【曝光】涉案金额达30亿元,警方破获特大“跑分平台”案

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【曝光】涉案金额达30亿元,警方破获特大“跑分平台”案

1、

近日,河北保定顺平警方打掉一个利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11人,捣毁窝点8个,涉案资金达30亿元,冻结涉案金额6800余万元。


2020年2月20日,接群众举报,保定警方在顺平县一小区内,将利用支付宝收款码进行洗钱活动的犯罪嫌疑人王某抓获。然而在现场摆放着的120余部手机及大量银行卡却引起了办案民警的注意。保定市公安机关将其列为“亮剑2020”打击整治专项行动重点案件,组织精干力量成立专案组。经过对大量涉案线索的调查取证、信息比对,逐步锁定该“跑分平台”洗钱犯罪团伙的上线窝点。


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然而,网络犯罪团伙具有人员行踪不定、易于隐蔽的特点,他们为干扰公安机关侦查,在账户金额达到一定数额后会利用现代通信、金融工具,将涉案资金拆分转移,分散警方注意力,这给取证工作增加了不少阻力。通过海量数据挖掘、固定该利用“跑分平台”网络犯罪团伙的证据链条,并初步掌握了以张某为首的犯罪团伙作案规律和活动轨迹。


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5月20日,专案组民警兵分三路对张某等犯罪团伙成员展开抓捕行动,分别在北京市房山区、北京市大兴机场、保定市白沟新城,将犯罪嫌疑人张某、李某、冯某等5人抓获。5月24日,办案民警在秦皇岛市将王某某等另外5名涉案人员抓获归案。


【曝光】涉案金额达30亿元,警方破获特大“跑分平台”案


经查,该犯罪团伙通过“赌客”(又称金主)—平台会员—跑分平台—赌博网站—赌客”资金流转闭环路径。当“赌客”登录赌博网站后需充值赌资兑换用户积分,该网站则将充值信息推送至“跑分平台”,在平台上发布资金流转订单,“跑分平台”的注册会员通过“跑分平台”将“赌客”的赌资转账至赌博网站,由赌博网站为“赌客”添加用户积分。该犯罪团伙正是通过这一噱头,宣称可以利用“跑分”兼职挣钱,来钱快、回报高,吸引了不少“赌客”投身其中,涉案资金超30亿元,形成极大的社会安全隐患。


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目前,以张某为首的11名团伙分别涉嫌非法经营罪、妨碍信用卡管理罪、赌博罪、帮助信息网络犯罪活动罪,被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。


2、

今年3月28日,朝阳县柳城街道居民何某某到辖区派出所报警,称其当日在百度贴吧浏览帖子时看到一则“跑分”广告,因操作简单、回报率高而被吸引。(所谓“跑分”,就是利用自己的微信或支付宝收款二维码,替别人代收款,赚取佣金。)


随后,何某某添加预留微信号后与该代理具体了解时,在代理的引诱下,下载了一“虾米支付”的APP平台。在注册完帐号后,按照平台预留银行卡,向该卡汇款5000元,再与代理联系时发现微信已被拉黑。


该案移交刑侦大队后,刑侦大队立即对该案所有涉案信息进行研判,同时将案件情况通报网安大队,经过三天的系统研判,发现该作案归属地均在山东省聊城市。


4月7日一早,刑侦大队成立侦查组火速前往聊城,同时网安大队安排专人24小时为侦查组提供技术支持,并且通过网安全国协作群向聊城警方发起协作请求。


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侦查组到达聊城后立即开展工作,在聊城警方的极力配合下,经大量工作终于确定26岁的山东省聊城市人郝某某具有重大作案嫌疑,4月9日19时许,侦查员在聊城市东昌府区某小区将其抓获。


同时扣押大量作案手机卡、银行卡、手机等物品,根据犯罪嫌疑人郝某某交代,其另有一同案人员刘某某,4月10日15时许,侦查员在聊城市中医院附近将其抓获。(本文转自防骗大数据:FPData)


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经查,郝某某与刘某某为同学关系,因郝某某一直没有职业,在网络中利用“跑分”赚钱,不料在一次“跑分”中被他人诈骗。因此,郝某某心生恶念,产生了用同样方式诈骗他人的想法。


2019年末,郝某某在筹备好诈骗账号、平台,尝试一次诈骗成功后向刘某某介绍“赚钱”的办法,听到该办法后,刘某某非常支持,与郝某某结伙,疯狂作案50余起,涉案金额达30万元。


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目前,犯罪嫌疑人郝某某、刘某某已被朝阳县警方刑事拘留,案件也在进一步办理中。


警方提示,要注意保护个人隐私信息,不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要因为一时图利,随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。

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