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打着数字货币的幌子暗中发展会员,犯罪集团利用“艾尔发币”虚拟货币项目在全国注册发展会员7万余名,形成传销层级125层,吸收传销资金近12亿元。日前,湖南省怀化市鹤城区检察院以组织、…

转眼间已经2020年了，2019年没有设立明确的年度计划，结果到了年底时才发现没完成几件事，所以，2020年还得给自己立几个Flag，你的Flag是什么呢？ 身在币圈，我们应该知道…

从电信诈骗到资本诈骗，后转向币圈资金盘诈骗，其中还包含了近年来在国内大行其道却被监管部门严厉打击的空气币ICO项目，让国内很多不明就里又想博取高收益的投资人亏损累累。 1月6日，有…

俞大师有很多办法诈骗，更有很多安全的办法诈骗。 只要上一个项目是软着陆，代价们就会伤疤好了忘了痛，继续在下一个项目中自嗨。 只要前台有替死鬼，俞狗雄就可以稳居钓鱼台，自身不会伤及一…

自2017年ICO泡沫后，近2年区块链仍涌进了不少新项目，同时，也有不少项目阵亡。DeadCoin即是一个统整死亡币种的公开网站，若你想查询自己投资的项目是否死亡，可以直接在该网的…

文章来源：资金盘揭晓，鹰鉴 1月6日从许昌市建安区检察院获悉，该院近日对叶某涛等48名被告人涉嫌组织、领导传销一案提起公诉。据了解，叶某涛等人从2017年11月起先后以“IAC”、…

1月7日，基于360猎网平台2019年收到的近两万条有效诈骗举报，360企业安全集团、360猎网平台发布了《2019年网络诈骗趋势研究报告》（以下简称报告）。报告显示虚拟货币带来的…

文/投查查 有的项目方和交易所“亲如一家”？ “我预感到行业将进行一次大洗牌。”王莹（化名）透露，她准备离开币圈。 新年到来的第二天，银保监会表示将在全国范围开展防范非法集资宣传活…

随着互联网、社交软件、自媒体以及第三方支付平台的发展，以“虚拟货币”、“消费返利”、“金融理财”等为幌子的传销，呈现出大要案高发、手法翻新快、传播更为广泛迅速等特点。今天鹰鉴将盘点…

文/新京报 虚拟货币交易所的建设成本极低，只要有一部分用户受其蛊惑而入局，割韭菜游戏就可以进行，从中获取暴利。 市场比较熟知的套路是空气币。“交易所上空气币是没有办法避免的。” 曾…

九月份的时候曾经曝光过一个项目，名字叫做supertoken，可能不少人还对这个项目有印象。 Supertoken也是一个存币生息的钱包，最后的结局就是提现关闭了，当时的最终结果就…

其实任何时候都不缺跑路的项目，和被割的韭菜，其实这些跑路的，项目，社区，交易所等… 他们所有的套路基础就是，早期放一点甜头出来，吸引这些韭菜，投资者来关注，就是为了吸引…

最近不少人再问九九社区，上次曝光过lics收割的事情之后，现在回头看一看，发现这些项目方依然在作妖。 前情提要： 九九社区AZURE刷单交易所LICS暴跌一千倍暴力收割，有领导人被…

1月8日晚，6名犯罪嫌疑人（均为女性，辽宁人）被涵江公安分局从辽宁沈阳押解回莆田涵江，一起跨省特大电信网络诈骗案成功告破。次资金清退范围内的集资参与人耐心等待并随时查询到账信息。 …

“我预感到行业将进行一次大洗牌。”王莹（化名）透露，她准备离开币圈。   新年到来的第二天，银保监会表示将在全国范围开展防范非法集资宣传活动，主要针对区块链等名义开展的非…

文|JX kin 编辑|凯尔 币圈大V李笑来最近又陷入争议。   1月2日，莱比特矿池创始人江卓尔批评李笑来糟蹋了宝贵的、有限的新人资源，他转发的一条微博称，“笑来老师E…

早年间说，年底防贼，因为当时没有移动支付，银行转账也不方便，很多人过年回家的时候都是带现金回家。 所以每年春运回家的路上都会有很多人被扒手盗窃，攒了一年的辛苦钱血本无归。 在币圈也…

只要有欲望存在，那么骗局就是无穷无尽的。 今天要曝光的这个项目同样来自粉丝爆料，名字叫BDF比特数字基金。不少人问，这个能不能做，那个能不能做，其实说句实话，当你问我的那一刻开始，…

再有一段时间就要过年了，良心哥也差不多快准备过年了，但是还有几个大瓜没扔出来，正在积极的收集实锤证据之中。 今天闪步跑路了，听过的人可能不多，是个趣步的仿盘。 看了闪步的跑路公告，…

最近发现了一些有趣的项目，虽然比较好笑，但是还是和大家分享一下，也算是给各位科普一下。 早些时候已经有所谓的团队长来向我推过这个项目，该项目名字叫做CSPay，号称是华为云第一个支…