涉案金额5亿元,“博鑫洗码”湖北一传销团伙被公诉

日前,湖北省蕲春县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法对博鑫洗码理财河北团队队长王某甲等9名被告人提起公诉。其中8人选择适用认罪认罚从宽制度,并自愿签署了认罪认罚具结书。 

【曝光】涉案金额5亿元,“博鑫洗码”湖北一传销团伙被公诉!!!

配图

根据检察机关指控,2018年6月,崔某(网名“心总”,另案处理)在山东省平度市设立博鑫洗码理财工作室,以能提供及时、高额回报的澳门赌场洗码理财服务为诱饵吸引人员参加,其后组建了河北团队、即墨团队等多个下级团队,后以这些团队为基础,搭建出动态网络下游层级团队并吸收大量资金。 

【曝光】涉案金额5亿元,“博鑫洗码”湖北一传销团伙被公诉!!!

崔某

博鑫洗码理财未设运营平台,只是通过微信群或者熟人之间口口相传的方式发展下级并相互联系,成员之间通过现金支付、银行卡转账、支付宝转账、微信转账等方式向上级报单和向下级分红。博鑫洗码理财会员1000元起投,每投资10000元为一单,每日按投资额3%至7%分红,每周分红六次,每逢星期三不分红,分红金额累计达到投资金额2倍时会员出局。

 

若想继续投资,需要重新计单投入本金。在下级向上级报单过程中,崔某会向下发放金额188元至1888元不等的报单红包以作鼓励。为引诱已参加者继续发展他人参加,博鑫洗码理财河北团队规定报单资金达到10万元以上时就升级为团队长并可按比例获得博鑫洗码理财的服务费,团队长按报单金额分为8个级别,分别是:10万元、50万元、100万元、500万元、1000万元、3000万元、5000万元、1亿元,其中1亿元级别团队长服务费比例达1%。 

 

2019年5月,被告人田某通过被告人王某乙介绍加入博鑫洗码理财活动,通过不断发展下线,成长为蕲春县域负责人和河北团队500万级别团队长。田某上线依次为被告人王某乙、李某、鲁某甲、鲁某乙、鲁某丙、秦某、张某、王某甲。

 

上述人员每天按博鑫洗码理财河北团队运营规则报单、分红,至案发时发展全国各地传销会员数千人,收取参与传销人员缴纳的传销资金达5.68亿元,数额巨大,情节严重,涉嫌组织、领导传销活动罪。 

 

 

关注下方微信公众号:”资金盘排行榜“爆料最新诈骗项目。

【曝光】涉案金额5亿元,“博鑫洗码”湖北一传销团伙被公诉!!!

精彩分享

1:【曝光】看视频月入过万?想多了!揭开秘乐短视频爆红“套路”!!!

2:【曝光】涉案资金4.8亿余元,江苏警方破获“虚拟货币”特大非法支付平台案!!!

3:【重磅】“龙爱量子”百万回报发展“下线”入伙传销 ,法官:“上线”负全责!!!

4:【重磅】涉案超50亿元,河北警方破获特大“黑支付”平台!!!

5:【曝光】“五年狂赚一万亿”?又一疑似传销骗局浮出水面!!!

6:【曝光】又一“虚拟货币”投资平台骗局曝光!合肥、深圳、惠州三地同时收网!!!

7:【曝光】“区块链”成敛财旗号,集资诈骗金额超3亿!!!

8:【曝光】“币团”提币不到账,“MIP火趣视频”涉嫌犯罪被调查?!!!

9:【重磅】11万人受损超50亿,高返四大天王”唐小僧”案判了,一人无期!!!

10:【曝光】华登区块狗以“虚拟养狗”赚取收益为诱饵发展下线,传销头目被公诉!!!

免责声明: 信息图片收集于网络,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本平台联系,我们将在第一时间删除内容!

 

【曝光】涉案金额5亿元,“博鑫洗码”湖北一传销团伙被公诉!!!   
资金盘排行榜
曝光传销、打击诈骗项目、挽救传销迷途者

原创文章,作者:QKL123,如若转载,请注明出处:http://qkl12315.com/archives/5384

联系我们

邮件:bitebijiage@gmail.com