虚拟货币共23篇

涉案金额逾1000万元!揭阳警方侦破“虚拟货币”骗局

涉案金额逾1000万元!揭阳警方侦破“虚拟货币”骗局-区块链骗局曝光

在很多人看来 区块链不仅是高新技术概念的化身 更具有未来无限可能 尤其自2019年被国家委以重任后 区块链一时间成为众人眼中的“香饽饽” 受到各种追捧 然而,一些不法分子也动了...

区块链315# 虚拟货币

QKL123QKL12318天前
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跟着导师炒币就能发大财?男子轻信骗局被骗29万

跟着导师炒币就能发大财?男子轻信骗局被骗29万-区块链骗局曝光

近年来,虚拟货币受到了不少投(tou)资(ji)者的追捧,但是虚拟货币并不是法定货币,没有实际的价值支撑,其交易也不受法律监督和保护。近日,苏州市民马先生就因为投资虚拟货币,陷入骗子的...

区块链315# 虚拟货币# 炒币

QKL123QKL12318天前
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“一夜暴富”梦破碎,谨防虚拟货币投资骗局

“一夜暴富”梦破碎,谨防虚拟货币投资骗局-区块链骗局曝光

近年来,区块链技术受到了人们的狂热追捧,虚拟货币成为不少人投资的对象。在这波“炒币”热潮中,一些虚拟货币交易“黑平台”应运而生,“杀猪盘”、“割韭菜骗局”等套路屡见不鲜。目前,我国...

区块链315# 虚拟货币# 虚拟货币投资骗局

QKL123QKL12318天前
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涉案金额达10亿,江苏重拳打击MDF等虚拟货币类网络传销犯罪

涉案金额达10亿,江苏重拳打击MDF等虚拟货币类网络传销犯罪-区块链骗局曝光

全透明、无风险的新型区块链理财产品!”今年2月,一则广告在互联网上迅速走红,短短3个月这一理财平台就发展会员5万余人。这一异常情况触发了江苏公安经侦部门的风险预警。 在江苏省公安厅...

区块链315# 虚拟货币# MDF# 区块链理财产品

QKL123QKL12318天前
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9.24通知后“挖矿”活动的刑事风险分析

9.24通知后“挖矿”活动的刑事风险分析-区块链骗局曝光

2021年9月24日,国家发改委联合央行、中央网信办、国家税务总局、国家能源局等11部门联合发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》(以下简称《9.24通知》,通知明确虚拟货币“挖矿”活动对...

区块链315# 虚拟货币# 挖矿

QKL123QKL12318天前
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虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动 坚决依法取缔

虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动 坚决依法取缔-区块链骗局曝光

9月24日,中国人民银行发布关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。通知指出,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用...

区块链315# 虚拟货币

QKL123QKL12318天前
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诈骗590万!西昌公安首次打掉利用虚拟货币“洗钱”团伙

诈骗590万!西昌公安首次打掉利用虚拟货币“洗钱”团伙-区块链骗局曝光

近日,西昌市公安局在打击电信网络诈骗犯罪过程中深挖线索,首次打掉利用虚拟货币为电信网络诈骗犯罪“洗钱”的团伙这在全州也是首例,目前,该案抓获犯罪嫌疑人17人。 “洗钱团伙”浮出水面...

区块链315# 虚拟货币

QKL123QKL1232月前
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吸金近亿元!广东一起特大“虚拟货币”网络传销案宣判

吸金近亿元!广东一起特大“虚拟货币”网络传销案宣判-区块链骗局曝光

近日,广东省鹤山市人民法院对外披露了一起“虚拟货币”网络传销案的判决书。据了解,被告人杨某、崔某旭伙同他人以发行AGR积分币为噱头,大肆发展下线1万多人,收取传销资金近亿元,因构成犯罪...

区块链315# 虚拟货币# 网络传销案

QKL123QKL1231年前
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虚拟货币“NBY”乐存钱包操盘手已被正式逮捕

虚拟货币“NBY”乐存钱包操盘手已被正式逮捕-区块链骗局曝光

近日,乐清市检察院经审查,依法对本市首例利用区块链、虚拟货币实施非法传销的犯罪嫌疑人陈某、王某作出批准逮捕决定。   案件详情   近年来,区块链、虚拟货币概念在互联网迅速传...

区块链315# 虚拟货币# NBY# 乐存钱包

QKL123QKL1231年前
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涉案资金4.8亿余元,江苏警方破获“虚拟货币”特大非法支付平台案

涉案资金4.8亿余元,江苏警方破获“虚拟货币”特大非法支付平台案-区块链骗局曝光

当下,网络支付的高效便捷在改变我们消费习惯的同时,也让一些“见不得光”的网络黑灰产业蠢蠢欲动。一种非法的“第四方支付”平台悄然出现,试图在资金结算环节逃避打击,并牟取暴利。 不久前...

区块链315# 虚拟货币# 非法支付平台案# 第四方支付

QKL123QKL1231年前
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又一“虚拟货币”投资平台骗局曝光!合肥、深圳、惠州三地同时收网

又一“虚拟货币”投资平台骗局曝光!合肥、深圳、惠州三地同时收网-区块链骗局曝光

近日,烟台警方在深圳、惠州、合肥三地同时收网,成功打掉一个以“虚拟货币投资”为幌子,利用假投资平台实施诈骗的犯罪团伙,刑拘嫌疑人16人,扣押现金73万元,冻结涉案资金1000余万元,扣押电...

