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记者调查发现，随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。犯罪分子为了隐藏身份，常常使用名为“跑分”的洗钱手段：利用互联网平台广泛发布兼职信息招募社会人员，通过…

7月2日，加密货币经纪商 Voyager Digital宣布，从纽约时间7月1日下午两点起，暂停所有交易、存入、提取和持币奖励。   “这是一个极其艰难的决定，但在当前的市场环境下…

海外价值数百万元的NFT头像、国内转手翻几倍的数字藏品，“非同质化代币（NFT）”以及与其有关的“造富神话”，此前已吸引了大批投机者参与其中。只是，一旦泡沫被戳破，数字藏品寄售或流…

随着数藏市场的火爆，现在数藏平台多如牛毛，什么人都想进来分一杯羹，但是骗局也不少，大家要当心，以免被骗。今天要曝光的是一个叫“爱豆数藏”的平台。   根据相关查询得知，这个平台背后…

目前币圈已经是进入熊市了，伴随着熊市，一波又一波的机构爆雷潮、交易所跑路潮接连不断。最近一段时间，已经有多家交易所宣布关停，跑路的理由有黑客攻击、资不抵债等等。今天要说的是一个叫“…

最近，某位粉丝说，他在某头部交易所买了6万块钱的U，结果，被18家公安机关联合冻结了银行卡。   这个粉丝之前也是看过小编的文章，卖的时候选择的Usdt的价位也不是最高的，选择的O…

宜丰一女子轻信网友，投资虚拟货币赚佣金。为赚取更多佣金，她拉动亲朋好友层层发展下线，三个月时间便升至管理层。妄想继续升职加薪的她，却一朝梦碎。近日，宜春中院二审审结一起投资虚拟货币…

近日，江西省南昌市西湖区人民法院审结了一起诈骗案，法院判决：马某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十万元；责令被告人马某赔偿被害人何某人民币1775765元，赔偿被害人…

数字藏品平台开通二级市场炒作，尽管一直备受诟病，但是并未有明确的监管约束。不过，7月15日，注册地位于湖南岳阳的数字藏品平台“骏网数藏”突然发公告表示：“接政府相关部门通知，平台将…

7月18日，成都双流区法院公布一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案。法院经审理并作出宣判，分别判处王某甲、王某乙等七名被告人，有期徒刑一年至四年不等，并处罚金人民币二千至三万元不等。   点…

近日，记者从宁波市公安局江北分局获悉，在“净网2022”专项行动中，该局破获一起针对虚拟货币的黑客犯罪案件，抓获多名犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人通过黑客手段，远程控制用户电脑，盗窃、诈骗…

自从DAO的概念火了后，借助Dao名义“集资”的不计其数。   DAO的概念确实好，去中心化由社区驱动。但是现实真的是这样吗？从以往的项目来看，参与dao的投资者最后都成了被宰者，…

资金盘能让人暴富，同样也能让人倾家荡产，市场二八定律不变，有人赚肯定有人亏，而且亏得永远大于赚的。随着骗局的发展，目前已从传统的资金盘转化为资金盘+区块链模式，披着区块链外衣的资金…

又一家虚拟货币交易平台爆雷！   7月25日，币圈交易所虎符（Hoo）在官网发布《关于虎符债币转换方案、合伙人投资及其它业务优化方案》公告。公告称，虎符将于8月1日起停止所有交易服…

据泰媒报道，泰国国家警察总署助理总署长素拉切警中将近日以涉嫌洗黑钱罪名，逮捕了MBI集团创始人张誉发（或称“小张”）。   据悉，52岁的马来西亚人张誉发在靠近泰马边境的宋卡府Sa…

五月份的币圈真是多灾多难。 先是5.10的时候ust和luna爆雷，直接给币圈炸没了几千亿的市值。 受此影响，5.12行情一度下探到26700，行情到现在一直萎靡不振。 紧接着聚集…

五月的币圈，弥漫着颓丧的味道。 韭菜们在五月份遭受的打击已经够多了，很多人直到今天才缓过一口气来，因为行情出现了小幅反弹。 至于为什么是会出现黑色五月，答案其实也离谱的简单——农时…

对于今天的行情，良心哥昨天已经做了提示。 在文章里，我告诉你们，未来可能要去嫖免费的猪脚饭。 在课程里，说的很清楚，我对未来的行情依然持续看空。 今年的币圈，是真的不好过。 甚至连…

最近关于USDT会不会爆雷这件事争议很大，起源是有消息称一家传统对冲基金用数亿美元做空USDT，但拥有670亿美元市值的USDT真的能被轻易做空吗？   我们在思考这个问题之前需要…

在今年luna爆雷和进而引起的defi清算过程中，一些中心化交易所因为风控不严格导致交易所陷入流动性危机。 其中两家产生后果非常严重的，一家是安银（AEX），一家是虎符（HOO）。…