涉嫌严重跨国金融诈骗犯罪的以德代币(Etherdelta Token)发售事件

摘要:

以德代币Etherdelta Token)项目历经私募、公募(ICO)、二级市场

发行交易几个阶段,涉及关联交易、非法集资、集资诈骗等多项潜在

犯罪,内部利益关系复杂,受害人员数以千计,涉案金额数以亿计,

横跨中美两国,相关涉事人员开始并可能已经部分完成资产转移,极

有可能是一个典型的打着区块链投资为旗号的跨国金融诈骗案件。

目前,此事件已经引起极大愤慨和强烈不满,希望能引起公安部门和

有关单位的重视,及时保障受害者权益,防止事态进一步恶化,并希

望以此为典型案例,净化区块链相关行业的环境。

核心焦点:

本次事件的核心矛盾为,涉事方多次在并未取得以德交易所所有权或

控制权的情况下,以以德交易所未来收益为标的,并虚构资金用途,

进行资金募集(历经预售私募、正式私募、公募等),并以所募集资

金进行收购,同时将超出部分通过洗钱实现资产转移,涉案金额数以

亿计,受害者众多,影响极其恶劣。

人物关系简介 (证据一)

Zack Coburn:以德原美国团队实际控制人,新中国团队顾问,一血公司管理层

周楚豪(Joe):新中国团队顾问、股东,买卖双方介绍人,一血公司管理层,孙

遥方指控周楚豪同时为以德团队管理层并涉及关联交易。

陈军:周楚豪舅舅,以德新团队股东、联合创始人,周楚豪股东代持人,买卖双

方介绍人,预售私募钱包持有者孙遥(Luna):以德新团队管理层、股东、联合创始人,买方负责人,正式私募

资金钱包持有者

刘文清(Terry):以德新团队管理层、股东,正式公募资金钱包持有者

卫扬澄:以德新团队管理层,正式私募参与人

瞿佳玮:以德新团队顾问、股东,正式私募参与人,金色财经联合创始人

陈军方主要包括:陈军、周楚豪、(Zack,尚不确定是否相关)

孙遥方主要包括:孙瑶、瞿佳玮(事后声明与此事无关)、刘文清、卫扬澄(尚

不确定是否相关)

名词解释:

以太坊:一种虚拟货币,作为现在以 ICO 形式的资金募集的主要资金传递形式,

过去几个月中价格从 2000 元/ETH 到 10000 元/ETH 不等。以太坊存在于不同的

钱包地址当中,可以相互转账

ICO:以发行某种代币凭证为形式的资金募集活动

混币器:一种通过多次转账逃避追踪的洗钱方式

事件经过

需要首先强调的是:本次事件最核心的矛盾为,涉事方多次在并未取得以德交易

所所有权或控制权的情况下,以以德交易所未来收益为标的,虚构资金用途,进

行资金募集,并以所募集资金进行收购,同时将超出部分通过洗钱实现资产转移。

下面介绍具体事实经过:

l 背景

以德交易所(EtherDelta.com),原名(EtherBoost),是由一血(FisrtBlood)首席技术官芝

加哥人 Zack Coburn 创办的全球首个去中心化交易所,也一度是全球交易量最大

的去中心化交易所,盈利状况极好。

l 买卖双方勾连

2017 年下半年,Zack 寻求出售以德交易所,一血公司 CEO(同时可能也是原以

德团队 CEO)中国人周楚豪(Joe)通过其在国内的舅舅陈军开始在中国寻找买

方。陈军于 10 月 底首先在其广东圈子中募集,其后联系到一组中国团队,并组

成潜在收购方,在维京群岛成立公司 EtherDEG,创始人为陈军孙遥,其人员包

括:孙遥(Luna,中国人,担任新公司首席运营官),刘文清(Terry,中国人,

担任新公司首席执行官),卫扬澄(中国人,担任新公司首席财务官),瞿佳玮(中

国人,担任公司顾问),陈军(交易联系人),周楚豪(交易介绍人)。至此,以

德交易所收购的买卖双方均已出现。根据事后孙遥瞿佳玮方面指控,周楚豪实际

同时为买卖双方成员,但在之后直至团队纠纷事情败露,任何一方从未进行披露。

l 陈军首先开始预售私募(下简称预售私募)

10 月底,陈军首先从自己的朋友圈,以以德未来交易收益为标的,以以德币(ED

Coin,后改为 ED Token)为凭证,在以广东为主的圈子里进行了资金募集,共募

集约 6690 ETH(证据四.1 中的区块链记录),其中 2110.96 ETH 首先作为定金交给了 Zack,约 4221 ETH 进入了后续的正式私募账户,(但是由于后续团队矛盾,

这部分投资者未收到相应代币凭证,尽管收到也毫无意义)。同时这部分投资人

表示,陈军也从未向他们透露,对以德的收购交易在当时没有完成,甚至并未开

始。

l 勾连中国收购方团队后,开始正式私募(下简称正式私募)

其后,据猜测陈军联系到了孙遥等团队,于 11 月 15 日正式组成公司 EtherDEG.

