推特钱包特大虚拟数字货币钱包平台集资诈骗案告破,5人被抓



推特钱包特大虚拟数字货币钱包平台集资诈骗案告破,5人被抓


近些年,虚拟数字货币、区块链……这一个个金融“新名词”被一些不法分子包装成一个个吸引投资者“入股发财”的骗局。


近日,衡阳市公安局珠晖分局破获一起特大虚拟数字货币钱包平台集资诈骗案,涉案金额达3000余万元,抓获犯罪嫌疑人5名。

 2019年8月,多名受害人先后来到珠晖公安分局报警,称被一个叫“推特”的虚拟数字货币钱包平台诈骗,被诈骗金额总计200余万元,现该平台已无法提现,且平台负责人和推广人均不见踪影。


01
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骗局伊始 步步连环

经查,2018年下半年,嫌疑人韩某国找到周某、王某、胡某、泮某四人,合谋一起开发推特钱包(Twitter Wallet)虚拟数字货币钱包平台项目,声称公司注册地在美国,且有外资加入。

 2019年1月份,推特钱包平台正式上线运营,并在多地进行线上线下宣传推广。该平台先是宣称会员只要在平台注册并充值价值500美金以上的数字货币开启COS模式(智能量化交易),便可获得6%-19%月化收益,发展下线会员还能获得高额提成;再是宣称会员充值到平台的数字货币本金可以随进随出,且天天有利息,随时都可提;另外该平台还宣称会员可以通过平台的一币兑换功能,直接以现金人民币的形式进行数字货币充值。一步一步将受害人引入骗局的泥沼。

案发突然 深入追击
02
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3月

2019年3月份,在推特钱包平台许诺高额利润回报的诱骗下,受害人们下载了推特钱包平台app并注册,并将从数字货币交易平台购买来的以太坊、柚子币(eos)、瑞波币(XRP)等主流数字货币通过平台一币兑换功能,充值到推特钱包平台。起初,会员们可以通过平台提取收益。

5月

但从2019年5月下旬开始,受害人们加大资金投入,但推特钱包平台却出现会员无法提币、且无法将自己本金数字货币从平台提出的情况。他们几次向推特钱包平台衡阳市场团队负责人反映无法提币的情况,但问题一直没得到解决,反而被踢出了平台微信群。受害人意识到被骗后陆续报警。


推特钱包特大虚拟数字货币钱包平台集资诈骗案告破,5人被抓
推特钱包特大虚拟数字货币钱包平台集资诈骗案告破,5人被抓

接到报警后,民警经调查发现,平台通过一币兑换功能收到会员充值的钱后,韩某国等人利用后台操作,把该会员充值相对应的数字货币数量,以数字积分的形式充到该会员账号上,让会员账号显示相对应的数字货币资产,但实际上并没有真正帮会员购买虚拟货币。而平台会员通过一币兑换功能购买数字货币进行充值的钱,直接打到了平台控制人亲属的银行账号里。事发后,韩某国等人便卷款潜逃。

办案民警审讯现场


经初步调查统计,2019年1月至今,推特钱包平台共计发展会员达1000人左右,受害人遍布湖南、浙江、广东、安徽、贵州、北京等地,吸收会员存款含虚拟数字货币和现金人民币价值共计3000余万元人民币。

 目前,嫌疑人韩某国等5人已被依法采取刑事强制措施,2人刑拘在逃。案件还在进一步的深挖之中。

来源:衡阳市公安局珠晖分局微信公众号

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