东南亚“杀猪盘”网络诈骗团伙盯上“合约交易所”

东南亚“杀猪盘”网络诈骗团伙盯上“合约交易所”

 

网络赌博曾是“杀猪盘”最常用的方式。

通过恋爱关系,然后老师带单或者掌控漏洞为由,把猪引进线上赌博平台。

但在一大批自媒体的报道下,再加上XQ风险,类似骗局已越来越难以存活。

于是,他们盯上币圈,套路都差不多,如今玩起来自然是风声水起。

正如10年前跳的士高的,和十年后跳广场舞的,还是同一批人。

1,XMEX合约杀猪

近两月很多粉丝留言,自己遭遇了合约杀猪盘,整合发现:这系列手法极其相似。

 

诈骗团队大致分为:供料组,话务组,技术组,洗钱组。

 

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供料组寻找上当的目标。

通过不断招收代理,将巨额客损分发出去,代理都成了XMEX供料组。

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话务组负责聊天,诱导投资者入金。

用猪饲料,也就是话务组用事先设定好的剧本与用户聊天:

 

“哥们,你做合约吗?”

“兄弟,你今天盈利了吗?”

“我跟某老师挣了几十万”。

 

通过前期聊天将投资者进入带单群,带单老师会私聊投资者,诱导其在XMEX入金。

行话叫:进了猪槽。

 

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技术组负责建立平台和网站,操纵行情。

 

技术组与话务组相互配合,投资者会愈发相信带单老师。带单老师通过反向引导投资者达到爆仓目的,拿到大额客损。

 

如果你侥幸挣到,技术组可以监控资产,封禁账户,一个都别想跑。

 

东南亚“杀猪盘”网络诈骗团伙盯上“合约交易所”

 

最后,当投资者意识到自己落入杀猪盘时,技术组会将责任推诿给供料组,毕竟供料组代理是外包团队,不是自己人。

 

洗钱组,将杀猪盘流出资金洗干净。

 

而与此类似的合约杀猪盘,还有BMEX。

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BMEX爆仓收割,并限制盈利用户出金。理由是:风控系统检测,你的账户异常操作。封禁用户账号并逼迫用户签署《用户异常交易行为告知协议》。

 

该用户没有签署,账户上本金与盈利皆已消失……

2,流水线造“杀猪盘”

目前,刀子玩的最好的,应该是XMEX,非小号排名第4。

当然,如果不算满币的话。

毕竟,满币(吃客损)只是半路出家,哪比得上XMEX团队的不忘初衷。

而类似XMEX的杀猪盘,在同一IP下,居然还有8个兄弟。

XMEX、BMEX、OOEX、UMEX、GDEX、Xstar、Gmex、WJEX、UCEX。

比葫芦娃还多2个,简直可怕。

网传这些交易所技术皆由一家叫做上海俊芮网络的上市公司提供。这家公司的创始人,就是盖亚交易所创始人韩卫国。

 

东南亚“杀猪盘”网络诈骗团伙盯上“合约交易所”

上海俊芮网络韩卫国

同一套模板,同一套交易数据,同一套UI,很明显类似交易所皆为流水线产物。

想当初一根电话线,几个微信号就能诈骗几百万的东南亚杀猪盘。

现在穿上了更好的装备,来币圈简直是精准的降维打击。

毕竟,谈恋爱不一定爱赌博,爱玩币的一定爱赌。

谁来币圈的初衷不是暴富!

写到这里,我想起来杜均ChainUP系交易所被称为“野鸡交易所”生产者。

如今和流水线造“杀猪盘”比起来,杜老板简直大善人也。

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准备结尾,看到满币和XMEX的“呼吁”是如此雷同。

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不愧为“一世人,两兄弟,一起坑,一定赢”。

最后,用爱发电实验室还呼吁同行者不要再沉默,XMEX不可能是最后一个,也不会是最后一割,杀猪盘只会越来越多,行业能否扛得住,这是个关键甚至致命的问题。

并提倡行业内有影响力的大型机构自发联合起来,共同组建诚信自律联盟,共同抵制“杀猪盘”乱象,守护区块链行业的健康发展。

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原创文章,作者:QKL123,如若转载,请注明出处:http://qkl12315.com/archives/5475

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