“BTCB”涉嫌传销 被法院冻结460万元

文/投查查
12月23日,“BTCB”理财投资平台因为涉嫌构成传销行为,被衡山县市场监督管理局申请冻结被申执行人在金融机构的存款。
该行政裁定书上显示,2019年11月16日,衡山县市场监督管理局接到刘某鸿等人的联名举报,以董某生为首运行的“BTCB”理财投资平台涉嫌传销行为后,于11月27日立案调查。
经查,被申请人董某生是“BTCB”理财投资平台发起人,董某生等人的行为符合《禁止传销条例》第二条之规定行为,涉嫌构成传销行为,且该传销团队许多资金流入被申请人董某生、马某芳等人的个人银行账户。依据《禁止传销条例》相关的规定,现申请冻结被申请人董某生、马某芳在金融机构的存款4600000元。
衡山县人民法院审查后认为,衡山县市场监督管理局的申请符合法律规定。为顺利执结案件,防止当事人逃避执行,依照相关法律的规定,裁定冻结被申请人董某生、马某芳在金融机构的存款4600000元,冻结期限为一年。
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