Ltd(三.1 公司注册文件 2 备忘录)。为了筹措收购资金,以德中国团队于 11 月

底开始以以德交易所未来各项收益为标的,以“以太币”(ETH)为形式,以以德

代币(Etherdelta Token)为凭证,筹措资金。(证据二.1 私募白皮书)。作为核心

材料的白皮书中表示,以德交易所以孙遥、刘文清、卫扬澄为管理人员,并对投

资者声称有足够技术团队作为支撑,瞿佳玮、周楚豪、Zack 为顾问成员,资金用

途为员工激励、宣传推广。需要注意的是,此时以德团队收购并未实行,买卖双

方均知悉此事,但均刻意进行隐瞒。私募后,陈军方指责孙瑶方进行了数量为 2

亿左右的代币超发,并成为后来矛盾之一。

l 开始收购

17 年 12 月上旬,在私募中募集到 23643.87 ETH(证据四.1 中的区块链记录)

并于 12 月 15 日将其中的 19102.03 ETH 作为收购款项打给了 Zack(三.3 收购打

款凭证)。至此,收购打款工作完成,此时已经严重背离了所宣称的 EDT 募款用

途,(但是值得注意的是,以德交易所平台控制权仍未移交)。剩余款项为中国项

目团队持有。私募款中剩余部分分别打至多个账户,目前私募账户本身余额为空。

(证据四.1 中的区块链记录)

收购完成当日(12 月 15 日),中国项目团队签署股权协议。)(三.4 股权证明)

l 公开募集

之后不久,以德中国团队开始筹划公开代币募集(ICO,下简称公募),公募在以

德网站页面进行,采用智能合约形式进行,智能合约为刘文清联系某国内技术团

队执行,外包价格 50ETH(证据三.5 6 7 智能合约相关)。公募时使用同一份白皮

书作为宣传材料,同样是以以德平台未来收益作为标的,以收益回购作为承诺,

以以太币(ETH)为手段,以以德代币(EDT)作为凭证,进行公开募集 (证据

.3同样,此时以德平台并不由中国团队掌握。公募预计募集 80000ETH,实

际募集到 9526.1722ETH。为中国项目团队持有,其中有 5727ETH 左右已经分三

笔、每笔 1909ETH 进行转移,其中两笔,对应 3818ETH 左右的资金经过洗钱已

经很难追踪。(证据四.1 区块链记录,证据四.2 公募钱包资产转移图)

(这些完全偏离资金使用说明,并严重涉嫌资产转移)

至此,资金基本完成了募集,之后,情势开始急转而下,陆续曝出各种丑闻,直

到平台崩溃

l 二级市场交易

此后,尽管交易团队分裂,但是并未对外披露问题。并开始正式进行市场交易。

同时,团队还不断向外散播,EDT 即将登陆各大交易平台等利好信息,事后证明

均为虚假消息。另外原本允诺的 1 月进行的回购也并未进行l 团队分裂,交易平台崩溃

由于陈军最开始时预售私募部分的资金未得到后来加入的团队其他成员认可,因

此,初始预售部分投资人未能获得相应代币,这成为了争端的起因之一。而此时

(或之后),以德美国团队已将平台转移给陈军方。而陈军方亦指责孙遥方超发

代币。

互相指责并随之而来的交易所控制权争夺等诸多争端,导致团队由此分裂,一方

为掌握公募、一次私募钱包地址的中国运营团队,包括孙遥、刘文清、瞿佳玮等

人(下简称孙遥刘文清方),另一方为掌握以德平台、推特账号的陈军周楚豪方。

根据孙遥方陈述,孙遥刘文清方、陈军周楚豪方在争夺以德过程中,陈军方擅自

更改了代码,导致以德平台于 2 月 15-18 日期间开始崩溃,至今未修复。原始收

益凭证 EDT 价值近乎归零。

l 陈军失联

网站崩溃后,陈军方于 2 月 18 日后开始杳无音信,据称为律师要求。

l 开始起诉

2 月 22 日,孙遥刘文清方开始在纽约州对 Zack、周楚豪、陈军进行起诉。

l 投资人维权

投资人在事发后,本着信任的态度积极沟通,并希望能有妥善解决方案,但除了

只言片语、半真半假的信息外,均未见到任何补偿措施的承诺。因此迫不得已,

目前已在进行受害者信息统计、证据整理工作,预计不日前往公安部门进行报案

截止目前为止,双方仍无任何对投资者的损失有任何可预见的补偿措施。

资金流向

Zack:共收到 2110.96(定金)+ 19102 ETH,已经经过混币器洗钱

孙遥刘文清瞿佳玮方:

1、 共收到私募款 23643 ETH(包括来自陈军方的 4221 ETH),1214 ETH 转至陈

军或团队账户,并被用与 Zack 相似的混币器洗钱,607 ETH 转至某账户后于

交易所洗钱,607ETH 转至某账户后被分给多人。

2、 共收到公募款 9526 ETH,剩余 3476 ETH,其中三笔 1909 ETH 被转至三个账

户(据信为三位股东孙遥、瞿佳玮、刘文清),两个账户已经通过不同手段洗

钱完毕,一个尚未洗钱。

陈军周楚豪方:共收到预售私募款 6690 ETH,2110.96 ETH 作为定金交给 Zack,

4212 ETH 转至正式私募账户。另外,一个据信为陈军的账户上,收到私募款 1214

ETH,现已被洗钱。

相关证据列表(参见附件)

一、个人信息

  1. 陈军个人信息
  2. 陈军(股东)微信
  3. 孙遥(CMO、股东)微信
  4. 卫扬澄 CFO 微信5. 刘文清(CEO、股东)微信
  5. 瞿佳伟(股东、顾问)微信

二、资金募集

  1. 私募认购合同
  2. 以德代币私募白皮书 PPT 版
  3. 以德代币公募白皮书

三、公司交易

  1. 公司注册文件
  2. 公司注册备忘录
  3. 收购打款凭证
  4. 股权证明
  5. 智能合约外包项目签字书,内有签名
  6. 公募外包合同聊天记录截图 1
  7. 公募外包合同聊天记录截图 2

四、区块链记录

  1. 区块链转账地址记录
  2. 公募钱包资产转移图
  3. 付款转账地址汇总

该内容来自于互联网公开内容,非区块链原创内容,如若转载,请注明出处:https://qkljsw.com/archives/5181

联系我们

aliyinhang@gmail.com