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犹太银行DVB和XCN(X-Wallet)崩盘,投资者损失惨重

犹太银行DVB和XCN(X-Wallet)崩盘,投资者损失惨重-区块链骗局曝光

收到了两个爆料,之前曝光过的两个项目跑路了,简直是跑的比博尔特还快。 第一个项目是前两天刚爆料过的犹太银行DVB。该项目号称春节期间目标位是涨到100倍,明年第一阶段目标位3131元一枚,守...

区块链315# X-Wallet# 犹太银行# DVB

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以数字货币为幌子 犯罪集团吸收传销资金12亿元

以数字货币为幌子 犯罪集团吸收传销资金12亿元-区块链骗局曝光

打着数字货币的幌子暗中发展会员,犯罪集团利用“艾尔发币”虚拟货币项目在全国注册发展会员7万余名,形成传销层级125层,吸收传销资金近12亿元。日前,湖南省怀化市鹤城区检察院以组织、领导传销活...

区块链315# 数字货币# 艾尔发币

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区块链315:币圈传销盘内幕大曝光

区块链315:币圈传销盘内幕大曝光-区块链骗局曝光

转眼间已经2020年了,2019年没有设立明确的年度计划,结果到了年底时才发现没完成几件事,所以,2020年还得给自己立几个Flag,你的Flag是什么呢? 身在币圈,我们应该知道2020年要发生什么?请...

区块链315# 区块链315# 币圈传销盘

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变身海外项目马来西亚Munics Bank 币圈传销资金盘“满星云”死灰复燃

变身海外项目马来西亚Munics Bank 币圈传销资金盘“满星云”死灰复燃-区块链骗局曝光

从电信诈骗到资本诈骗,后转向币圈资金盘诈骗,其中还包含了近年来在国内大行其道却被监管部门严厉打击的空气币ICO项目,让国内很多不明就里又想博取高收益的投资人亏损累累。 1月6日,有币...

区块链315# YouBank# 满星云# Munics Bank

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满星云合并YouBank的背后:传销大师强联手、软崩盘和替死鬼

满星云合并YouBank的背后:传销大师强联手、软崩盘和替死鬼-区块链骗局曝光

俞大师有很多办法诈骗,更有很多安全的办法诈骗。 只要上一个项目是软着陆,代价们就会伤疤好了忘了痛,继续在下一个项目中自嗨。 只要前台有替死鬼,俞狗雄就可以稳居钓鱼台,自身不会伤及一...

区块链315# YouBank# 满星云# Munics Bank

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2019年近600区块链项目死去,“区块链骗局”超半数!

2019年近600区块链项目死去,“区块链骗局”超半数!-区块链骗局曝光

自2017年ICO泡沫后,近2年区块链仍涌进了不少新项目,同时,也有不少项目阵亡。DeadCoin即是一个统整死亡币种的公开网站,若你想查询自己投资的项目是否死亡,可以直接在该网的搜索栏位输入币种...

区块链315# 区块链骗局# 区块链项目

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特大区块链传销案“IAC”48名主犯被正式提起公诉,114万人被骗

特大区块链传销案“IAC”48名主犯被正式提起公诉,114万人被骗-区块链骗局曝光

文章来源:资金盘揭晓,鹰鉴 1月6日从许昌市建安区检察院获悉,该院近日对叶某涛等48名被告人涉嫌组织、领导传销一案提起公诉。据了解,叶某涛等人从2017年11月起先后以“IAC”、“ADC”为名...

区块链315# 区块链传销案# IAC

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报告总结2019虚拟币诈骗人均损失超13万

报告总结2019虚拟币诈骗人均损失超13万-区块链骗局曝光

1月7日,基于360猎网平台2019年收到的近两万条有效诈骗举报,360企业安全集团、360猎网平台发布了《2019年网络诈骗趋势研究报告》(以下简称报告)。报告显示虚拟货币带来的诈骗已经成为金融诈...

区块链315# 虚拟币诈骗

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炒币危险!虚拟币交易所员工解密,有团队专职“拉盘砸盘”

炒币危险!虚拟币交易所员工解密,有团队专职“拉盘砸盘”-区块链骗局曝光

文/投查查 有的项目方和交易所“亲如一家”? “我预感到行业将进行一次大洗牌。”王莹(化名)透露,她准备离开币圈。 新年到来的第二天,银保监会表示将在全国范围开展防范非法集资宣传...

区块链315# 虚拟币交易所

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超千万人陷入!盘点2019年度十大区块链传销案

超千万人陷入!盘点2019年度十大区块链传销案-区块链骗局曝光

随着互联网、社交软件、自媒体以及第三方支付平台的发展,以“虚拟货币”、“消费返利”、“金融理财”等为幌子的传销,呈现出大要案高发、手法翻新快、传播更为广泛迅速等特点。今天鹰鉴将盘点...

