虚拟币
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国家网信办集中整治涉虚拟币炒作乱象,封停账号,再次明确释放监管态度
已转入常态化监管。 不过,尽管虚拟币炒作乱象在严监管态势下得到了一定遏制,仍有不法分子通过各类手段“兴风作浪”。因此,日前国家网信办重拳出击,强化对于虚拟币炒作的打击态势,再一…
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涉案流水高达7亿元,宾川警方摧毁一虚拟币流转通道平台
近日,宾川警方在深入开展夏季治安打击整治”百日行动“中,成功捣毁一个为跨境网络赌博网站提供资金流通服务运营团伙,抓获犯罪嫌疑人4名,扣押涉案电脑主机硬盘4个,手机7部,涉案流水达7…
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涉案资金5000万,海西州警方破获虚拟币跑分电诈案
近日,大柴旦行委公安局在海西州公安局刑警支队及相关部门的精心指导、大力支持下,在相关地区公安机关的全面配合协助下,成功侦破打掉一涉案资金流高达5000余万元的“跑分”犯罪团伙,刑事…
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购买虚拟币进行非法洗钱,7位被告人获刑
7月18日,成都双流区法院公布一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案。法院经审理并作出宣判,分别判处王某甲、王某乙等七名被告人,有期徒刑一年至四年不等,并处罚金人民币二千至三万元不等。 点…
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虚拟货币骗局套路,700多万资金落入虚拟币陷阱!
虚拟货币骗局套路,700多万资金落入虚拟币陷阱! 一天可赚0.8%利息,1万元起投,想让“钱生钱”吗?想过上财务自由的生活吗?快来投资这个理财产品,低风险、高回报还稳赚不赔,带你走…
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虚拟货币是诈骗吗?这些虚拟币交易,让你血本无归
虚拟货币是诈骗吗?这些虚拟币交易,让你血本无归 随着数字货币在全球兴起 不法分子开始盯上了“虚拟货币” 借着“虚拟货币”开始实施诈骗 不少投资新手 买入各种“虚拟货币” 不料却掉进…
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“区块链”立功!为虚拟币“杀猪盘”洗钱1500万元的夫妻“栽”了
用自己的虚拟币账户为上游犯罪洗钱1500余万元,从中赚取所谓的“搬砖费”。经杭州市西湖区检察院起诉,今年3月1日,该起为虚拟币“杀猪盘”洗钱的案件宣判,为类案的办理提供了取证方向和…
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买了虚拟币却卖不出去!总台记者独家揭秘“百倍币”骗局
近期虚拟货币价格剧烈波动引发广泛关注。数据显示,比特币价格自去年持续攀升,在一年时间里从不到1万美元到突破6.4万美元,经历多次大幅调整,目前维持在3.5万美元左右。 在比特币…
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虚拟币涨跌多由不法分子操控,元宇宙充满暴富陷阱
近期,“元宇宙”“区块链”“NFT”(非同质化代币)“云挖矿”等高科技概念受到市场追捧。 新华社记者发现,当前市场上存在部分打着“元宇宙区块链游戏”“云挖矿”等高科技幌子诈骗钱财的…
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虚拟币诈骗如何定罪,利用虚拟货币骗了2290余万元,获刑13年
虚拟币诈骗如何定罪,利用虚拟货币骗了2290余万元,获刑13年 “下面开始宣判:被告人黄某犯诈骗罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金10万元……”伴随着清脆的法槌声,这起跨陇粤两省四市…
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涉案金额1700万、抓获24人,一手法少见的“虚拟币”投资理财诈骗案告破
“低风险高收益、专业人士教你投资、有内幕消息稳赚不赔……”随着电信网络诈骗手段不断更新迭代,一些“专业人士”的理财技巧和宣传推荐吸引了无数人。然而,在这些看似无风险的投资背后,其实…
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用虚拟币转移赃款,获刑13年
近日,罗某电信网络诈骗案二审宣判,山东省济宁市中级法院裁定驳回上诉,维持原判。此前,被害人李京(化名)来到济宁市高新区检察院,将一面写有“秉公执法 为民解忧”的锦旗送到检察官手中,…
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虚拟币跑分被捕,五男子“三班倒”结算资金近千万
“19岁室友实现财富自由,在家躺赚”、“宝妈足不出户,年薪百万”、“在家就能做的兼职,拿钱到手软”等浮夸广告充斥各类网站,仿佛一道稍纵即逝的的财富之门,让人心潮澎动,但天下绝没有白…
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涉案上亿元,山西警方破获利用数字人民币洗钱犯罪案件
从山西省晋城市公安局获悉,当地警方破获一起利用数字人民币洗钱犯罪案件。专案民警辗转福建、广东两省,抓获6名犯罪嫌疑人,查明涉案金额上亿元,破获涉及新疆、黑龙江、吉林、湖南、江苏、广…
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涉案金额1700万、抓获24人,一手法少见的“虚拟币”投资理财诈骗案告破
“低风险高收益、专业人士教你投资、有内幕消息稳赚不赔……”随着电信网络诈骗手段不断更新迭代,一些“专业人士”的理财技巧和宣传推荐吸引了无数人。然而,在这些看似无风险的投资背后,其实…
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用虚拟币转移赃款,获刑13年,检察官引导侦查追踪诈骗资金流向
近日,罗某电信网络诈骗案二审宣判,山东省济宁市中级法院裁定驳回上诉,维持原判。此前,被害人李京(化名)来到济宁市高新区检察院,将一面写有“秉公执法 为民解忧”的锦旗送到检察官手中,…
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“星际联盟”网络传销团伙31人被抓 查获多种虚拟币价值人民币约4亿元
为巩固深化前期“汉风行动”成果,严厉打击整治秋冬季突出违法犯罪和治安问题,11月2日20时至11月4日20时,徐州全市公安机关组织开展了代号为“2021汉风3号”的严打整治集中统一…
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我是虚拟币,我的出生充满争议……这些虚拟币骗局你必须了解
我是虚拟币, 我的出生充满争议, 到现在,我的投资和买卖, 还不受法律保护。 江湖中总流传着我的传说, 有人说我神秘,也有人说我虚无, 有人爱我让他们“一夜暴富”, 有人恨我让他们…
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炒虚拟币危险!交易所员工揭秘“割韭菜”套路
“我预感到行业将进行一次大洗牌。”王莹(化名)透露,她准备离开币圈。 新年到来的第二天,银保监会表示将在全国范围开展防范非法集资宣传活动,主要针对区块链等名义开展的非…
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多地警方重拳打击以“虚拟货币”为噱头诈骗团伙
最近几年来,以炒“虚拟币”为噱头的诈骗层出不穷。该类诈骗案,没有实体产品,完全靠虚拟币哄骗用户通过发展下线的方式来扩大整个虚拟币市场,刺激购买需求,炒作升值预期,最后收割用户。面对…