6人被批捕,17人被采取刑事强制措施,特大虚拟货币诈骗案告破

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【曝光】6人被批捕,17人被采取刑事强制措施,特大虚拟货币诈骗案告破!!!

出动80名警力,往返3000公里,历时7昼夜的蹲点守候,成功抓获涉案成员23名,扣押作案服务器60余台、手机100余部。近日,安徽凤阳警方与滁州市公安局相关警种密切配合,在广东深圳、河源警方的全力支持下,成功打掉一特大虚拟投资网络诈骗犯罪团伙。

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局中局,投资数字货币最终归零

今年5月份,凤阳县公安局接到府城镇居民夏某报警称其被诈骗24万余元。经了解,夏某是一位老股民,3月份的一,天老夏在股票群里收到一个昵称为“马葫芦”的好友申请,老夏没有多想便同意了。攀谈中,热心的“马葫芦”主动询问老夏在股市有没有亏损,告诉老夏他在某个群里跟着老师赚了不少钱,可以拉老夏进群免费听课。老夏跟随“马葫芦”加入了这个“东方财富群”后发现,群里每天都有一个昵称为“某莉”的人准时准点喊群友上课,并在群内发送直播链接。直播间里,“老师”经常说股市行情不好,可以跟其一起去投资数字货币,能赚大钱。该老师还号召听友们把股市的钱取出来,一起来投资数字货币。

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看到群里每天都有人晒飘红战绩,老夏心动了,也下载了名为“数字资产”的应用软件并注册,跟着“老师”开始操作。老夏一开始也是抱有戒心的,从最先的六千多,到三万五,再到十七万二,投资金额越来越大。原本还有些担忧的老夏在几次小金额提现收益到账后,便放下心来。投资金额越滚越大,最终达到24万余元。五月份的一天,当老夏想把本和利一起提出来时,却发现无法提现。当老夏询问客服时,客服声称银行扎帐,让老夏多等几天,并且让老夏继续追加投资用作操作资金,可以加快提现速度,感到不妙的老夏并没有按照对方要求继续投资。次日,老夏便发现自己在投资APP注册的账号已被冻结,自己的微信号也被“投资群”删除拉黑,老夏立即报了警。

狡兔三窟,躲不过侦查员火眼金睛

凤阳县公安局反电诈分中心经信息研判后发现,广东省深圳市的某网络公司很可能是该起诈骗案的幕后黑手。为尽快帮助群众挽回损失,避免更多人上当受骗,凤阳警方立即抽调精干警力成立“5·2”专案组。经过一段时间的深入调查,警方发现该犯罪团伙成员众多,团伙下设多个小组实施作案,小组分布在深圳、河源市两地,特别是在深圳市某大厦多个楼层内有作案窝点。

为全面掌握该犯罪团伙的组织架构、犯罪事实,凤阳警方先期安排4名民警提前赶赴广东抵近侦查。在当地警方的大力配合下,历时2天2夜,终于摸清了犯罪窝点位置并确定了抓捕路线。

抓捕时机已经成熟,5月10日13时,凤阳县公安局组织80名警力,分乘两辆大巴车经过20个小时的长途奔袭,于11日上午9时许抵达深圳。

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出现波折,却攻坚克难取得完胜

抵达深圳后,抓捕组没做停歇立即开展行动。鉴于抓捕地点分散在深圳、河源两地,指挥部决定抽调26名警力前往河源市,54名警力留驻深圳。12日上午10时许,就在两地抓捕组分批次到达指定位置,等待行动指令时,却获悉两名“核心目标人物”不见踪影。又经过连续三日的蹲守,最终锁定了两名“核心目标人物”的位置。5月16日13时许,在河源抓获了目标人物陈某某和王某某;14时许,在深圳抓获了“组长”傅某和代某某;17时许,其他19名犯罪嫌疑嫌疑人均悉数落网。5月18日上午11时30分,抓捕组全体民警将23名涉案嫌疑人全部安全押解回凤。

目前,涉及此案的6名犯罪嫌疑人已被凤阳县人民检察院依法批捕,其余17名涉案人员均被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办之中。

 

 
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