区块链
-
扒下“泰山众筹阿凡达”骗局,披着区块链外衣大搞资金盘
币圈没火时,不少人搞资金盘发家,后来,随着币圈不断壮大,搞资金盘的人都涌进了币圈,操盘手也看到这一点,然后结合当下,将传统资金盘转化成了资金盘+区块链模式,利用数字货币一夜暴富的&…
-
“区块链”立功!为虚拟币“杀猪盘”洗钱1500万元的夫妻“栽”了
用自己的虚拟币账户为上游犯罪洗钱1500余万元,从中赚取所谓的“搬砖费”。经杭州市西湖区检察院起诉,今年3月1日,该起为虚拟币“杀猪盘”洗钱的案件宣判,为类案的办理提供了取证方向和…
-
虚拟货币投资神话破灭,868名诈骗嫌疑人落网
“炒币”“区块链”“虚拟货币”……这些普通群众听着很陌生的词汇,正被不法分子利用,以高额利益为诱饵实施诈骗。 注意近年来,虚拟货币被人们炒作得火热,但是虚拟货币投资还是高风险,而且…
-
区块链项目方独白:我们跑路了,因为爱情?不,因为疫情
之前我也曾想过这些问题,这次yi情如此严重,这些盘子的项目方想必线下推广肯定是推广有阻力,肯定也会有一些项目会因此随便找个理由就跑路了。 有些项目估计正愁找不到借口跑路,毕竟什么黑…
-
炒区块链亏损过多,投资平台竟可人为操控!
稿源:世链财经 “他用各种语言来搪塞我们,说数字货币和股市都是一样的,在股市炒股亏了还能找证券交易所吗?后来他就不理我们了……” 在区块链快速崛起的今天,已经受到国家以及各种人士…
-
揭秘区块链几大骗局,别再当韭菜傻傻的被割了
从古至今,骗子这个行当一直都是经久不衰,上至皇宫贵族,下至农夫小民,没有人没被他们骗过,而他们也像蝗虫一样,什么行业发展的火热,他们就涌入哪个行业,最近区块链产业发展迅速,区块链这…
-
禁止宣传推广虚拟货币:“盛世王朝游戏链”却顶风作案还涉传销
文/投查查 以“区块链”、“虚拟币”等新概念为幌子实施非法集资犯罪的情形有所增多,宣传噱头不断翻新,犯罪手法变异升级。 去年12月27日,北京市多部门联合发布了《关于进一步防范“虚…
-
调查人员称,HITBTC交易所是“持续时间最长的”欺诈
文/投查查 CipherBlade的首席调查员理查德.桑德斯(Richard Sanders)声称,HitBTC是加密货币领域“运行时间最长、规模可能最大的犯罪欺诈性实体”。 1、…
-
拥德科技“区块链养鸡高收益”后续:董事长涉传被刑拘
文/中国质量万里行 雷玄 12月9日,四川省洪雅县公安局发布消息称,摧毁假借区块链名义的特大网络传销团伙,刑事拘留了曾凡永等多名主要犯罪嫌疑人。该特大网络传销团伙曾在2019年1月…
-
惊现多个MMM金融互助骗局,全是打着“区块链”的名义进行诈骗
最近MMM金融互助在盘币圈推的还挺火?这些不知死活的推广者又开始忽悠别人入金。MMM互助盘从2015年4月份进入国内以来,两年的时间诈骗了数百万投资者,诈骗金融不计其数。MMM金字…
-
大妈误入区块链骗局,炒比特币60多万一夜蒸发,毕生积蓄都“炒”没了
区块链被上升为国家重点战略后,彻底火了,各路资金开始蜂拥而至,吸引了越来越多的投资者关注这个行业。在行业蓬勃发展的同时,各行各业的骗子也盯上了这块“肥肉”,开发了各色各样的骗局,吸…
-
“BHB资金盘”传销案:四骨干以“区块链”名义发展下线被批捕
区块链是一种网络数据分布库,具有透明高效、防篡改、去中心化等优势。随着区块链技术的火热,也让一些假借区块链之名、行传销诈骗之实的恶行死灰复燃。 今年7月26日,四川省眉山市青神县公…
-
投资100元能赚100万,不法分子借“ICC区块链”之名大搞传销诈骗
ICC、BZC、BTA……这些英文缩写您认识吗?投资100元能赚100万,这种盈利回报您见过吗?大企业家甚至中央领导都参与了项目,这种背书您相信吗?上述如同天方夜谈的东西,却因为加…
-
“区块链”、“虚拟币”……躺着就能挣钱?快醒醒,你想多了!
文/微信公众号:澄城检察 “区块链就是发币圈钱” “躺着也能挣大钱” “虚拟资产金融创新” …… 最近,区块链火了, 蹭着这股热度, “币圈”一些人又蠢蠢欲动, 部分非法活动有死灰…
-
严防虚拟币炒作搭车区块链热,上海排查虚拟货币交易所
文章来源:上海市金融稳定联席办,人民银行上海总部互金整治办 【政策】上海市金融稳定联席办和中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》 11月14日,在上…
-
“区块链”“虚拟货币”成不法分子诈骗新套路!
来源:苏州公安微警务 你是否听过 “炒币”“区块链” “虚拟货币BNM、TVB” 这些专有名词? 有不法分子利用这些新概念 谎称认筹发售实际并不存在的 “BNM”“TVB”等虚拟货…
-
“区块链”、“虚拟货币”成骗子行骗新招 一女子被骗近14万元
珠江晚报金融骗局预警 “炒虚拟货币”、“投资区块链”……这些市民听着很陌生的词汇,最近在一些微信群里频繁出现,不法分子打着这些新概念的旗号实施诈骗。 记者8日从市公安局刑警支队获悉…