虚拟货币
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雷达钱包被端,面对火爆虚拟货币,这三类骗局要看
雷达币出现于2014年,刚开始叫Vpal(后来被媒体曝光改成了雷达币),它是拷贝了2011年出现的瑞波币的源代码改成了现在这个名字,同时又参照了2012年出现的点点币的POS机制。…
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法治时评:虚拟货币不是传销“遮羞布”!
累计发展会员账户6万余个,层级关系达72层,涉案金额1亿余元……近日,上海市公安局召开新闻发布会,披露上海首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪案。 据介绍,上海市局经侦总队在工作中…
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抓捕121人!特大虚拟货币诈骗案告破 专案组民警凯旋
12月27日中午,白山市公安局举行隆重仪式热烈欢迎“8·18”虚拟货币诈骗专案组民警凯旋。“8·18”专案组在省公安厅和白山市公安局相关部门的配合支持下,分别在浙江、湖南、重庆、海…
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揭秘虚拟货币最新产业乱象,内地个人竟注册海外企业参与交易
多方监管加大力度打击下,虚拟货币产业链集体外迁。北京商报记者了解到,目前,大部分矿圈公司已搬至海外,多个头部交易所也表态将退出大陆市场。但阳光之外仍有阴霾,个人买币业务被头部交易所…
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“区块链”、“虚拟货币”成骗子行骗新招 一女子被骗近14万元
珠江晚报金融骗局预警 “炒虚拟货币”、“投资区块链”……这些市民听着很陌生的词汇,最近在一些微信群里频繁出现,不法分子打着这些新概念的旗号实施诈骗。 记者8日从市公安局刑警支队获悉…
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涉案金额数亿,上海首例虚拟货币网络传销案告破
所谓“全球应用领域的独角兽”“全球最快公链”,竟是一个网络传销团伙。 警方抓获网络传销团伙 本文图片均为 上海市公安局 提供 近期,上海市公安局经侦总队会同杨浦公安分局,历经…
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禁止宣传推广虚拟货币:“盛世王朝游戏链”却顶风作案还涉传销
文/投查查 以“区块链”、“虚拟币”等新概念为幌子实施非法集资犯罪的情形有所增多,宣传噱头不断翻新,犯罪手法变异升级。 去年12月27日,北京市多部门联合发布了《关于进一步防范“虚…
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警方破获利用虚拟币洗钱诈骗团伙?币圈绝非法外之地
近期,深圳警方 成功打掉一个利用“虚拟货币” 帮诈骗集团进行洗钱转账的犯罪团队 2021年,深圳罗湖警方接到某银行的举报,一名叫做贾某的男子,正在该银行办理业务,而他的银行卡涉及违…
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“区块链”“虚拟货币”成不法分子诈骗新套路!
来源:苏州公安微警务 你是否听过 “炒币”“区块链” “虚拟货币BNM、TVB” 这些专有名词? 有不法分子利用这些新概念 谎称认筹发售实际并不存在的 “BNM”“TVB”等虚拟货…
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虚拟货币是诈骗吗?这些虚拟币交易,让你血本无归
虚拟货币是诈骗吗?这些虚拟币交易,让你血本无归 随着数字货币在全球兴起 不法分子开始盯上了“虚拟货币” 借着“虚拟货币”开始实施诈骗 不少投资新手 买入各种“虚拟货币” 不料却掉进…
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多地警方重拳打击以“虚拟货币”为噱头诈骗团伙
最近几年来,以炒“虚拟币”为噱头的诈骗层出不穷。该类诈骗案,没有实体产品,完全靠虚拟币哄骗用户通过发展下线的方式来扩大整个虚拟币市场,刺激购买需求,炒作升值预期,最后收割用户。面对…
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又见虚拟货币“杀猪盘” 有人两月上百万打水漂
今年以来,虚拟货币因暴涨暴跌的价格一度引发极大关注。自监管部门发布通知,明确投资虚拟货币的危害及相关监管规定后,目前,国内三大交易平台均已表态或明确,将于年内关闭针对中国内地用户的…
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火趣小视频日赚百万?暗藏涉嫌传销与虚拟货币的双重风险
捉销师讯:“我们火趣第一美女,第一富婆。今天一天时间赚了100多万,你们还在想着火趣怎么样的时候,人家已经赚得盆满钵满了。” 宣传视频,来源于火趣推广群 有趣的是,真正高收入的成功…
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虚拟货币骗局套路,700多万资金落入虚拟币陷阱!
虚拟货币骗局套路,700多万资金落入虚拟币陷阱! 一天可赚0.8%利息,1万元起投,想让“钱生钱”吗?想过上财务自由的生活吗?快来投资这个理财产品,低风险、高回报还稳赚不赔,带你走…
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炒虚拟货币被骗60万余元 从事“搬砖”的诈骗头目被准捕
疫情防控期间宅在家里,不少人会炒币、炒股或做其他投资项目,检察官提醒要谨防网络诈骗。近日,天台县检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对从事“搬砖”业务的周某依法批准逮捕。 王兰(化名…
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判刑12年!利用五行币、火币等虚拟货币牟暴利法院宣判
“下面开始宣判:被告人黄某犯诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金10万元……”伴随着清脆的法槌声,这起跨陇粤两省四市的特大电信网络诈骗案落下帷幕,12名被告人得到惩罚。而这起案件仅…
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搭建”虚拟货币”平台钓鱼网站,8人被刑拘
随着互联网的普及和不断发展,网络虚拟货币日渐盛行,一些不法之徒盯上虚拟货币牟利。江苏省徐州市铜山区公安局近期打掉一个盗窃虚拟货币犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人8人,涉案价值500余万元。…
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价值千万元虚拟币被“隔空取物” 宁波江北警方成功破获一起新型虚拟币黑客案件
近日,记者从宁波市公安局江北分局获悉,在“净网2022”专项行动中,该局破获一起针对虚拟货币的黑客犯罪案件,抓获多名犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人通过黑客手段,远程控制用户电脑,盗窃、诈骗…
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又一知名虚拟货币企业高管被捕,定性传销
11月6日,徐州公安局官网发文《徐州警方“2021汉风3号”严打整治统一行动,48小时破获案件288起》引发关注,文中提及“丰县县局先后在上海、武汉、深圳等地抓获星际联盟网络传销犯…
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投资虚拟货币590人获刑!涉案超1.4亿元,20家法院审理
近日,“5.09”特大电信网络诈骗专案新闻发布会在四川省高级人民法院举行。省法院、省检察院、公安厅、省通管局联合对案件的相关情况进行了通报。记者从会上获悉,该案涉案金额高达1.4亿…