抓起来!又有杀猪盘诈骗团伙被抓起来了!

比特币冲击16000刀,以太坊冲击470刀。

今天来讲讲币圈犯罪的一些案例,以及被抓的实例。

第一个要讲的是一个名叫Poloniex App的杀猪盘,Poloniex我们都知道是之前的P网,但是这个就是打着P网的旗号搞的杀猪盘。我们此前也曝光过一个bitmex的杀猪盘,其实都是一样的套路。

日前,江苏南京六合警方破获一起以比特币充值投资及维护账户信息为由的诈骗案,涉案资金达42万余元,抓获嫌疑人10名。目前,南京六合警方已追回诈骗款102000元,截至发稿时,已向受害人退赔72000元,追赃挽损工作还在开展中。

抓起来!又有杀猪盘诈骗团伙被抓起来了!

投资30000元 24小时赚了13倍变39万

今年7月,受害人杨某通过朋友丁姐发送的微信朋友圈了解到炒“数字货币”能获利,杨某心动了。他根据朋友丁姐的指点,下载了某App,加了一个“数据总监”的微信,“数据总监”让其注册Poloniex App账号,并让其下载好之后联系在线客服。第一次,杨某先投了3万元,24小时内赚了39.8320万元。13倍多的进账,一开始杨某就尝到了“甜头”,随后他也一步步落入了对方设好的局。

再投39万无法提现 方知被骗报警求助

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客服告知投30万元就能做代理,被高额利益迷了心智的杨某,先后追投了17万元,在所谓的“数据总监”的指导下进行买卖操作,最终App上的资产显示221.0624万元。杨某告诉客服不想玩了,要求提现,但等了24小时后,资金没有到账,一看平台发现资产出现了冻结。客服解释说杨某的信息不符,需要交纳账户上资金10%,就是22.1062万元作为风险金,才能修改错误个人信息。急于提现的杨某又向客服转账22.1062万元,不料客服又告知杨某,没备注风险金,还要重新交纳风险金,这时,杨某突然醒悟,发觉自己上当了,于是报了警。

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警方多次出差抓10人 追赃10万多元

7月底,南京六合警方研判这个诈骗团伙在山东省东营市活动。8月份在山东东营市抓获5名犯罪嫌疑人,9月份在广东揭阳市抓获2名犯罪嫌疑人。通过继续工作,警方又锁定多名嫌疑人。目前,张某等4人因涉嫌诈骗罪被批准逮捕,汪某等4人被取保候审,2人被依法刑事拘留。


“天上不会掉馅饼!”一旦遇到类似投资理财平台,警方建议:

一是不贪心、不冲动,冷静思考。切记凡承诺高息回报的都是骗子,简单投资+高回报=高风险。

二是投资需谨慎。认清非法平台的本质和危害,尤其是互联P2P理财、期货股票投资等类型平台,及时通过权威专业渠道对其合法性、正规性进行验证。

三是网络聊天中不与拉拢自己投资理财的陌生人交流,更不要透露个人隐私信息。

四是一旦被骗,要保存好相关证据,及时报警。

再说说第二个案例,兰州新区市场监督管理局拟对厦门三次方智能科技有限公司(以下简称:三次方公司)、触信(厦门)智能科技有限公司(下称:触信公司)涉嫌网络传销一案作出行政处罚。

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经查:三次方公司与触信公司利用“三次方Cubed”app(又称5G三次方),假借“区块链”概念,以所谓“Cubed@HTC三次方全景系统”,要求被发展人员交纳激活费作为入门费以取得发展其他人员加入的资格,并要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,以其直接或者间接滚动发展的人员数量和交纳的激活费为依据计算和给付各种名目的奖励等报酬,牟取非法利益。


该系统内设置体验会员、VIP1、VIP2、VIP3、超级节点会员共五个层级。被发展人员交纳60元激活费后成为体验会员,获得10个邀请码和50个vHTC待激活算力,即取得发展他人加入的资格和按比例分享后加入者所缴纳费用的资格,每分享1个邀请码发展1个人加入,分享人可获得10%的算力释放,即5个vHTC数字货币;体验会员交纳198元升级为VIP1,获得10个邀请码和165个vHTC额度;VIP1会员交纳1980元,升级为VIP2,获得10个邀请码和1650个vHTC额度;VIP2会员交纳5000元,成为VIP3,获得10个邀请码和4166个vHTC额度;VIP3会员交纳19996.32元,成为超级销售节点,获得10个邀请码和16666个vHTC额度。

被发展人员每发展一个体验会员可得到被发展人员交纳的激活费60元的50%即30元的奖励、每发展一个VIP1会员可得到被发展人员交纳的激活费198元的50%即99元奖励,其他层级会员奖励以此类推。每层会员可向下10级内计提奖励,间接发展的会员,按被发展人员缴纳费用的25%奖励,如发展一个体验会员,被发展人员缴纳60元,奖励1.5元,其他层级以此类推。


提现时,系统收取1%的手续费,2020年3月6日调整为1.5%。各级每日提现额度限额分别为1000元、2万、5万及不限额等。


2019年3月24日起,传销系统的资金部分收支业务转入三次方公司和触信公司在第三方支付机构开立的账户内运行。


综上所述,上述两家公司利用“三次方Cubed”app,假借“区块链”概念,以所谓“Cubed@HTC三次方全景系统”,要求被发展人员交纳激活费作为入门费以取得发展其他人员加入的资格,并要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,以其直接或者间接滚动发展的人员数量和交纳的激活费为依据计算和给付各种名目的奖励等报酬,牟取非法利益的行为构成组织策划传销行为。


该局认定,三次方公司通过金融机构和第三方支付平台收付、转移的传销资金余额6951122.24元为非法财物;触信公司通过金融机构和第三方支付平台收付、转移的传销资金余额19253613.2元为非法财物。根据法律的规定,责令三次方公司改正传销违法行为,拟决定没收非法财物,并罚金100万元和200万元。

以上内容来自央视新闻及鹰鉴。


其实我一直想传输的思想就是上文中总结的一句话,简单投资+高回报=高风险。暴富是不存在的,凭运气赚的钱也基本上会凭本事输完。任何投投钱就能获得高回报的项目,基本上就是骗局,中奖率99%。有的人可能会说,投投比特币不是就行了吗,持币绝对没有那么简单,心路历程非常煎熬,所以不要觉得囤币简单了,不存在的。


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