区块链315# 虚拟货币# 投资平台骗局

QKL123QKL1231年前
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炒虚拟货币被骗60万余元 从事“搬砖”的诈骗头目被准捕

炒虚拟货币被骗60万余元 从事“搬砖”的诈骗头目被准捕-区块链骗局曝光

疫情防控期间宅在家里,不少人会炒币、炒股或做其他投资项目,检察官提醒要谨防网络诈骗。近日,天台县检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对从事“搬砖”业务的周某依法批准逮捕。 王兰(化名...

区块链315# 虚拟货币# 股币

QKL123QKL1231年前
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多地警方重拳打击以“虚拟货币”为噱头诈骗团伙

多地警方重拳打击以“虚拟货币”为噱头诈骗团伙-区块链骗局曝光

最近几年来,以炒“虚拟币”为噱头的诈骗层出不穷。该类诈骗案,没有实体产品,完全靠虚拟币哄骗用户通过发展下线的方式来扩大整个虚拟币市场,刺激购买需求,炒作升值预期,最后收割用户。面对...

区块链315# 虚拟货币# 虚拟币

QKL123QKL1231年前
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禁止宣传推广虚拟货币:“盛世王朝游戏链”却顶风作案还涉传销

禁止宣传推广虚拟货币:“盛世王朝游戏链”却顶风作案还涉传销-区块链骗局曝光

文/投查查 以“区块链”、“虚拟币”等新概念为幌子实施非法集资犯罪的情形有所增多,宣传噱头不断翻新,犯罪手法变异升级。 去年12月27日,北京市多部门联合发布了《关于进一步防范“虚拟...

区块链315# 虚拟货币# 区块链# 虚拟币

QKL123QKL1231年前
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抓捕121人!特大虚拟货币诈骗案告破 专案组民警凯旋

抓捕121人!特大虚拟货币诈骗案告破 专案组民警凯旋-区块链骗局曝光

12月27日中午,白山市公安局举行隆重仪式热烈欢迎“8·18”虚拟货币诈骗专案组民警凯旋。“8·18”专案组在省公安厅和白山市公安局相关部门的配合支持下,分别在浙江、湖南、重庆、海南、广东等...

区块链315# 虚拟货币# 虚拟货币诈骗# 虚拟货币诈骗案

QKL123QKL1231年前
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购买“矿机”能生产虚拟货币?“全购通”传销侯马女骨干被起诉

购买“矿机”能生产虚拟货币?“全购通”传销侯马女骨干被起诉-区块链骗局曝光

12月28日,山西省临汾侯马市检察院披露了一起虚拟货币网络传销案的起诉书。鹰鉴在该起诉书中看到,侯马市女子郭某加入“全购通”平台后,以购买“矿机”能生产虚拟货币“宝石”,并以每个10元的...

区块链315# 虚拟货币# 矿机# 全购通

QKL123QKL1231年前
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卖宝马、借亲友、抵押房屋,投资“虚拟货币”血亏!丈夫与她离婚

卖宝马、借亲友、抵押房屋,投资“虚拟货币”血亏!丈夫与她离婚-区块链骗局曝光

文章来源:华商报 卖掉宝马车、借遍亲朋好友、抵押房屋投资虚拟货币140多万元,生意亏本的张婷(化名)本以为能打个漂亮的翻身仗,谁知之后等待她的是噩梦。 卖车抵房投资“虚拟货币” 推...

区块链315# 虚拟货币# ICC

QKL123QKL1232年前
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又打着区块链名义骗人!这样的“虚拟货币”交易请远离

又打着区块链名义骗人!这样的“虚拟货币”交易请远离-区块链骗局曝光

文/UC资讯 互联网 近期一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”,ICO与“虚拟货币”交易活动在境内有死灰复燃迹象。这是来自金融监管部门和中国互联网金融协会的最新监测发现。 生...

区块链315# 虚拟货币# ICO

QKL123QKL1232年前
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七大案例揭露投资虚拟货币不受法律保护并后果自负

七大案例揭露投资虚拟货币不受法律保护并后果自负-区块链骗局曝光

文/鹰鉴反传联盟 一直以来,虚拟货币都不被监管部门所接纳,而近几年,虚拟货币从备受推崇的黑科技,逐渐演变成传销、诈骗、非法集资的代名词。同时因投资各类虚拟货币产生的法律纠纷的案件也...

区块链315# 虚拟货币# 火币# 狮子币

QKL123QKL1232年前
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看看非小号违规提供虚拟货币服务的他们是怎么赚钱的

看看非小号违规提供虚拟货币服务的他们是怎么赚钱的-区块链骗局曝光

文/微信公众号:投查查 自从前年七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》之后,国内炒作盛行的空气币大多消失,随之销声匿迹的还有众多山寨交易所。 那么如何还能找到正在交易的...

区块链315# 虚拟货币# 非小号

QKL123QKL1232年前
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