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虚拟货币成洗钱工具?诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现
记者调查发现,随着虚拟货币的兴起,一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。犯罪分子为了隐藏身份,常常使用名为“跑分”的洗钱手段:利用互联网平台广泛发布兼职信息招募社会人员,通过…
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又一平台“拔网线”,股价暴跌40%!百亿巨头破产,Meta也将关闭这一项目
7月2日,加密货币经纪商 Voyager Digital宣布,从纽约时间7月1日下午两点起,暂停所有交易、存入、提取和持币奖励。 “这是一个极其艰难的决定,但在当前的市场环境下…
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崩盘跑路、一日牛熊、老鼠仓……数藏平台“割韭菜”手法起底
海外价值数百万元的NFT头像、国内转手翻几倍的数字藏品,“非同质化代币(NFT)”以及与其有关的“造富神话”,此前已吸引了大批投机者参与其中。只是,一旦泡沫被戳破,数字藏品寄售或流…
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爱豆数藏官方随意冻结用户账户,还冒用明星来宣传
随着数藏市场的火爆,现在数藏平台多如牛毛,什么人都想进来分一杯羹,但是骗局也不少,大家要当心,以免被骗。今天要曝光的是一个叫“爱豆数藏”的平台。 根据相关查询得知,这个平台背后…
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MCEX Global交易所吞用户资产,随意封禁账号,远离
目前币圈已经是进入熊市了,伴随着熊市,一波又一波的机构爆雷潮、交易所跑路潮接连不断。最近一段时间,已经有多家交易所宣布关停,跑路的理由有黑客攻击、资不抵债等等。今天要说的是一个叫“…
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在某头部交易所出金被18家公安冻结,炒个币容易吗?
最近,某位粉丝说,他在某头部交易所买了6万块钱的U,结果,被18家公安机关联合冻结了银行卡。 这个粉丝之前也是看过小编的文章,卖的时候选择的Usdt的价位也不是最高的,选择的O…
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投资虚拟货币赚佣金 宜丰一女子自损10万还获刑
宜丰一女子轻信网友,投资虚拟货币赚佣金。为赚取更多佣金,她拉动亲朋好友层层发展下线,三个月时间便升至管理层。妄想继续升职加薪的她,却一朝梦碎。近日,宜春中院二审审结一起投资虚拟货币…
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90后男子谎称能炒虚拟币诈骗两百余万获刑十四年
近日,江西省南昌市西湖区人民法院审结了一起诈骗案,法院判决:马某犯诈骗罪,判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币四十万元;责令被告人马某赔偿被害人何某人民币1775765元,赔偿被害人…
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有数藏平台称已接整改通知,多地金融监管局提醒警惕NFT非法集资
数字藏品平台开通二级市场炒作,尽管一直备受诟病,但是并未有明确的监管约束。不过,7月15日,注册地位于湖南岳阳的数字藏品平台“骏网数藏”突然发公告表示:“接政府相关部门通知,平台将…
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购买虚拟币进行非法洗钱,7位被告人获刑
7月18日,成都双流区法院公布一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案。法院经审理并作出宣判,分别判处王某甲、王某乙等七名被告人,有期徒刑一年至四年不等,并处罚金人民币二千至三万元不等。 点…
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价值千万元虚拟币被“隔空取物” 宁波江北警方成功破获一起新型虚拟币黑客案件
近日,记者从宁波市公安局江北分局获悉,在“净网2022”专项行动中,该局破获一起针对虚拟货币的黑客犯罪案件,抓获多名犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人通过黑客手段,远程控制用户电脑,盗窃、诈骗…
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又一项目圈钱1.4亿跑路,操盘手信息大曝光
自从DAO的概念火了后,借助Dao名义“集资”的不计其数。 DAO的概念确实好,去中心化由社区驱动。但是现实真的是这样吗?从以往的项目来看,参与dao的投资者最后都成了被宰者,…
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近期最新崩盘跑路和即将出事的平台
资金盘能让人暴富,同样也能让人倾家荡产,市场二八定律不变,有人赚肯定有人亏,而且亏得永远大于赚的。随着骗局的发展,目前已从传统的资金盘转化为资金盘+区块链模式,披着区块链外衣的资金…
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虎符交易所暂停所有交易服务,管理资产超310亿元
又一家虚拟货币交易平台爆雷! 7月25日,币圈交易所虎符(Hoo)在官网发布《关于虎符债币转换方案、合伙人投资及其它业务优化方案》公告。公告称,虎符将于8月1日起停止所有交易服…
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1105万会员损失上千亿元!MBI集团创始人张誉发于今日移交中国受审
据泰媒报道,泰国国家警察总署助理总署长素拉切警中将近日以涉嫌洗黑钱罪名,逮捕了MBI集团创始人张誉发(或称“小张”)。 据悉,52岁的马来西亚人张誉发在靠近泰马边境的宋卡府Sa…
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时空云创始人被警方带走调查,三大矿商均已爆雷!
五月份的币圈真是多灾多难。 先是5.10的时候ust和luna爆雷,直接给币圈炸没了几千亿的市值。 受此影响,5.12行情一度下探到26700,行情到现在一直萎靡不振。 紧接着聚集…
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一周之内,又有几个人进去了
五月的币圈,弥漫着颓丧的味道。 韭菜们在五月份遭受的打击已经够多了,很多人直到今天才缓过一口气来,因为行情出现了小幅反弹。 至于为什么是会出现黑色五月,答案其实也离谱的简单——农时…
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交易所累计裁员近万人,却暴露了一个秘密
对于今天的行情,良心哥昨天已经做了提示。 在文章里,我告诉你们,未来可能要去嫖免费的猪脚饭。 在课程里,说的很清楚,我对未来的行情依然持续看空。 今年的币圈,是真的不好过。 甚至连…
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USDT到底会不会爆雷?
最近关于USDT会不会爆雷这件事争议很大,起源是有消息称一家传统对冲基金用数亿美元做空USDT,但拥有670亿美元市值的USDT真的能被轻易做空吗? 我们在思考这个问题之前需要…
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安银爆雷和虎符维权的真相
在今年luna爆雷和进而引起的defi清算过程中,一些中心化交易所因为风控不严格导致交易所陷入流动性危机。 其中两家产生后果非常严重的,一家是安银(AEX),一家是虎符(HOO)。…