【重磅】打着“区块链”幌子,以购买“原始股”涉案金额12亿,会员8万余人!!!

【重磅】打着“区块链”幌子,以购买“原始股”涉案金额12亿,会员8万余人!!!

打着“区块链”幌子,以购买“原始股”能获得高额回报为诱饵的方式,“金块链智能合约证券”平台(简称GPL)在全国发展会员8万余人,涉案金额达12亿余元。近日,由山东省枣庄市公安局经侦支队侦办的“8.18”特大组织领导传销活动案已经宣判,主要犯罪嫌疑人均获不等刑罚!5月12日,山东省政府新闻办、省公安厅召开全省公安机关打击和防范经济犯罪工作新闻发布会,作为十大典型案例之一详细披露了该案的情况。

随后,记者采访枣庄经侦支队办案民警了解到,该案二审已经生效,10名被告被依法判处有期徒刑二到十年并处罚金。

金矿托底原始股为诱饵,传销涉案金额12亿元

2017年6月底,枣庄市公安局工作中发现,该市一网名“从小就不乖”的人经他人介绍加入名为“金块链智能合约证券”投资7000余元。该平台以发展人头、缴纳会员费、高额返利等方式非法牟利,疑似传销。进一步工作发现,该平台在枣庄市注册会员众多,并成立“GPL枣庄工作室”。枣庄经侦部门在接线索后,立即组织精干警力开展初查,并于2017年8月18日以组织、领导传销活动案立案侦查。

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经查,该传销组织以新加坡金块链国际贸易集团公司上海分公司的名义,雇佣网站制作人根据传销模式建立网站,创建传销平台。该平台在互联网上宣称以上海某电器集团和金矿做资产托底,发行2000万原始股,会员注册成功后注册资金的40%用于券股交易,等待25-30天左右的配股期,配股完成后可以参与每一轮的裂变,即券股价值翻倍,经过三轮裂变可以回本并获利,以此吸引会员加入。

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该传销平台设立直推奖(推荐新会员加入直接获取新会员投资的10%奖励)、见点奖、台阶奖、管理奖、董事分红、管理分红等奖金制度吸引人员加入,注册会员后根据发展业绩的多少分为一星、二星、三星、四星董事。该传销组织平台自运营以来,以发行原始股、配股裂变为幌子,大肆发展会员,且会员之间形成金字塔状传销结构,收取巨额会员费。

现实中只有大家擦亮双眼看清骗子的套路才可以避免落入圈套为自己的人身财产安全保驾护航因此,这些防范技巧一定要牢记犯罪分子常以招工、招生、提供服务等为名,以小恩小惠为诱饵,大肆获取公民身份信息,虚假注册公司、获取营业执照、对公账户等成套资料,进行售卖,从中获取非法利益。这些被疯狂售卖的银行卡,立刻成为非法集资、传销、洗钱、涉税等严重经济犯罪资金运作的工具。广大人民群众应增强法治意识,保护好个人信息,切勿为蝇头小利成为犯罪的帮凶。


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