ACE王牌台湾最大币圈交易所涉诈骗！诈骗金额恐超10亿！创始人被抓捕！
游离于灰色区域，甚至可以说是黑色区域的币圈，里面基本上是没有啥真相，从里到外都是灰色的。毕竟越是黑暗生存法则，越是可以快速致富，毕竟有句话说的好，所有赚快钱的方法都写在了刑法里。为了躲避国内刑法，他们跑到了外面。
在2024年开年的时候，币圈里面一个比较惊爆的事情就是ACE王牌交易所创始人被抓捕了。注册在中国台湾的[ACE王牌虚拟货币交易所(ACE Exchange)」于1 月4 日晚惊爆涉及虚拟货币诈骗，该交易所近3年来在社群推销各种「垃圾币」骗取用户资金。此外，其前负责人潘某涉嫌利用虚拟货币洗钱。当地警方于3 日晚搜索某与同伙林姓男子住处，扣得不法所得2 亿多元，并逮走潘、林等14 人。
ACE王牌台湾最大币圈交易所涉诈骗
ACE王牌台湾最大币圈交易所涉诈骗
其实这件事情还是比较清楚的，就是涉及到洗钱和诈骗了，报道直接说的就是这些交易所滥发虚拟货币。
ACE 交易所诈骗，上架「垃圾币」吸金
综合一些媒体的报导，中国台湾合法虚拟货币交易所ACE 涉诈欺，警方查出其负责人潘某利用交易所上架「垃圾币」吸金，并利用虚拟货币掩护洗钱。
据悉，在过去3 年里，林某利用lnstagram、Facebook、X等社群媒体广发投资广告，以未来高收益等传销话术诱使被害人投资他们推出的MOCT(魔券币)、NFTC、BNAT 等垃圾代币，并宣称这些加密货币很快会在国内交易所上市，给他们带来高收益。
而ACE 交易所前负责人潘某则利用ACE 的名气和公信力，让这些虚拟货币上架，提高可信度。
然而，等受害人买了这些后，发现币价早已直线跌落或无法流通变现，才知遭遇诈骗。此外，有不少人爆出，这些垃圾币很有可能是由诈骗集团推出的，在还未上架ACE 前，就已经有人受害。
而这些其实都是这些交易所的常规操作，当然前面提过的交易所跑路也是常规操作。你怎么能够用钱来诱惑人性呢？人性是禁不住诱惑的。当交易所里面的钱，可以随意支取的时候，其实你已经站在悬崖边了。
蛇鼠一窝，主要人员被全部逮捕
ACE王牌台湾最大币圈交易所涉诈骗
ACE王牌台湾最大币圈交易所涉诈骗
在被侦察后，这家交易所早就更换了老板，但实际上实在2023年12月，在被侦察前，提前更换的，试图通过这个躲避制裁，就连交易所也是把股权给了后来的人，但实际上还是创始人继续掌控。
ACE 交易所前负责人潘某被逮捕后，警方继续调查发现，ACE 现任负责人、也是建业法律事务所主持律师王某也涉有重嫌，已于1 月23 日押禁。
前后两任老板都已经进去了，虽然说现在ACE王牌交易所会兑付，但实际上谁知道呢？一旦被调查的多了，资产被继续查封，大概率就是拿不回来了。
诈骗受害者应该怎么办?
如果您是该起诈骗案件的受害者，可以前往警察局报案维护自己的权益
中国台湾台北地方检察署于1月3日发文呼吁受害者与检方配合调查，如果您是受害者，可以按以下流程办理:
1. 首先，确认遭投资诈骗的虚拟货币币种是否为[NFTCJ、[BNAT」、「MOCT」、「SOLA」、「CSO」[QQQ」、「QAS」、「PT」、「DS」、「BAAS」、「DEC」、「DET」、「FITC」、 「COR」 .
2. 接着，填写 google 表单，叙明案情。
3.此外，建议受害者备妥投资合约书、对话纪录、转帐资料等，至就近派出所完成报案，取得报案证明。
在大陆的一些受害者来说也是可以填写的，至于会不会受理那就不清楚了。
币圈交易所 个人开设的赌场
因为这些交易所为了规避国内法律，很多都是把实体开在国外的，然后在国内开展业务。说是很多地方都承认，开设公司，其实一点监管都没有。这就意味着随便一个人就可以开设所谓的币圈交易所，只要是你能够拉来客户就行。
这样的话，其实是没有什么监管的，钱存进去，其实就是进了项目方的账户，难道这群人会安稳的开设交易所，赚点手续费吗？怎么可能的。滥发空气币是很正常的，洗钱也会正常，后期跑路更是很常见。
如果你去看了这家ACE王牌交易所的理财，就会明白，大概率在后期就会暴雷，这是警方提前调查，不然也会很很多交易所一样，创始人跑路了，留下的只是空壳，毕竟创始人已经卸任了交易所总裁，把交易所还卖了。
交易所暴雷是常规，建议不要选择一些小的交易所，这些人经营过程中很容易跑路，选择一些大的交易所，相对安全一些，毕竟已经从灰色转到白了，他们也是想要生存在相对的阳光下的。
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