引诱购买虚拟货币实施诈骗,在某写字楼内35名诈骗分子被抓

近日,福州市公安局台江分局深化线索经营研判,破获一起跨境网络平台投资诈骗案,查处犯罪嫌疑人35名,涉案金额200余万元。
团伙作案分工明确
专挑境外男子下手
2021年4月,大学毕业不久的小丁经朋友介绍,来到位于台江区某商业写字楼的一家文化传媒公司面试上班。小丁的工作内容包括翻译一些英文语音聊天记录或是使用聊天软件与对方进行英语视频对话等,以更好地博得对方的信任。
一开始,小丁并不知道这家公司的经营项目,但工作后不久,小丁渐渐了解了该公司是是一家网络虚拟投资诈骗平台。看到每促成一笔投资交易自己所能得到的分红,小丁很快迷失在了金钱的诱惑当中。


据该团伙主要犯罪嫌疑人林某供述,公司专门针对境外男性开展诈骗,内分五个工作组,每个工作组由一名组长和若干名业务员构成。分工时,各组组长负责冒充分析师、客户经理以及对组员的诈骗话术、诈骗业务进行培训,各组业务员则负责通过使用聊天软件包装成貌美成功女性身份与境外男性交流,引诱被害人下载注册其公司的投资平台进行诈骗。
实施诈骗套路满满
“养肥再杀”规避风险
民警侦查发现,该诈骗团伙在实施诈骗的过程中,先由业务员利用非法获得的个人信息,通过某境外聊天软件,冒充生活在国外的“白富美”加好友,通过聊天骗取信任,指导对方在投资平台购买理财产品或虚拟货币。在小额获利后,客户加大投资,这时理财产品突然贬值,价格狂跌,投入的资金被榨取一空。
其实这个所谓的投资平台上的“大盘”走势,都是通过人为操控的。在平台各类数据的皮囊之后,隐藏着一个操盘团伙,通过小小盈利让客户深陷其中,骗取客户大量入金,达到“养肥再杀”的目的。一旦客户想要提现时,团伙便采取不再理睬、删除客户等方式拒绝让客户正常提现。
为躲避警方侦查打击,该诈骗团伙专门选择对境外人员进行诈骗,每周开展“话术”培训,利用专业翻译进行身份包装、定制骗局、操控平台涨跌,这些手段都是为了让客户放松警惕、容易上当。
所队联合出击抓捕
一举捣毁诈骗窝点


2021年10月18日,台江分局指挥部一声令下,后洲派出所和分局刑侦大队等单位联动出击,在台江区某商业写字楼内查获涉嫌实施诈骗嫌疑人30余名,扣押作案电脑、手机等200余台。


民警突击抓捕时,犯罪嫌疑人桌面的笔记本上记载着每周培训的搭讪技巧、投资的专业术语还有“励志鸡汤”。电脑弹出的对话框里,还有不少人在询问着如何投资、如何提现。
当即,民警对落网的35名犯罪嫌疑人逐一开展调查取证工作,固定犯罪证据,进一步扩大侦查线索。截至10月26日,民警初查后发现该团伙涉案金额200余万元。
目前,35名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施,案件正进一步审理中。

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