Plustoken钱包崩盘,警惕区块链传销三大套路!

近期,由于利好因素
将区块链再一次推向风口
但炒作区块链概念的风险
则值得警惕
近来,一些不法分子利用“区块链”“虚拟货币”等新概念,大肆非法敛财,实施诈骗的案例屡见不鲜。
例如今年6月份,一个名为Plustoken钱包崩盘的消息在币圈传播。据了解,Plustoken币收益每日中午12时以平台币自动结算至钱包,随时卖出变现,搬砖收益的平台币也可以存在钱包等价值上涨,币圈熊市依然稳稳赚钱。
但是,该项目在运作了一年多时间后,宣告崩盘。上海一位资深数字货币分析师指出,Plustoken钱包骗局是典型的资金盘,利用传销模式进行诈骗,存入100万元,复利搬砖一年,能赚700万元。到去年10月,这个资金盘的规模就达到2000万人民币。该项目为了增加用户的安全感,还称其可以随时提币。
但是,项目的设计者聪明地设置了一个规则——28天为一个门槛,28天内提币扣5%手续费,28天后只需要1%。如此高的手续费差异,只有一个目的,用户产生信任后可以晚点提币,延迟崩盘。
一位虚拟货币诈骗案件的受害者刘先生介绍说,自己在今年9月5号加入了一个荐股群,通过该群接触到了虚拟货币平台Elisun,并大量购买了比特币指数USDT。
从前期投资到最后平台跑路,他总共损失近百万元人民币。事实上,“区块链”“虚拟货币”诈骗现象的产生存在一定的“土壤”。尤其随着此次政治局对区块链的定调,区块链再度站上投资的“风口”,以区块链为底层技术的虚拟货币投资也甚嚣尘上,很多人被“热度”吸引而上当受骗。
据分析,有些人之所以受骗:
首先,民众对区块链技术原理、虚拟货币的基础理论等方面了解不足,容易轻信宣传,相信一夜暴富的神话,为犯罪分子提供了可乘之机。
其次,我国针对这一领域的法律法规存在一定缺陷,违法成本较低。犯罪分子伪造虚拟货币,甚至伪造交易平台,其最后的定罪结果可能就是诈骗罪,这很难体现刑法的罪刑相适应原则。
同时,我国既没有集中化的正规交易机构,也没有对数字货币统一监管的部门。在这种情形下,犯罪行为很少能在萌芽状态被发现,这让一些犯罪分子产生了侥幸心理。
揭秘诈骗活动三大套路
挖矿、游戏、发币
不少诈骗活动以区块链技术包装迷惑投资者。
——以区块链挖矿、兑币为名诈骗。河南郑州警方近期通报了一起涉案金额13.6亿元、受害群众7000多人的骗局。
诈骗团伙嫌疑人高某成立河南链鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司,将购买的硬盘、主板、机箱贴标拼装成所谓的“矿机”,对客户谎称:购买投资“矿机”就可通过挖币、兑换、交易等方式获得高额回报。但当客户高额购买其“矿机”投资后,该公司又以交易平台被黑客攻击为由,冻结客户兑换的数字货币,通过后台操作阻止客户提现,非法占有客户资金。
——打着区块链游戏的名义诈骗。上海浦东网警发布了一起区块链养宠物的资金盘诈骗案。该项目许诺客户养虚拟猪15天后平台收购,就能有28%的收益。但实际上,所有交易都由平台人员操控,甚至赤裸裸地把参与者称作“韭菜”,最后公司卷款跑路。
——以区块链名义发行“空气币”“传销币”。一些交易平台为吸引用户流量和资金,提升交易规模,推出了“交易即挖矿”“平台币”“交易平台融资IEO”等新玩法,部分平台甚至上线“共振币”等涉嫌传销、资金盘的虚拟货币。
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