虚拟货币共17篇

诈骗590万!西昌公安首次打掉利用虚拟货币“洗钱”团伙

诈骗590万!西昌公安首次打掉利用虚拟货币“洗钱”团伙-区块链骗局曝光

近日,西昌市公安局在打击电信网络诈骗犯罪过程中深挖线索,首次打掉利用虚拟货币为电信网络诈骗犯罪“洗钱”的团伙这在全州也是首例,目前,该案抓获犯罪嫌疑人17人。 “洗钱团伙”浮出水面...

区块链315# 虚拟货币

QKL123QKL12329天前
370

吸金近亿元!广东一起特大“虚拟货币”网络传销案宣判

吸金近亿元!广东一起特大“虚拟货币”网络传销案宣判-区块链骗局曝光

近日,广东省鹤山市人民法院对外披露了一起“虚拟货币”网络传销案的判决书。据了解,被告人杨某、崔某旭伙同他人以发行AGR积分币为噱头,大肆发展下线1万多人,收取传销资金近亿元,因构成犯罪...

区块链315# 虚拟货币# 网络传销案

QKL123QKL1231年前
240

虚拟货币“NBY”乐存钱包操盘手已被正式逮捕

虚拟货币“NBY”乐存钱包操盘手已被正式逮捕-区块链骗局曝光

近日,乐清市检察院经审查,依法对本市首例利用区块链、虚拟货币实施非法传销的犯罪嫌疑人陈某、王某作出批准逮捕决定。   案件详情   近年来,区块链、虚拟货币概念在互联网迅速传...

区块链315# 虚拟货币# NBY# 乐存钱包

QKL123QKL1231年前
340

涉案资金4.8亿余元,江苏警方破获“虚拟货币”特大非法支付平台案

涉案资金4.8亿余元,江苏警方破获“虚拟货币”特大非法支付平台案-区块链骗局曝光

当下,网络支付的高效便捷在改变我们消费习惯的同时,也让一些“见不得光”的网络黑灰产业蠢蠢欲动。一种非法的“第四方支付”平台悄然出现,试图在资金结算环节逃避打击,并牟取暴利。 不久前...

区块链315# 虚拟货币# 非法支付平台案# 第四方支付

QKL123QKL1231年前
280

又一“虚拟货币”投资平台骗局曝光!合肥、深圳、惠州三地同时收网

又一“虚拟货币”投资平台骗局曝光!合肥、深圳、惠州三地同时收网-区块链骗局曝光

近日,烟台警方在深圳、惠州、合肥三地同时收网,成功打掉一个以“虚拟货币投资”为幌子,利用假投资平台实施诈骗的犯罪团伙,刑拘嫌疑人16人,扣押现金73万元,冻结涉案资金1000余万元,扣押电...

区块链315# 虚拟货币# 投资平台骗局

QKL123QKL1231年前
250

炒虚拟货币被骗60万余元 从事“搬砖”的诈骗头目被准捕

炒虚拟货币被骗60万余元 从事“搬砖”的诈骗头目被准捕-区块链骗局曝光

疫情防控期间宅在家里,不少人会炒币、炒股或做其他投资项目,检察官提醒要谨防网络诈骗。近日,天台县检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对从事“搬砖”业务的周某依法批准逮捕。 王兰(化名...

区块链315# 虚拟货币# 股币

QKL123QKL1231年前
600

多地警方重拳打击以“虚拟货币”为噱头诈骗团伙

多地警方重拳打击以“虚拟货币”为噱头诈骗团伙-区块链骗局曝光

最近几年来,以炒“虚拟币”为噱头的诈骗层出不穷。该类诈骗案,没有实体产品,完全靠虚拟币哄骗用户通过发展下线的方式来扩大整个虚拟币市场,刺激购买需求,炒作升值预期,最后收割用户。面对...

区块链315# 虚拟货币# 虚拟币

QKL123QKL1231年前
400

禁止宣传推广虚拟货币:“盛世王朝游戏链”却顶风作案还涉传销

禁止宣传推广虚拟货币:“盛世王朝游戏链”却顶风作案还涉传销-区块链骗局曝光

文/投查查 以“区块链”、“虚拟币”等新概念为幌子实施非法集资犯罪的情形有所增多,宣传噱头不断翻新,犯罪手法变异升级。 去年12月27日,北京市多部门联合发布了《关于进一步防范“虚拟...

