币圈大佬赵东被警方传唤,传涉嫌OTC交易

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综合网络和多家媒体消息,6月中上旬,RenrenBit(人人比特)创始人赵东疑被杭州警方带走协助调查,或因OTC交易,涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得”。

截至目前,赵东并未出面辟谣佐证,而其最近的微博更新停留在6月18日。

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赵东是谁?

赵东曾是“墨迹天气”创始人,2012年退出“墨迹天气”后投身数字货币领域。他开过矿场,爆过仓,曾欠债6000万,后又在2年内结清,还曾创办OTC外汇交易商及Dfund股票基金,是币圈为数不多的互联网出身并投身区块链创业的大佬之一。 

去年赵东招兵买马建立了人人比特(RenrenBit)。理财、交易、接待、钱包是人人比特四大主要业务,其中借贷为核心业务。 

关于赵东被警方带走一事,RenrenBit CMO梓岑在社交媒体平台表示,赵东本人并未直接参与交易业务,系作为投资人主动配合调查,配合有关部门反诈骗、反洗钱调查是公民应尽义务,待配合调查完毕后会跟大家公开回应。梓岑还称与人人比特公司主体无关,RenrenBit全员在岗。 

对于具体细节截至目前仍少有披露,赵东亦未发声自证。

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OTC监管趋严

OTC交易简单来说就是场外交易,加密货币行业的场外交易就是双方直接交易加密资产。交易可以是代币对代币(如比特币与以太坊),或法币对加密货币(如美元与btc之间的交易)。OTC市场交易一般发生在专门的交易“柜台”,交易者与另一个称为交易对手的个人或机构进行交易。 

2018年,价值数十亿美元的加密货币通过OTC(即场外交易)进行交易。今年,数字货币OTC交易监管趋严,3月曾发生所谓的冻卡事例,6月更出现“冻卡潮”,在OTC交易区进行交易的诸多银行卡遭到冻结,包括支付宝等也被冻结,众多OTC交易商损失惨重,有的甚至已停业休息。OTC遇冷意味着今后数字货币交易提现渠道受限。 

据悉,今年以来USDT连续超发逾100亿美金,但整个币市资产价格不升反降,有分析认为这表明大量的USDT在场外循环,甚至有可能成为洗钱和黑市交易的地下通道,这也是今年监管层对OTC交易加强管制的原因。

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