调查人员称,HITBTC交易所是“持续时间最长的”欺诈

文/投查查
CipherBlade的首席调查员理查德.桑德斯(Richard Sanders)声称,HitBTC是加密货币领域“运行时间最长、规模可能最大的犯罪欺诈性实体”。
1、HITBTC可能资不抵债
尽管HitBTC自称是世界上领先的加密货币交易所之一,但查德.桑德斯声称该公司已经资不抵债。这名调查人员称,该交易所平台之所以现在还存在,在人们没有尽职调查的情况下,该公司成功扮演了“披着羊皮的狼”的角色。
查德.桑德斯甚至说:“HitBTC是区块链行业中许多实体必须被根除的例子之一,无论是通过消费者决策、当局干预、法律行动,还是其中的一些组合,也要使之变得无关紧要。”
HitBTC此前曾被“杀毒软件之父”约翰.麦卡菲(John McAfee)和比特币专家特里斯.迈耶(Trace Mayer)等人指控为骗局。今年早些时候,该交易所停止了提款,导致了以上两位大佬的指控。
鉴于HitBTC不透明,也不允许进行任何审计,人们可以根据热钱包和冷钱包的数量来估算其偿付能力。
2、虚假交易量和其他问题
作者关于虚假交易量的说法得到了以前的调查的支持,例如Bitwise所做的调查。该公司在今年早些时候的一份报告中表示,“很容易证明HitBTC的交易数量几乎完全是假货。”
Bitwise的研究显示,Huobi和OKEx有很大比例的虚假交易量建立在真实的小客户基础上的,但HitBTC是迄今为止最糟糕的例子。
此外,HitBTC上市的加密货币及代表种类繁多,可能对短线交易员颇具吸引力,但该交易所在没有进行尽职调查的情况下,列出了许多加密资产。例如,它支持Bitconnect (BCC),这是密码领域最大的庞氏骗局之一。相比之下,其他大型平台运营商,如Binance,从未将BCC上市。问题是,在Bitconnect退出之前,HitBTC一直保持对Bitconnect的支持,尽管BCC的问题早在几个月前就出现了。
由于HitBTC作为领先交易所的地位,其上市加密货币及代币的非官方收费为25万美元,使得大量“垃圾币”进入了大量投资者的资金池。
在出现退出骗局的情况下,HitBTC便将把这枚“垃圾币”摘牌,几乎不会遭遇投资者反抗,因为没有人知道该公司的高管是谁。平台背后的实体声称,由于安全原因,该团队是匿名的。
查德.桑德斯说:事实上,HitBTC团队是匿名的,因为当清算的日子到来时(不是如果),无论是资不抵债到他们无法继续骗局的程度,还是来自当局的行动,没有人愿意将自己的身份暴露。
3、KYC和选择性欺诈
HitBTC是唯一一个在注册账户时不需要“了解您的客户”(KYC)验证流程的中心化加密货币交易所,而且没有任何限制。不过,交易所“鼓励”用户提交KYC文件,以“避免将来最终的验证程序”。当它有心情时,HitBTC可能会随机冻结客户账户,并要求用户通过KYC程序,然后才能进行任何提款。这也导致了查德.桑德斯文章中提到的“选择性欺诈”。
这个方案有几个步骤。最初,该交易所阻止用户提取资金,并迫使他们打开支持票。然后,HitBTC给出了一些模糊的时间线,这些时间线由于各种原因被多次延长。在此期间,用户被要求向拥有匿名团队的实体提供ID文档。如果受害者坚持并继续骚扰HitBTC,则交易所将响应请求“附加信息”,然后当然请求进一步的时间。
长话短说,HitBTC通常会继续这种行为,直到受害者放弃或对平台声誉造成威胁为止。桑德斯号召所有人采取行动,以结束该交易所“完美的诈骗计划”。调查人员在最近的一次更新中表示,该交易所的投资者有些恐慌,许多用户都在提取资金。
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