“TLC”平台跑路,圈走1000多万元!被骗人欲哭无泪

我是这200人当中的一员。现在想起来,那短短一周的时间我好像做了一个梦,那个短短的梦让我一下子损失了十几万。
近日,一位不愿透露姓名的网友向笔者求助,她在多个财经网站上看到有关于一个名为“TLC”的投资平台,添加联系人方式并下载APP后,在上家和投资群内其他人的介绍怂恿下,她先后投入了十几万元。然而短短一周时间后的某个深夜,该平台突然登不上,群也被解散,群主和上家杳无音讯。
她意识到自己被卷入了“杀猪盘”,平台跑路了。随后她尝试在之前被解散的投资群内联系其他受害人,大家聚在一起以后发现,该平台从上线到跑路仅有短短2个月,而每个人都在群内各种人的介绍下分别投资了千元到数十万元不等,总涉案金额高达数千万元。而群内所谓的其他投资人员和群主,不过是一些平台方的“托”而已。
据平台方介绍,这个名为“TLC”的平台是德国一家著名的保险公司在中国的新型产业,该公司在世界排名前500强,分公司设在香港。由于新上线,目前处在一级市场,有两种获利模式,一种是可以每天免费领取平台内金币(签到领积分形式)换钱。另一种是认购项目,项目的日收益在1%到2%,每次认购都会签订合同,合同具有法律效益。而且收益第二天就可到账,随到随取,十分安全。
一名受害者告诉笔者,就是这种第二天到账的模式让人觉得安全,在一些回报率高的认购项目即将要认购满的时候,群内的群主和每个人的“上家”开始鼓动大家抓紧购买,因为新出的项目回报率非常低。许多人都在26日-28日购买了10万元的项目。随后7月30日,该项目发布公告称由于季度财务审核暂停提现一天。7月31日凌晨,该平台关闭,投资群也随之解散。
近年来,电信诈骗等网络犯罪发案率居高不下,屡禁不绝、屡骗屡成、屡骗屡新,危害巨大。国家反复打击,却依然有人不慎入坑。
TLC平台受害者中,有些人是自己的退休金,有些人投上了自己好几年的积蓄…而且不难看出,每个人在投资转账的时候,其实多少也对该平台存在怀疑。比如:转账账户的注册公司为什么在国内?为什么每次转账总要转不同的账户;再比如相关人员的微信号总被提示有风险,群主发出的身份证照片模糊不清等…但是诈骗人群已经不是一味的强制要求投资,而是多采取一种情感沟通的方式,根据不同人群寻找同频,获取受害人的信任,最后依然上当受骗。
而据相关知情人士介绍,这种“杀猪盘”往往都是采取该套路,犯罪分子搭建一个APP,运用非法买来的联络方式假冒某种身份和受害者聊天获取信任,并统一拉到一个群里“养”。当诈骗金额或日期达到差不多的时候迅速“封盘”,而之前转入账户的钱早已经通过层层“洗钱”方式流到别处,随后他们就可以用同样的套路继续下一个“新盘”。
在受害者维权的过程中,无意见发现另一个名为“TTE”的APP,页面布局、投资模式等均和“TLC”十分相似。该新平台于7月20日左右上线,怀疑是同一伙作案分子所为。而在受害者的报警、投诉后,该新平台已公告停止投资并退回投资人财产。
目前,受害者已经分别在当地警方报案,希望将犯罪分子绳之以法。同时也希望其他人擦亮眼睛,以免落入此类骗局中。
反诈忠告:参与互联网项目“投资”,一旦被骗,想拿回钱来的几率几乎为零。请远离这种高额回报的“网上投资”!都是骗局!
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