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日前，山东省滕州市人民检察院在12309中国检察网披露了一起案件。7名男子共同出资组建了“柚子生态”网络传销平台，以打理柚子币赚钱为名，非法获利人民币292856159.69元，因…

日前，山东省滕州市人民检察院在12309中国检察网披露了“柚子生态”特大传销案件。 “柚子生态”平台6名发起人以及骨干人员因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被检察院依法提起公诉。 &n…

今天要说的项目为Aofex的TVC项目，价格从最高的差不多13块多跌到了现在的2.25，这把镰刀还是非常锋利的。 TVC中文名字乐秀链，定位于全球泛娱乐产业第一联盟生态链，旨在利用…

本以为年关将至，ZJP一个个都会偃旗息鼓，但是没想到并没有，越来越多的ZJP正在涌来，知道的不知道的。看见的不少，因为也比较闲，所以也就曝光一下，当然也欢迎各位粉丝读者来一起帮忙净…

文|凯尔 编辑|文刀 1月10日，尚币合约交易所平台币SOB的私募投资者终究没等来退币，这家交易所又一次放了鸽子。   去年9月，不少投资者因尚币的“保底承诺”以私募方式…

最近，CWT与黑马交易所BIKI之间爆发了激烈的冲突。 CWT项目方表示：BIKI收取了己方提供的上币费，且没有提供相匹配的服务：不仅在CWT社群中群发资金盘、传销币相关的广告，而…

最近有个享祥币，之前有所耳闻，做的图片和相关的样式画风都非常丑，专门来骗一些中老年人。 简单的看了一下，其实就是曝光过的矿机类项目，一开始会给你点甜头，让你零撸弄点小钱，注册实名认…

“每个人都有广告传播力IAC把你的传播价值变现”，这句极具蛊惑力的话出自一款APP程序，2018年杭州由我是小丑科技有限公司开发运营一款名称为I AM CLOWN(简称IAC）。宣…

收到了两个爆料，之前曝光过的两个项目跑路了，简直是跑的比博尔特还快。 第一个项目是前两天刚爆料过的犹太银行DVB。该项目号称春节期间目标位是涨到100倍，明年第一阶段目标位3131…

打着数字货币的幌子暗中发展会员,犯罪集团利用“艾尔发币”虚拟货币项目在全国注册发展会员7万余名,形成传销层级125层,吸收传销资金近12亿元。日前,湖南省怀化市鹤城区检察院以组织、…

转眼间已经2020年了，2019年没有设立明确的年度计划，结果到了年底时才发现没完成几件事，所以，2020年还得给自己立几个Flag，你的Flag是什么呢？ 身在币圈，我们应该知道…

从电信诈骗到资本诈骗，后转向币圈资金盘诈骗，其中还包含了近年来在国内大行其道却被监管部门严厉打击的空气币ICO项目，让国内很多不明就里又想博取高收益的投资人亏损累累。 1月6日，有…

俞大师有很多办法诈骗，更有很多安全的办法诈骗。 只要上一个项目是软着陆，代价们就会伤疤好了忘了痛，继续在下一个项目中自嗨。 只要前台有替死鬼，俞狗雄就可以稳居钓鱼台，自身不会伤及一…

自2017年ICO泡沫后，近2年区块链仍涌进了不少新项目，同时，也有不少项目阵亡。DeadCoin即是一个统整死亡币种的公开网站，若你想查询自己投资的项目是否死亡，可以直接在该网的…

文章来源：资金盘揭晓，鹰鉴 1月6日从许昌市建安区检察院获悉，该院近日对叶某涛等48名被告人涉嫌组织、领导传销一案提起公诉。据了解，叶某涛等人从2017年11月起先后以“IAC”、…

1月7日，基于360猎网平台2019年收到的近两万条有效诈骗举报，360企业安全集团、360猎网平台发布了《2019年网络诈骗趋势研究报告》（以下简称报告）。报告显示虚拟货币带来的…

文/投查查 有的项目方和交易所“亲如一家”？ “我预感到行业将进行一次大洗牌。”王莹（化名）透露，她准备离开币圈。 新年到来的第二天，银保监会表示将在全国范围开展防范非法集资宣传活…

随着互联网、社交软件、自媒体以及第三方支付平台的发展，以“虚拟货币”、“消费返利”、“金融理财”等为幌子的传销，呈现出大要案高发、手法翻新快、传播更为广泛迅速等特点。今天鹰鉴将盘点…

文/新京报 虚拟货币交易所的建设成本极低，只要有一部分用户受其蛊惑而入局，割韭菜游戏就可以进行，从中获取暴利。 市场比较熟知的套路是空气币。“交易所上空气币是没有办法避免的。” 曾…

九月份的时候曾经曝光过一个项目，名字叫做supertoken，可能不少人还对这个项目有印象。 Supertoken也是一个存币生息的钱包，最后的结局就是提现关闭了，当时的最终结果就…