区块链315# Plustoken# PTFX# 区块链传销案

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抹茶、BIKI、满币、牛顿疑存空气币、资金盘多轮“收割”用户

抹茶、BIKI、满币、牛顿疑存空气币、资金盘多轮“收割”用户-区块链骗局曝光

文/新京报 虚拟货币交易所的建设成本极低,只要有一部分用户受其蛊惑而入局,割韭菜游戏就可以进行,从中获取暴利。 市场比较熟知的套路是空气币。“交易所上空气币是没有办法避免的。” 曾...

区块链315# 资金盘# Biki# 满币

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圈钱数亿的超级钱包Supertoken操盘手被逮捕!你们的钱全被他拿去外国买房了

圈钱数亿的超级钱包Supertoken操盘手被逮捕!你们的钱全被他拿去外国买房了-区块链骗局曝光

九月份的时候曾经曝光过一个项目,名字叫做supertoken,可能不少人还对这个项目有印象。 Supertoken也是一个存币生息的钱包,最后的结局就是提现关闭了,当时的最终结果就是钱包APP中的价格为1...

区块链315# 超级钱包# Supertoken

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AZURE刷单交易所(狠磨)镰刀狂割韭菜

AZURE刷单交易所(狠磨)镰刀狂割韭菜-区块链骗局曝光

其实任何时候都不缺跑路的项目,和被割的韭菜,其实这些跑路的,项目,社区,交易所等... 他们所有的套路基础就是,早期放一点甜头出来,吸引这些韭菜,投资者来关注,就是为了吸引你的眼球,来...

区块链315# AZURE交易所# AZURE

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还在九九社区刷单?项目方都要上邮轮了!交易所改名又收割,五万块还剩600块!

还在九九社区刷单?项目方都要上邮轮了!交易所改名又收割,五万块还剩600块!-区块链骗局曝光

最近不少人再问九九社区,上次曝光过lics收割的事情之后,现在回头看一看,发现这些项目方依然在作妖。 前情提要: 九九社区AZURE刷单交易所LICS暴跌一千倍暴力收割,有领导人被抓有领导人跑...

区块链315# 九九社区# AZURE

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超级钱包特大区块链诈骗案侦破,涉案金额1300万抓捕8人!

超级钱包特大区块链诈骗案侦破,涉案金额1300万抓捕8人!-区块链骗局曝光

1月8日晚,6名犯罪嫌疑人(均为女性,辽宁人)被涵江公安分局从辽宁沈阳押解回莆田涵江,一起跨省特大电信网络诈骗案成功告破。次资金清退范围内的集资参与人耐心等待并随时查询到账信息。 ...

区块链315# 超级钱包# 区块链诈骗案

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炒虚拟币危险!交易所员工揭秘“割韭菜”套路

炒虚拟币危险!交易所员工揭秘“割韭菜”套路-区块链骗局曝光

“我预感到行业将进行一次大洗牌。”王莹(化名)透露,她准备离开币圈。   新年到来的第二天,银保监会表示将在全国范围开展防范非法集资宣传活动,主要针对区块链等名义开展的非法集资...

区块链315# 交易所# 虚拟币

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Mixin搭台 李笑来“浇灌新韭菜”

Mixin搭台 李笑来“浇灌新韭菜”-区块链骗局曝光

文|JX kin 编辑|凯尔 币圈大V李笑来最近又陷入争议。   1月2日,莱比特矿池创始人江卓尔批评李笑来糟蹋了宝贵的、有限的新人资源,他转发的一条微博称,“笑来老师ETF产品接近腰斩,其...

区块链315# 李笑来# Mixin

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湖南电信5G挖矿是骗局?肤浅!那是粉丝应援!

湖南电信5G挖矿是骗局?肤浅!那是粉丝应援!-区块链骗局曝光

早年间说,年底防贼,因为当时没有移动支付,银行转账也不方便,很多人过年回家的时候都是带现金回家。 所以每年春运回家的路上都会有很多人被扒手盗窃,攒了一年的辛苦钱血本无归。 在币圈也...

区块链315# 5G挖矿# 电信卡5G挖矿

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BDF比特数字基金,代币下架起盘BWallet,理想国LXG的代币都来自一个操盘手?

BDF比特数字基金,代币下架起盘BWallet,理想国LXG的代币都来自一个操盘手?-区块链骗局曝光

只要有欲望存在,那么骗局就是无穷无尽的。 今天要曝光的这个项目同样来自粉丝爆料,名字叫BDF比特数字基金。不少人问,这个能不能做,那个能不能做,其实说句实话,当你问我的那一刻开始,你...

区块链315# 理想国# BDF# 比特数字基金

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闪步崩盘:每一步,都是为了跑路

闪步崩盘:每一步,都是为了跑路-区块链骗局曝光

再有一段时间就要过年了,良心哥也差不多快准备过年了,但是还有几个大瓜没扔出来,正在积极的收集实锤证据之中。 今天闪步跑路了,听过的人可能不多,是个趣步的仿盘。 看了闪步的跑路公告,...

区块链315# 闪步# 闪步崩盘

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