区块链315 | 2019年币圈典型骗局盘点

借区块链名义进行炒作的项目每年都层出不断,回数2019年
币圈所出现的骗局,“第一
资金盘
PlusToken涉案资金超200亿元;活跃最久、覆盖国家最多的全球性庞氏骗局Onecoin网站最终于12月停止运营;趣步、区块链宠物类项目被多家电视台报道。除此,2019年
币圈还有哪些花式骗局?

 

国内涉案金额最多:PlusToken

 

2019年
币圈第一
资金盘,涉案金额超200亿。8月,盐城人民检察院依法对涉案人员批准逮捕,目前该案正在进一步侦查中。


 

最典型的传销骗局:趣步APP

 

披上区块链的外衣,趣步不仅涉嫌传销、非法集资,还涉嫌发币进行1C0,长沙市工商部门已于10月对其立案调查。


 

全球影响力最大:Onecoin

 

影响力最大的全球性庞氏骗局Onecoin,涉案金额达40亿英镑,覆盖200多个国家,超300万用户,在华活跃5年,多次被立案,2019年12月,Onecoin最终停止运营。


 

上位最快交易所:牛顿交易所

 

牛顿交易所制造以43天成为全球第二大交易所,创新解封区,利用万有引力交易机制,刷量打造币价只涨不跌的噱头活跃一段时间后被多家媒体报道实为
资金盘陷阱。


 

首个跑路的去中心化交易所:EtherDelta

 

首个跑路的去中心化交易所EtherDelta卷入金融诈骗案件中。2019年8月披露已被中国警方正式立案。


 

最具创新性的资金盘:VDS

 

首创了共振模式,2个月暴涨40倍,吸金3万比特币,全球加密市值排名一度紧随XMR,市场涌现一众共振仿盘。


 

最彻底抓捕案例:BISS交易所

 

BISS(币市)交易所于2018年主打币股交易、2019年配合IEO主打会员制模式。此后遭监管排查,BISS成为
币圈首个虚拟货币交易所全员被端的案例。


 

自导自演资金盘:幸运十二生肖

 

以饲养电子宠物赚取高收益,崩盘时以遭黑客攻击需关闭平台维护为由卷款跑路。幸运十二生肖涉案金额达80亿,受害人超几十万。


 

最大境外追逃矿机案:蜗牛星际矿机

 

4个月收割20亿,区块链蜗牛星际矿机利用IPFS热度进行诈骗,自建销售、代理、挖矿、交易所交易环节,7000余人受害。


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本文由凤凰网区块链频道原创出品

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