又一“虚拟货币”投资平台骗局曝光!合肥、深圳、惠州三地同时收网

近日,烟台警方在深圳、惠州、合肥三地同时收网,成功打掉一个以“虚拟货币投资”为幌子,利用假投资平台实施诈骗的犯罪团伙,刑拘嫌疑人16人,扣押现金73万元,冻结涉案资金1000余万元,扣押电脑15台,手机180部,涉案金额1400余万元。

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案件回顾

 

2020年4月28日,市反诈骗中心接到李先生报警,称其3月初,在网上认识了一个自称能传授炒股技巧的投资高手“龙哥”,还说可以免费推荐股票、教授炒股技巧。随后,“龙哥”将李先生拉到了一个名为“散户联盟”的炒股QQ群中,并安排助理向李先生发送了一个直播间网址,邀请李先生到直播间听自己讲课。

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通过听课,李先生对龙哥的水平越发佩服。继续听课后,“龙哥”在QQ群中说:“目前股市行情不好,赚钱太难,建议转行炒虚拟货币,可以获得十倍盈利,赚大钱。并向其推荐了一个虚拟货币交易平台,李先生随即按照对方的说法,下载该平台并先后投资50余万元。

 

4月27日晚,李先生突然发现平台无法登陆,“龙哥”和助理都无法联系上,于是报警。

昼夜研判,锁定窝点

 

 接到报警后,烟台市反诈骗中心立即展开侦查。发现嫌疑人非常狡猾,将自己精心包装成投资理财人员,骗取受害人钱财后,再使用虚拟货币交易转移资金,以此干扰警方的侦查视线。

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针对这一情况,专案组民警及时调整研判思路,边学习,边研判,克服诸多不利因素,历经20天的昼夜研判,专案组民警抽丝剥茧、循线追踪,于5月下旬摸清了诈骗犯罪团伙主犯及相关人员分布在广东惠州、深圳、合肥三地。

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周密部署抓捕,三地同时行动

 

该案涉案金额大、涉案范围广、人员众多、案件类型特殊,省厅、市局领导高度重视,成立了领导小组对抓捕行动进行了周密部署。2020年5月21日,省反诈骗中心、烟台市公安局调集指挥芝罘分局抓捕人员赶赴三地,在当地公安机关的配合下同时收网开展抓捕行动。

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刑拘嫌疑人16名,冻结涉案资金1000余万元,扣押现金73万元,扣押电脑15台,手机180部,涉案金额1400余万元。至此,这起特大虚拟货币投资诈骗案件成功告破。

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警方提醒,投资者面对虚拟货币,选择银行、保险、证券等合法金融机构,不要被诱人的项目,高额的收益所迷惑;要有风险意识,高收益往往伴随高风险;不要受高息诱惑而动心,避免赚了利息,丢了本金!以防上当受骗!

 

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