还记得i-bank钱包吗?骗10多万人超3亿,操盘手被人民检察院公诉了!

这个圈子浮躁,又由于和钱走的非常近,所以很容易就有人为了钱而铤而走险,当然最后的结果肯定不会好过,此前也曝光过很多人被抓被判,这些人最终的结局也逃不过这几个。

19年的时候,由于Plustoken等存币生息钱包的存在,后面也是出现了很多类似的仿盘,什么这个token那个bank的,最后的结果也都差不多,做个一阵就跑路了。

今天我们要讲一个名叫iBank智能钱包的存币生息项目,目前被告人李某某、周某某、张某甲、张某乙分别都在19年被批准逮捕。其中最大的是70年的,最小的是97年的,不得不说年龄跨度还是非常大的。

2018年12月至2019年6月间,“i-bank智能钱包”平台以发布新型高回报的数字货币EOC石油宝为诱饵,设置300美金至30000美金不同级别入门费门槛,会员开启石油宝后,即可产生静态收益和动态收益。静态收益以固定利息加“石油宝”的涨幅结算,运营期间石油宝所谓的市值不下跌,以吸引更多会员加入。动态收益则按星级结算,会员总共分为一星到五星五个级别,每个星级都是分销模式(即“1代、2代、3代等”),一星会员享受1-3代层级奖励,二星到五星会员分别享受4代以上直至20代不等的层级奖励,会员根据下线的会员数量和团队业绩晋升星级,星级越高奖励越多,以吸引会员积极发展下线。

该平台通过不断引诱会员注册充值获得加入资格并不断发展下线会员,按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱注册会员继续发展他人参加,骗取财物。

2018年12月至2019年6月,被告人李某某、周某某、张某甲、张某乙四人为牟取非法利益,经他人推荐加入“i-bank智能钱包”平台成为会员后,明知该网站的运行模式和奖励制度,仍然积极宣传、推广进行非法传销活动。被告人李某某其组织内部参与传销活动人员在30人以上,发展层级在3层以上,共吸收传销资金944万余元;被告人周某某其组织内部参与传销活动人员在30人以上,发展层级在3层以上,共吸收传销资金1104万余元;被告人张某甲其组织内部传销活动人员在30人以上,发展层级在3层以上,共吸收传销资金553万余元;被告人张某乙其组织内部传销活动人员在30人以上,发展层级在3层以上,共吸收传销资金2230万余元。

目前其中的三人被羁押在滕州市看守所,一个羁押于枣庄市看守所。

还记得i-bank钱包吗?骗10多万人超3亿,操盘手被人民检察院公诉了!

总之这个项目的对外宣传就是“iBank智能钱包”的石油宝EOC能实施捕捉各交易所数据及行情分析,实时进行智能套利交易,而且一对一对标东帝汶石油总公司原油,通过开采进行收益利润分成,并在合适的时机自行启动交易,结合多种套利方式可以完全不受价格涨跌影响,解决了人工套利的各种弊端和风险。

当然最后的结果我们也都知道了,这个项目彻底凉凉了,这四个人也被枣庄市薛城区人民检察院起诉。

 

此前还有个罗某某,也是由于此案已经被提起公诉了。发展了10多万人,涉案资金超3亿人民币,情节非常严重。

 

还记得i-bank钱包吗?骗10多万人超3亿,操盘手被人民检察院公诉了!

其实都应该知道,这个圈子的钱非常“好赚”,如果你以非法的方式,不论你是去做CX还是去弄一些诈骗项目之类的,跑的太快容易扯到蛋。也有不少人怼我,说自己做的项目都是好项目良心项目,可能吧,钱包余额增长的非常快,没有变成银行卡余额之前都是假的,此外就是就算变现了,如果你获利的方式不对,前面什么等着你?

走的稳才是走的好。

 

关注公众号,了解币圈最新动态及更多黑幕↓↓↓

如果觉得有帮助,记得推荐给朋友

还记得i-bank钱包吗?骗10多万人超3亿,操盘手被人民检察院公诉了!

加好友

请注明来意

还记得i-bank钱包吗?骗10多万人超3亿,操盘手被人民检察院公诉了!

推荐阅读

Plustoken或将遭遇史上最大崩盘危

【重磅】Youbank崩盘跑路合并到满星云MUI,2019年五大资金盘悉数崩盘

【重磅】智慧晶卷款数十亿崩盘跑路,操盘手带着情人跑了!!!

又一资金盘崩盘跑路,更有割韭菜计划书流出!

   一年前传销诈骗数十亿的诈骗犯又回来了

行骗达几百亿传销团伙的大举入侵币圈,还有明星站台?

                                                                           

由于公众号改版,推文不再按照时间排序
如果不想错过币侠的每日推送,就点个在看】
还记得i-bank钱包吗?骗10多万人超3亿,操盘手被人民检察院公诉了!

原创文章,作者:QKL123,如若转载,请注明出处:http://qkl12315.com/archives/7601

联系我们

邮件:bitebijiage@gmail.com