上下插针爆仓又传遭FBI调查,币安怎么了?

2020年10月28日,币安ETH合约出现插针现象,被爆仓的投资者四处维权。美国东部时间10月29日,福布斯报道,一份泄露的“太极”文件显示币安正在精心策划逃避美国监管,或将受FBI调查。

币安这是怎么了?

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 福布斯:币安或将受FBI调查

 

上下插针爆仓又传遭FBI调查,币安怎么了?

《福布斯》获得的一份文件显示,币安正构想出一种精心设计的公司结构,旨在故意欺骗监管机构并从美国的加密货币投资者中获利。

2018年的一份被称为“太极”的文件详细说明了币安的计划。“太极”一词来源于中国武术,核心在于“屈服和克服”,意思是利用对手自身的力量去对抗敌人,以取得胜利。

文章作者认为,虽然币安似乎已经通过建立合规的子公司Binance.US(币安·美国)来遵守美国法规,但这个举措是别有用心的。Binance.US不允许美国投资者使用高杠杆的加密货币衍生品交易,因为这种交易在美国受到监管。

被泄露的“太极”文件是一份幻灯片,实际是实施“狸猫换太子”的战略计划。当时币安用壳公司在美国开展业务,是为了虚报合规利益,分散监管机构的注意力,将收入转移给母公司币安。与此同时,币安教会用户如何规避美国监管的地域限制。

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泄露的幻灯片中的一张,显示“太极实体”如何与币安连接

该战略文件包括四个主要部分:目标、拟议的公司结构、监管机构参与计划和长期许可证计划。

第一个目标是减轻执行力度,旨在将美国监管的影响降到最低。文件明确提到有必要削弱“美国反洗钱和执行制裁”的能力,让监管机构不能发现非法活动。并具体描述了分散美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)、外国资产控制办公室(OFAC)、证券交易委员会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)和纽约金融服务部门(NYDFS)注意力的详细策略。

因此,该文件提倡参与美国国土安全部(DHS)的基础计划,方便发现金融系统中的弱点。一个部门的代表人员告诉福布斯,美国银行确实作为成为货币服务企业过程中的一个标准环节参与了基石计划,但拒绝进一步置评。

币安为了避免美国制裁,将关键人员安排在美国以外的地方工作。将“太极实体公司”用来转移美国监管机构调查的注意力,并愿意“接受象征性的罚款,以换取美国监管强制执行上的宽容”。

该文件显示,这家位于开曼群岛的控股公司将与一家不知名的特拉华州公司和另一家“太极实体公司”建立联系。(上图)显示美国业务的收入如何回流到母公司币安,“把来自美国的交易费收入显示成美国服务公司支付给币安的许可证和服务费”。

该文件称,这家“太极实体公司”除了合同关系外,几乎与币安没有关系。不像币安会因为违反监管规定而被追责,这将进一步“隔离美国执法部门”。

本质上,“太极实体公司”是一个诱饵。币安希望它至少在美国的30个辖区符合美国财政部金融犯罪执法局的相关规定。币安“证明其合规”的意愿非常强烈,目前它已经加入了几个非盈利贸易协会,包括设在华盛顿的数字商会和芝加哥Defi联盟。8月,又加入了非盈利的区块链协会,该协会自称是“区块链和加密货币行业的统一声音”。可是币安·美国一加入,区块链协会的创始成员Coinbase便退出了,理由是担心其组织的信誉。

值得注意的是,该文件明确呼吁“战略性”使用虚拟专用网络(VPN),以规避美国证交会和纽约金融时报的监管审查。VPN可以隐藏交易员的位置。币安除了在网站上提供“VPN的使用指南”外,赵长鹏还多次提倡使用VPN来隐藏用户的位置。他曾在2019年6月的一条推特中写道:VPN是必选项,不是可选项。

福布斯了解到,“太极”文件目前正在律师事务所,会计师事务所和与币安相关的其他机构中流传,并且猜测称FBI和IRS可能正在调查。值得注意的是,本月初,交易所巨头BitMEX的四名高级管理人员因涉嫌违反《银行保密法》而被美国司法部起诉。

原文较长,有兴趣的小伙伴可以点击文末的“阅读原文”跳转至福布斯官网阅读。

该文章发布后,币安创始人赵长鹏在其推特声明抨击福布斯报告“FUD”(造谣),同时称币安没有该文件。

金色财经转发该消息后也遭联合创始人何一反驳,称该消息是造谣。

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 上下插针,投资者账户余额为负

10月28日晚,币安ETH合约价格上下插针,瞬时最高价为571.73美元、最低价为197.74美元,随后又恢复原价。一位投资者找到锐思记者说,自己被爆仓了,账户余额成了负数“-0.49439801BTC”。
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锐思财经记者发现,这已经不是币安第一次出现这种“天地针”的情况了。4月,币安发生DASH插针,币价短时从72USDT跌至0.1USDT。6月1日,EOS插针。8月2日,ETH插针…币安甚至在插针之后修改K线,以求“美观”。
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币安联合创始人何一在朋友圈的口号是:币安合约扎针不爆仓!

可是,10月28日的投资者不但被插针、被爆仓、余额甚至被爆成负数。何一回复:如果你有异议,可以联系在线客服。

该投资者向锐思财经记者表示,提交工单四天过去了,账户余额仍然为负。因插针被爆仓的51枚ETH,至今仍未有解决方案。

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为什么交易所会出现频繁上下插针,爆仓的情况?锐思记者请教了业内人士,该人士解释:

大户出现或者有人恶意为之,深度不足的交易所很容易出现极端行情。由于买盘不足,设置了限价止损的单会被大户全部吃掉,这就出现了插针。

如果你花足够的资金在币价高点卖出,瞬时低价收货,插针成功的利润会远高于成本。

其实如果不是交易所联合大户坐庄,利润是被大户赚走了而非交易所。交易所可以找出作恶之人封掉他的账户,但这样就得罪了大户,此时小散户的利益微不足道,交易所也不会这样做。有时,维权的散户能得到赔偿,大多数被“插针”的人只能吃哑巴亏。

这样的操作在股市也许不合规,但在币市却不违法。

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负面缠身,平台币暴跌

近期,币安在海外的负面新闻的确有所增加:

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币安的平台币BNB在众多负面新闻之后出现了下跌的情况,截至发稿前跌7.54%。

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原创文章,作者:QKL123,如若转载,请注明出处:http://qkl12315.com/archives/7982

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