洛川侦破MBI的“MTI”数字货币新型网络传销案！
近期，接公安部经侦局指令，我局经侦大队雷霆出击，一举破获一起网络传销案。 近年来，随着网络信息的发展，通过网络进行投资理财也成为一种时尚，但同时一些披着新概念的外衣，打着“数字货...
QKL1233月前UBEX杀猪盘流程大曝光，又有海外侨胞被骗50000美金！
新年伊始原本是阖家团圆，普天同庆的好日子，然而这样的大好日子，有人欢喜有人愁，一位粉丝爆料被一个叫“UBEX”的数字交易平台诈骗了总共将近50000美金，大家应该记得我2020年的时候曾经爆料...
QKL1234月前“ZT交易所”免费薅羊毛了？警方爆光此app涉嫌诈骗！
ZT交易所大家还记得吗？ZT交易所因上线空气币，割完韭菜无缘无故下架代币，然后撇清关系，被投资者报案维权，后ZT交易所挂名CEO李某也被警方带走调查，相信ZT交易所的有多坑玩过的都知道。 牛...
QKL1234月前18天回本的雅视，就是币圈的低价购物团
今天过小年了，却没什么年味儿。 良心哥也没什么送你们的，就简单说一下雅视吧。 雅视的制度其实蛮简单，属于零撸盘。 每天看视频就能得到ya币，价值大约2块钱。 零撸盘在今年特别火...
QKL1234月前国务院发布《防范和处置非法集资条例》，直接点名币圈！
今年是大年三十儿，在这里祝大家。。。。 各种牛逼、发各种牛财！ 我们币圈人，说话就是这么直接且到位。 牛年在币圈不搞钱，搞什么？搞笑吗？ 就在各路神仙准备在牛年各显神通大展身...
QKL1234月前撸ZT交易所红包的人，搞不好撸了个寂寞
今天大年初一，良心哥在这里给大家拜年了！ 昨天大家忙着拆各种互联网公司的红包，但大多数人忙了一大圈也没撸到多少，你以为你是在薅互联网公司的羊毛，实际上是在给他们做用户裂变和导流，...
QKL1234月前区块链养鸡？小心误入传销陷阱
去年的时候，似乎见过一些打着区块链的幌子养鸡、养蟹的一些项目，可能一些人对此有点印象。虽然说是养鸡什么的，但是最终其实还是搞得传销项目。 最近发现，一个打着区块链养鸡的项目被逮了。...
QKL1234月前“币安”拔网线收割，再遭大范围维权！
币圈现在正经历大牛，相信大部分拿着现货的人都赚了不少，即使是合约维权的事件也是越来越少，反而作为比较知名的币安却连遭维权，到底时有人抹黑还是真有此事？从受害者提供的证据来看，相信也...
QKL1234月前“宝币网”跑路后续，运营不善跑路新“聚币”要重蹈覆辙！
前几天，熊大曝光了“宝币网”跑路一事，也引起了大量受害者的共鸣，通过上次的曝光，有受害者联系熊大说，宝币网客服邮箱给回复了，但是因平台没有足够的资金给受害者赔偿，所以只能按照关网时...
QKL1234月前“ZT交易所”抓紧删除，此app涉嫌诈骗！
ZT交易所大家还记得吗？之前熊大也曝光过，ZT交易所因上线空气币，割完韭菜无缘无故下架代币，然后撇清关系，被投资者报案维权，后ZT交易所挂名CEO李某也被警方带走调查。这个消息当时还是熊大...
QKL1234月前2020年全年“资金盘”回顾，1000+资金盘崩盘跑路困难名单，涉案近万亿！
2020年以来，资金盘+区块链相结合的模式也让各类盘子频出，如钱包类、宠物类、0撸类、模式类、外汇类等等。每一个资金盘的火爆都能让项目方赚的盆满钵满，当辉煌过后，必是无尽的惨淡，到时大部...
QKL1234月前“CEO交易所”这个套路玩的可以，用户资产变没了！
在去年12月，CEO交易所称核心创始人银行卡收到多笔跨境“电信网络诈骗”流入的黑钱，被有关部门带走调查已有15天。当时熊大也说，这个只是交易所的软跑路的理由，目的就是限制用户提现，为什么...
QKL1234月前2021年“交易所”近期跑路问题名单，远离野鸡交易所！
金融市场优胜劣汰，适者生存，野鸡交易所的不断消逝，才能让更强大的交易所屹立不倒。交易所作为币圈食物链的顶端，安全以及运营出现问题都会导致交易所跑路。真正的受损失的也是无辜的投资者。...
QKL1234月前“交易所”跑路惯用得伎俩都在这，这些你一定要知道！
交易所被称为虚拟货币银行，那么作为银行来说安全问题也是大家最看中的，现如今，随着虚拟货币普及越来越广泛，做为虚拟货币顶端的交易所也越来越多，交易所门槛逐渐降低，花几万买套源码，租个...
QKL1234月前互助资金盘以“MMM”作为宣传，典型的资金盘传销！
昨日大量粉丝留言爆料：“【MDF智能合约】互助资金盘开了，希望可以曝光一下！“据知情团队长爆料由于诈骗团伙过于高调，已经有警方关注此盘了，高度预警！今天咱们来盘点一下粉丝爆料的资料： ...
QKL1234月前发展会员18万余人，警方破获“瑞波币”特大传销案！
近日，山东省乐陵市人民检察院就对一起利用“虚拟货币”等名义行传销之实的特大网络传销案提起公诉。据了解，该处团伙7个月的时间，就发展注册会员高达近18万名。 经查，2019年10月至2020年...
QKL1234月前引诱多人参与虚拟货币“NBY乐存币”传销组织 两名传销骨干被公诉！
2月3日，乐清市人民检察院依法对王某甲、林某甲涉嫌组织、领导传销活动一案向法院提起公诉。 经依法审查查明：陈某甲（已起诉）通过他人，率先了解到“乐存大健康理财基金”网络传销平台，遂...
QKL1234月前发展近10万人 “华登区块狗”抢单互助资金盘合伙人被起诉！
贵州省毕节市金沙县男子廖某某打着“区块链”的旗号，通过抢“区块狗”的方式，以许诺高额的静态和动态收益，大肆发展下线。2月5日，据12309中国检察网公开消息，廖某某因发展下线近10万人，非...
QKL1234月前扬中警方发布预警：非洲矿业AMBC是传销！是庞氏骗局！
近日，扬中警方在微信公众号:扬中公安微警务发布了《关于“非洲矿业AMBC”APP涉嫌传销犯罪的预警提示》，再次明确了“非洲矿业AMBC”是骗局。 “非洲矿业AMBC”APP是典型的传销骗局，传销是...
QKL1234月前借“IPFS矿机”涉嫌传销？深圳两家公司被冻结账户！
近日，据天眼查APP显示，深圳先东科技有限公司（简称：先东科技）与深圳市先河系统技术有限公司（简称：先河系统）被慈利县人民法院执行财产保全执行结案通知书。 在中国裁判文书网找到以上两...
QKL1234月前
