEX交易所。

部分投资者爆料,私募时STC最高价格达2元人民币左右,上线OKEX交易所后,最高价格约1.6元人民币,如今跌至约0.02元人民币,几乎归零。


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2018年3月至4月,大批投资者去深圳找梁羽维权无果。


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暂避风头后,2019年,梁羽将星链STC回炉重造一下,套上时下新兴的刷单模式的外壳,继续收割投资者钱财!


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(网传《举报信》)

COINALI交易所创始人梁羽利诱用户,充值USDT进入COIANLI交易所,交易解锁获取利润。大量投资者无法追回损失,而创始人梁羽本人也是彻底神隐。这几个月暂避风头后,星链客服近期又在线上号召重组社群,招募志愿者,神隐的梁羽疑似重操镰刀准备再大显身手一番。


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Coinali交易所App的开发主体公司,深圳开拍网科技有限公司,也在2020年2月16日重新招区块链海外社群运营岗位,果不其然看来梁羽今年准备带着星链N.0重出江湖啊!

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除此之外,具知情人爆料SAT上线OCX交易所(某野鸡交易所),号称“百倍启航”,重新上线另外一家野鸡交易继续收割投资者钱财。


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早期STC私募就有大批投资者受害,如今做一个野鸡交易所上线一个刷单币,都得转移上线私募,梁羽这样得黑心项目方真是不放过任何一颗韭菜!

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星链可坐实得罪证

一、非法吸收公众存款罪

根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。

非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。


二、非法集资诈骗罪


《刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特 别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。


第一百九十九条 犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪,数额 特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。


目前COINALI交易所致使上千用户财产受损,非法集资资金千万起步,只要报警立案罪名成立就可以判刑了,最少10年以上。


非法集资类罪名,包括非法吸收公众存款、集资诈骗。非法吸收公众存款是指违反国家金融管理法规,非法吸收公共存款或者变相非法吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。


加密数字货币交易所最容易触犯这个罪名。交易所在完成交易的时候,尤其是在央行等七部委2017年9月4号发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》(下称央行“九四公告”)之前,交易所往往要求用户先往它的账上打一笔资金,然后再用这些资金去购买比特币或者以太坊。在这个过程中,其实交易所就形成了一个巨大的资金池,但当时境内所有的交易所都没有相应的第三方支付资格,在它吸收了大量的用户存入的法币后,很容易构成非法吸收公众存款的行为。


用户将虚拟虚拟货币存在COINALI交易所上,你能看到的是在你账户里面,但实际上它是存在交易所的地址里。交易所将这些虚拟货币都拿走了,这个风险是非常高的!实际上没有任何一个人有办法去保证交易所一定不会拿,一旦把这些东西卷走了,个人将损失惨重。


同时,COINALI交易所具有非法占有的目的,或将构成以非法占有为目的使用诈骗手段非法集资的情况,也就是集资诈骗罪,最高徒刑是无期徒刑。


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COINALI交易所号召投资者将USDT存在它那里,将产生利润以此为宣传,后来拒绝用户的提币申请,把币卷走了,这就是典型的集资诈骗行为。


依据央行的“九四公告”, ICO是一个未经批准的公开融资的行为,属于非法集资。但需要注意的是,非法集资不一定会构成犯罪。非法吸收公众存款和集资诈骗的区别在于是否以非法占有为目的。什么叫以非法占有为目的呢?简单来说,就是在非法吸收公众存款之时,融资者不符合向不特定的人公开融资的条件,以不占有你的钱物为目的而进行融资,属于非法吸收公众存款。但如果融资者一开始就是要以骗取你的财物为目的非法集资的,那就构成集资诈骗。


目前COINALI交易所拒绝用户的提币申请并且一而再再而三拖延用户的提币申请,不过拒绝批复用户长达2个月多月的提币申请,对于投资者而言跟跑路又有什么区别……


据部分投资者反应,陆续转账两三百万进去COINALI交易所,这次COINALI“跑路”,一夜跌入谷底。并且大户不在少数,至11月开始仅仅有部分小额提币得到批复,大额提币几乎杳无音讯!


梁羽从非法占有目的、集资方法、履行集资合同的诚意和能力以及违约后的态度上均符合《中华人民共和国刑法》有关于定性集资诈骗的司法解释。

 


3
寻找黑庄梁羽

关于找梁羽报案维权有两种有效途径:

我国不允许跨境虚拟币交易,任何机构不能把境外的虚拟货币卖到国内,任何机构不得提供虚拟货币与人民币的兑换。


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1.建议各地受害人到各地公安局去报案,最后看哪里的公安局会受理,解决问题的能力强,就集中在该公安局再整体报案。从我这么多年办理的案件经验来看,江苏盐城办理币圈的案件最有能力,因为他们处理了PLUSTOKEN和WOTOKEN案件,据我所知,财产处置方面工作做得非常细致,他们也乐于接受这样的案件,毕竟涉案金额比较大,公安处理这方面的案件,不但可以给地方创收,也比较有利于立功。最主要的是,他们处理类似的币圈案件非常有经验。

最近的还有上海浦东三林经侦刚处理过IDAX的案件,IDAX案件和某COIN案件有很多相似之处,大家也可以尝试在这里找找突破口。


2.可以想方设法找到梁羽,与他谈判,现场让他退U(不然就直接扭送派出所,梁羽此人作恶多端)这个也许才是自己真正可控的办法。


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币圈恶人榜

疫情封锁期即将结束,出来割韭菜的,迟早是要还。不要觉得自己可以一而再再而三的逍遥法外,韭菜们也拿你们没什么办法,政策收紧,监管落地,定能维护投资者利益,将不法之徒绳之以法。

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