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二十亿的IPFS矿机骗局主犯于昨晚被河南警方从古巴押解回国
综合河南警方、中新社,币圈的良心 整理。 11月9日,郑州市公安局郑东分局专案组将被古巴遣返的涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人高某、胡某、冯某押解回国。河南商报记者了解到,这是我省公安机关…
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虚拟货币法律不保护 主要区块链诈骗传销花招有四种
近年,各种基于“区块链”技术、打着数字货币旗号的代币或虚拟货币层出不穷,不断引起人们的关注。为提醒公众理性看待虚拟货币,警惕非法骗局,维护个人资金安全和财产权益,11月8日下午,中…
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区块链投资骗局:“盖网系”公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪
文章来源:反传防骗联盟综合,特此鸣谢!编辑校对:捉销师 11月1日,广州市公安局在其官方网站上发布“盖网系”公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪(非法集资的一种已被立案查处的通告。该通告称…
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哥伦布星球禁止玩家间相互转币,或现兑付危机
这次解析的项目为《哥伦布星球》。 币名叫混合链(GMPC)。 GMPC号称:采用全球首创多链复合的混合链架构,实现公链、联盟链甚至是跨链之间的资产互联互通,致力于成为全球最大的区块…
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ZG交易所打新项目BTA被警方调查
据知情人士透露,有人因为在交易所购买虚拟货币BTA被警方约谈。 此外,据陕西《都市快报》报道,多位来自陕北陕南以及湖北、四川等等地的受害者向西安公安未央分局报案,称BTA涉嫌诈骗,…
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Biki交易所被多家官媒重锤,资产已发生挤兑,更多交易所将被重拳出击
正如我前面提到的一样,一起写了几个交易所,其中重锤了Biki,因为这个交易所还是比较过分的,如我文章中写到的一样,该交易所上线的基本上都是空气币,越是空气币传销币,它就越喜欢。 扒…
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又一区块链钱包传销项目跑路?揭露EOS魔方套路
区块链火热的背后是一连串的传销项目层出不穷,从打着区块链数字币旗号的传销币到打着中心化去中心化或者生态的区块链钱包,让广大百姓眼花缭乱,更有甚者被骗的血本无归。 钱包是由区块链延伸…
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涉案10多亿,又一家借“区块链”行骗的资金盘跑路了!
“我贪他的利息,他要我的本金”。 10月10日晚,位于北京的汇众区块链商业项目疑似团队跑路,涉案金额大概有十几亿元,受害者遍布全国各地。 该项目甚至因为宣传有小米系产品,从而引发了…
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区块链项目DCC跑路,创始人朱晟卿被通缉
宣称要做世界上第一条银行公链的区块链项目DCC(Distributed Credit Chain)近日被传跑路,而创始人朱晟卿也已经被网上追逃。 作为曾经的明星项目D…
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BIKI交易所在作死的路上还要走到何时?
VDS在Biki上线之后经过短暂的猛涨,触及12美元高点后便急速下调。截至11月6日,VDS价格显示为0.7017美元(约人民币4.877元),累计跌幅最高达94%。 VDS在白皮…
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区块链315:揭秘下架区块链交易所的暗黑历史
非小号近期下架平台:1.GGBTC 时间:2019年11月6日(北京时间)原因:交易所三个工作日内无法取得联系 2. 牛顿 时间:2019年11月6日(北京时间)原因:交易所三个工…
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MGEX交易所跑路,受害者维权陷入艰难之境,谁来帮他们?
文/微信公众号:投查查 在这个乱象横生的圈子,如果说哪个项目或者交易所不跑路都感觉成为一个另类了。 就在前天凌晨,一个号称是新加坡交易所的MGEX已经跑路了,跑路了,跑路了R…
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区块链庞氏骗局——贝壳国际
贝壳国际崩盘,牛顿交易所也在挣扎了,强行把参与者留在平台的usdt换成自己的代币,而且需要不断的刷单来解封!这不是强盗行为是什么? BIKI交易所狂上线专门割韭菜的项目,已经被大型…
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以荐股为幌子诈骗,涉案6000万!特大跨国“炒币团”梦碎柬埔寨
央视财经《正点财经》 今年夏天,安徽淮北市的刘先生接触到虚拟币投资,然而没想到短短几个月的时间,刘先生陆续损失了七十余万元,事后察觉到不对劲的刘先生急忙向警方求助。 淮北市公安局相…
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什么?牛顿交易所的幕后居然有杜均!
良心哥被牛顿交易所的所谓的利好公告彻底涤荡了灵魂。 原来事实可以被歪曲到这个地步,黑白可以被颠倒成这个样子。 这几条看起来很官方的公告和注释,用人话说出来却让人觉得厚颜无耻,也不得…
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关于冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币(DCEP)情况的公告
近期,网传消息称人民银行已发行法定数字货币,更有个别机构冒用人民银行名义,将相关数字产品冠以“DC/EP”或“DCEP”在数字资产交易平台上进行交易。现就有关情况公告如下: 一、人…
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区块链“资金盘”骗局:传销式拉人头 赌谁跑得快
PlusToken奖励模式。 玩家晒出的波场超级社区收益记录。 有网友查找自己在波场超级社区存入的波场币发现已被转出。 孙宇晨回复网友关于波场超级社区与波场关系。 …
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打着区块链旗号发行“汉唐币”12人诈骗团伙被公诉
10月31日,记者从雅安市检察院获悉,近日,天全县检察院以涉嫌诈骗罪对利用虚拟货币实施诈骗的一犯罪团伙提起公诉。 经查,2018年11月底,该犯罪团伙打着区块链的旗号,组建微信交流…
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AELF暴跌95%,创始人砸盘1000万消失,公链跑路潮已开启?
前些天才刚被“只拉盘,不做事”的超级玛丽币PGS刷屏,没过多久,老牌公链Aelf从PGS手里接过接力棒,因为装逼失败砸盘跑路的消息,登上各大媒体的头条。 老牌公链Aelf发生了什么…
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趣步涉传销被查,无本万利称走路月入十万,事后偷换概念仍在推广
每天4000步,至少月入200元,如果能拉团队或者投资推广,则能够月入十余万,看似天上掉馅饼,实则套路满满。连日来,趣步APP涉嫌“网络传销”“金融诈骗”的消息流传开来,敲碎了趣步…