区块链315# 区块链# 虚拟货币# 虚拟币

QKL123QKL1231年前
960

抓捕121人!特大虚拟货币诈骗案告破 专案组民警凯旋

抓捕121人!特大虚拟货币诈骗案告破 专案组民警凯旋-区块链骗局曝光

12月27日中午,白山市公安局举行隆重仪式热烈欢迎“8·18”虚拟货币诈骗专案组民警凯旋。“8·18”专案组在省公安厅和白山市公安局相关部门的配合支持下,分别在浙江、湖南、重庆、海南、广东等...

区块链315# 虚拟货币# 虚拟货币诈骗# 虚拟货币诈骗案

QKL123QKL1231年前
380

购买“矿机”能生产虚拟货币?“全购通”传销侯马女骨干被起诉

购买“矿机”能生产虚拟货币?“全购通”传销侯马女骨干被起诉-区块链骗局曝光

12月28日,山西省临汾侯马市检察院披露了一起虚拟货币网络传销案的起诉书。鹰鉴在该起诉书中看到,侯马市女子郭某加入“全购通”平台后,以购买“矿机”能生产虚拟货币“宝石”,并以每个10元的...

区块链315# 虚拟货币# 矿机# 全购通

QKL123QKL1231年前
430

卖宝马、借亲友、抵押房屋,投资“虚拟货币”血亏!丈夫与她离婚

卖宝马、借亲友、抵押房屋,投资“虚拟货币”血亏!丈夫与她离婚-区块链骗局曝光

文章来源:华商报 卖掉宝马车、借遍亲朋好友、抵押房屋投资虚拟货币140多万元,生意亏本的张婷(化名)本以为能打个漂亮的翻身仗,谁知之后等待她的是噩梦。 卖车抵房投资“虚拟货币” 推...

区块链315# 虚拟货币# ICC

QKL123QKL1232年前
420

又打着区块链名义骗人!这样的“虚拟货币”交易请远离

又打着区块链名义骗人!这样的“虚拟货币”交易请远离-区块链骗局曝光

文/UC资讯 互联网 近期一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”,ICO与“虚拟货币”交易活动在境内有死灰复燃迹象。这是来自金融监管部门和中国互联网金融协会的最新监测发现。 生...

区块链315# 虚拟货币# ICO

QKL123QKL1232年前
530

七大案例揭露投资虚拟货币不受法律保护并后果自负

七大案例揭露投资虚拟货币不受法律保护并后果自负-区块链骗局曝光

文/鹰鉴反传联盟 一直以来,虚拟货币都不被监管部门所接纳,而近几年,虚拟货币从备受推崇的黑科技,逐渐演变成传销、诈骗、非法集资的代名词。同时因投资各类虚拟货币产生的法律纠纷的案件也...

区块链315# 虚拟货币# 火币# 狮子币

QKL123QKL1232年前
310

看看非小号违规提供虚拟货币服务的他们是怎么赚钱的

看看非小号违规提供虚拟货币服务的他们是怎么赚钱的-区块链骗局曝光

文/微信公众号:投查查 自从前年七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》之后,国内炒作盛行的空气币大多消失,随之销声匿迹的还有众多山寨交易所。 那么如何还能找到正在交易的...

区块链315# 虚拟货币# 非小号

QKL123QKL1232年前
420

火趣小视频日赚百万?暗藏涉嫌传销与虚拟货币的双重风险

火趣小视频日赚百万?暗藏涉嫌传销与虚拟货币的双重风险-区块链骗局曝光

捉销师讯:“我们火趣第一美女,第一富婆。今天一天时间赚了100多万,你们还在想着火趣怎么样的时候,人家已经赚得盆满钵满了。” 宣传视频,来源于火趣推广群 有趣的是,真正高收入的成功人...

区块链315# 虚拟货币# 火趣# 合众联盟

QKL123QKL1232年前
580

“区块链”“虚拟货币”成不法分子诈骗新套路!

“区块链”“虚拟货币”成不法分子诈骗新套路!-区块链骗局曝光

来源:苏州公安微警务 你是否听过 “炒币”“区块链” “虚拟货币BNM、TVB” 这些专有名词? 有不法分子利用这些新概念 谎称认筹发售实际并不存在的 “BNM”“TVB”等虚拟货币 ...

区块链315# 区块链# 虚拟货币# 维卡币

QKL123QKL1232年前
330

“区块链”、“虚拟货币”成骗子行骗新招 一女子被骗近14万元

“区块链”、“虚拟货币”成骗子行骗新招 一女子被骗近14万元-区块链骗局曝光

珠江晚报金融骗局预警 “炒虚拟货币”、“投资区块链”……这些市民听着很陌生的词汇,最近在一些微信群里频繁出现,不法分子打着这些新概念的旗号实施诈骗。 记者8日从市公安局刑警支队获...

区块链315# 区块链# 虚拟货币

QKL123QKL1232年前
220