23次转账!网贷75万投资炒作以太坊,最终血本无归!

3月10日,中山市公安局沙溪分局反诈骗中心接到一起电信网络诈骗案,案中事主被骗去近75万元。接案后,反诈骗中心快速反应,精准研判分析展开侦查,并成功将11个涉案嫌疑账户上的31万元冻结。
【案情经过】
2021年2月19日,李小姐在中山市沙溪镇某小区家中玩手机时,一男子在“Soul”APP 添加了她,从而认识了一名叫贺某豪的网友。在闲聊中,对方称有渠道可以投资虚拟货币并可获取收益。过了几天,李小姐添加了贺某豪的微信和“连信”,3月5日,受害人通过贺某豪的指引下载了一个“艾某信托”的APP,开始了她的“投资之旅”,也是令她血本无归的“呕血之旅”。并且在贺某豪的指引下充值了1000元人民币购买“艾某信托”的网站中的其中一个虚拟货币盘,半小时后李小姐就立马提现出来,提现了1208元人民币,到账1183.84元人民币,小赚了一笔。
3次转账!网贷75万投资炒作以太坊,最终血本无归!"
3次转账!网贷75万投资炒作以太坊,最终血本无归!"
3次转账!网贷75万投资炒作以太坊,最终血本无归!"
从3月2日开始,贺某豪一直在“连信”中指引李小姐在“艾某信托”投资,每次什么时候买入、什么时候卖出、买多少钱、买什么都是贺某豪做指引,期间李小姐在“艾某信托”APP中共提现过三次共18000多元,令李小姐感到了这个投资是有钱赚的。于是先后一共进行了投资转账23次,但是每次转账的银行和收款人账号都不一样,转账金额近75万元!
3次转账!网贷75万投资炒作以太坊,最终血本无归!"
3次转账!网贷75万投资炒作以太坊,最终血本无归!"
3次转账!网贷75万投资炒作以太坊,最终血本无归!"
到了3月8日,李小姐突然发现APP中不能提现了,于是就找了“艾某信托”APP的客服,客服告诉她因账号上金额太大,需要缴税,然后给了李小姐一个银行账号,让她转账进去缴税,成功后就可以提现。3月9日,李小姐又转了4笔钱给“艾某信托”APP客服提供的银行账号。3月10日,李小姐发现还是不能提现,又找到“艾某信托”APP客服询问,客服说她的账号存在多次他人充值,涉嫌洗黑钱,需要交纳60001元保证金保证他人资金是合法的途径充值,充值完成后才可以成功提现!
3次转账!网贷75万投资炒作以太坊,最终血本无归!"
3次转账!网贷75万投资炒作以太坊,最终血本无归!"
3次转账!网贷75万投资炒作以太坊,最终血本无归!"
近75万!23次的转账!李小姐至此才如梦初醒,后悔莫及!
据了解,李小姐的这些投资款,还是从多个银行和金融机构贷回来的,钱尚未赚到又被骗,还欠下了一屁股的债。

原创文章,作者:QKL123,如若转载,请注明出处:http://qkl12315.com/archives/8735

联系我们

邮件:bitebijiage@gmail.com