推特钱包特大虚拟数字货币钱包平台集资诈骗案告破，5人被抓

经查，2018年下半年，嫌疑人韩某国找到周某、王某、胡某、泮某四人，合谋一起开发推特钱包（Twitter Wallet）虚拟数字货币钱包平台项目，声称公司注册地在美国，且有外资加入。

 2019年1月份，推特钱包平台正式上线运营，并在多地进行线上线下宣传推广。该平台先是宣称会员只要在平台注册并充值价值500美金以上的数字货币开启COS模式（智能量化交易），便可获得6%-19%月化收益，发展下线会员还能获得高额提成；再是宣称会员充值到平台的数字货币本金可以随进随出，且天天有利息，随时都可提；另外该平台还宣称会员可以通过平台的一币兑换功能，直接以现金人民币的形式进行数字货币充值。一步一步将受害人引入骗局的泥沼。

接到报警后，民警经调查发现，平台通过一币兑换功能收到会员充值的钱后，韩某国等人利用后台操作，把该会员充值相对应的数字货币数量，以数字积分的形式充到该会员账号上，让会员账号显示相对应的数字货币资产，但实际上并没有真正帮会员购买虚拟货币。而平台会员通过一币兑换功能购买数字货币进行充值的钱，直接打到了平台控制人亲属的银行账号里。事发后，韩某国等人便卷款潜逃。

经初步调查统计，2019年1月至今，推特钱包平台共计发展会员达1000人左右，受害人遍布湖南、浙江、广东、安徽、贵州、北京等地，吸收会员存款含虚拟数字货币和现金人民币价值共计3000余万元人民币。